Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Председатель ВАК Феликс Шамхалов освоил кредит.

... в результате проведенных технической, строительной и финансово-бухгалтерской экспертиз были выявлены факты хищения кредитных средств... Банк обратился в правоохранительные органы на предмет проведения мероприятий по проверке целевого использования ...
— Нет, такой у нас не значится, — огорошила меня Анна Балабанова, проректор по международной и издательской деятельности.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

542. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Скрывшийся Олег Донских объявлен в международный розыск.
Там же зарегистрировано и ООО «Либойл» (учредители — предприятия, контролируемые теми же членами «королёвского пула», в том числе ОАО «Агрохим»), которое еще в 2006 году на кредитные средства Сбербанка и при помощи бюджетных субсидий приобрело ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

543. Бизнес, на котором поставлен крест.

Не исключено, что деньги, зарабатываемые одноименным предприятием, и сформировали капитал кредитного учреждения. Другои? околоцерковныи? банк — АКБ «Пересвет».
Владельцы заводов, церквей, бутербродов В тяге к коммерции церковь обвиняли не раз. В 90-е ее дочерние структуры были уличены в беспошлинном импорте сигарет и торговле водкой, а заодно и экспорте нефти при посредстве АО «Международное экономическое ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

544. Русский банкир стал невыездным из Британии.

8. Владимир Антонов и его партнер Баранаускас стали причиной международного кризиса финансовых регуляторов Балтии. Министр финансов Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положение банка Snoras значительно ухудшилось из-за запоздалых действий латвийских ...
В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег. В сентябре 2008 года правоохранительные органы Австралии обнаружили в банке Snoras $1,5 млн, похищенные с ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

545. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Бородин в свое время сам называл журналистам приобретение доли в Банке Москвы покупкой «кота в мешке». Если у покупателя и у рынка была бы возможность учесть все проблемы банка и дыру в его кредитном портфеле, реальная капитализация и продажная ...
... свои акции «Банка Москвы», в частности, по его словам, Виталий Юсуфов, которому были проданы акции, якобы действовал в интересах президента Дмитрия Медведева. А через пару дней Бородин и его бывший зам Акулинин были объявлены в международный розыск ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

546. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... принял решение приостановить деятельность Latvijas Krajbanka, контрольный пакет акций которого принадлежит национализированному литовскому банку Snoras. Запрет распространяется на все финансовые услуги, предоставляемые этим кредитным учреждением ...
Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

547. Госуслуга "сопровождение частного бизнеса".

Правительству Российской Федерации известно о том, что ОК «РУСАЛ» и международные банки, являющиеся ее кредиторами, в настоящее время проводят переговоры в отношении обязательств ОК «РУСАЛ» по кредитам в рамках работы координационного комитета.
Ведь услуги эти, как ни крути, предоставляются достаточно качественно: через год после создания письма алюминиевому гиганту все-таки удалось подписать соглашения с отечественными и зарубежными банками о реструктуризации кредитной задолженности на ...
Дата: 02.11.2011 Копия в Google

548. Утомленные солнцем коррупции.

Скандал с АМТ Банком стал международным.
Для прикрытия Сухов информировал о своей озабоченности затяжкой с принятием решений об отзыве лицензий у целого ряда кредитных организаций помельче, бесконтрольно выводящих активы.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

549. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... Банк инк». Ему поступило $68,6 млн. Оба договора подписывались без одобрения кредитного комитета «Моснацбанка» и без согласия его акционеров. В вину непосредственно Колояну вменяли то, что с октября 1996-го по сентябрь 1997 года он, действуя от имени «АКО Банк Корп», получил в кассе «Моснацбанка» $11,4 млн. Когда пропажей денег заинтересовались сотрудники ГУБЭП МВД РФ, Константин Колоян уехал в Молдавию. Позже в США перебрался и Юрий Симоненков. Летом 2002 года их объявили в международный розыск ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

550. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В отчетности ММВЗ (крупнейшее из предприятий — в 2010 году произвело 1,2 млн дал вина, водки и коньяка) за первый квартал 2011 года сообщается, что Банк Москвы является единственным кредитором завода. Непогашенными остаются кредитные договоры на ...
... признанной в российском и международном сообществе, а его банковская сделка одна из немногих, которая принесла государству реальный доход», передает «Прайм-ТАСС». Адвокат также указал, что вопрос об отстранении президента Банка Москвы должен был ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

551. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

По официальным данным, на начало года в собственности столичного департамента имущества находились 46,5% акций банка. Еще 17% город контролировал через "Столичную страховую группу". Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил ...
В то же время в ВТБ подтвердили факт договоренностей о прадаже доли Бородина в банке. Источник Life News в банке отмечает, что все переговоры ВТБ с Андреем Бородиным курировал спецпредставитель Президента РФ по международному энергетическому ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

552. "Благотворительность" для миллиардера.

При этом г-н Степанов «засветился» и на международном уровне. Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн долларов.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

553. Некий Адам и некий Рамзан.

Их партнера убили, затем сам банк оказался замешан в истории с отмыванием денег и едва не лишился лицензии. Именно после этого кредитное учреждение преобразовалось в компанию "Конверс групп".
Например, до сих пор в международном розыске по подозрению в заказе и организации убийства Сулима Ямадаева находится депутат Госдумы Адам Делимханов.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

554. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... консолидировал дочерние компании, отделение № 4 Московского ГТУ Банка России в конце концов обратило внимание на недостоверную отчетность. ЦБ выдал предписание о замене предоставленного отчета о концентрации кредитного риска на группе лиц связанных с ...
... а рейтинговые агентства — по международным. В РСБУ отсутствие прямых юридических связей между заемщиками позволяет банкам учитывать их как отдельные группы. При этом сумма кредитов одной группе не должна превышать 25% капитала банка (норматив Н6) и ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

555. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

"Капитал-Банк" стал "негативным" Банк является одним из основных активов семьи Рахимовых. В 2009 году агентство Standard&Poors понизило кредитный рейтинг банка со «стабильного» до «негативного».
... несколько раз выступал с высоких международных трибун в поддержку официальной позиции Ташкента — за отказ от проектов гигантских ГЭС в Центральной Азии. Сообщается также о том, что в отношении руководителей ряда других банков, не считая «Алп Жамол» и ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

556. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Экс-министр энергетики, считается основным владельцем холдинга «Союзнефтегаз» 1952 206 -68 Роман Авдеев 0,39 11,8 Владелец Московского кредитного банка 1967 207 80 Владислав Буров 0,39 11,8 Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» 1963 ...
... 76 23 Генеральный директор и совладелец «Распадской» 1951 97 89 Анатолий Ломакин 0,73 22,1 Генеральный директор Международной калийной корпорации 1952 98 13 Сергей Цикалюк 0,73 22,1 Председатель совета директоров и владелец Военно-страховой компании ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

557. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Интересно, что долги казахского БТА Банка оценивались примерно в $12 млрд., при чем большая их часть должна была быть погашена в 2009 году. Сам банк с другой стороны столкнулся с гигантским ростом просрочки: 74% его кредитного портфеля оказались ...
... 100 тыс. кв. метров), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. метров), строящийся в московском международном деловом центре "Москва-Сити" 75-этажный небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

558. Как спасти банк "Траст"?

В конце ноября с.г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги "Траста" на пересмотр с возможным понижением, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ), установленный на уровне B-. По мнению Fitch, помещение рейтингов НБ "Траст" на пересмотр в сторону возможного понижения отражает повышенные кредитные риски банка, а также недостаток транспарентности в отношении ряда банковских активов.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

559. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

А через два с небольшим года в багаже улетающей в солнечный Майами делегации международной организации «Сила дружбы» таможенники обнаружили весьма ценный антиквариат.
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

560. И квартиры, и часы.

... о возврате 3 млрд руб., поданному в Лондоне Бэла Ляув, Ольга Петрова, Ирина Малкова Шалва Чигиринский не уберег свои активы Банк ВТБ требует в Высоком суде Лондона 3,117 млрд руб. долга с Шалвы Чигиринского, владельца девелоперской компании Russian ...
Кредитный портфель девелоперского подразделения он оценивал тогда в $1 млрд.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google