Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Провода тянутся к Михальченко.

После Росреестра оперативники последовали в кабинеты Федеральной миграционной службы (также на Красного Текстильщика, 10), где работает паспортный отдел. На прошлой неделе дошло и до помещений налоговой инспекции №15, где, кстати, долго работал ее начальник, Алексей Терпигорев (с февраля 2017 года — замглавы Управления ФНС по Петербургу).
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

542. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Именно она в 2014 году составила финансовый и налоговый отчет о работе «Эдил-Импорта» и других компаний, входящих в группу.
На сервисе «Яндекс.Маркет» «ТрейдСервис» был зарегистрирован как собственник интернет-магазина 12 декабря 2016 года, за день до того, как Федеральная служба судебных приставов должна была списать со счетов «Эдил-Импорта» круглую сумму по проигранному ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

543. Схемы "Яндекса".

Схемы "Яндекса" В 2010-2012 годах интернет-компания списывала расходы на фирмы-однодневки, недоплатив 195 млн руб. налогов Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.11.2016, Схемы "Яндекса": интернет-компанию уличили в работе с "однодневками", Фото: ИА "РБК" Дмитрий Яковенко Аркадий Волож Суд признал, что компании, которым «Яндекс» платил за привлечение партнеров в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

544. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Напомним о событиях, которые происходили с Игорем Сычевым во время его работы начальником налогового управления холдинга "ФосАгро" и позже.
Но внутренние службы "ФосАгро" выразили претензии к соглашению, и их юристы перестали выходить на связь.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

545. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Сейчас бразильские власти считают, что по меньшей мере 70 бразильских компаний платили взятки чиновникам специального подразделения Минфина страны — административному совету по апелляциям по налоговым спорам (CARF) — в обмен на вынесение выгодных для них решений. Следователей заинтересовали 74 случая, произошедших с 2005 по 2013 год, когда CARF отменяла постановления Службы внутренних доходов о взыскании налогов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

546. Ручной гриф Грефа.

О том, как в феврале 2011 года Федеральная налоговая служба, будучи одним из кредиторов ИЖ-Авто, подала в суд на М.С. Котова за то, что он необоснованно выплачивает компании АПБ (Антикризисное агентство по проведению процедур банкротства) 1,3 млн руб. ежемесячно.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

547. Как Сердюков с Пузиковым мебельный бизнес пилили.

Основными кредиторами при этом выступили КУГИ и Федеральная налоговая служба.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

548. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

549. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

... что осенью будет проведен конкурс на заключение гоконтракта по установке технологичных комплексов по поддержанию температурно-влажностных параметров среды в налоговых инспекциях республики Крым и Севастополя, а также в Центре обработки данных ФНС РФ на Проходном проезде в Москве. Как считают следователи, Гусев вместе со знакомым бизнесменом Иваном Дряблым и "неустановленными лицами", в том числе из числа других руководящих сотрудников налоговой Службы, решил совершить хищение бюджетных средств ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

550. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

551. Налоговику Путину вменили ремонт.

С 1990-х годов работает в органах налоговой службы.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

552. Защита Павлова.

... этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

553. "Королевскую воду" замутили налоги.

По версии самого Иосифа Бадалова, он обратился к юристу Золотову, потому что знакомые рекомендовали его как родственника экс-замдиректора Федеральной службы охраны — руководителя Службы безопасности президента генерал-полковника Виктора Золотова. Причем сам Дионисий Золотов это подтверждал. С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

554. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет Глава фирмы RTTV, близкой к телеканалу RT, Язловский признался в налоговых махинациях Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.04.2014, Глава связанной с каналом RT фирмы ждет приговора, Фото: via i-m-ho Владимир Козловский Михаил Лесин Проживающий в Мэриленде выпускник Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева (МИСИ) Алексей Язловский признал себя виновным в уклонении от налогов и ждет приговора, вынесение ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

555. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

К сожалению, после наших публикаций (о депутатах ГД, о депутатах Ярославской областной Думы, о министрах правительства Путина) 26 декабря Федеральная налоговая служба закрыла доступ к важнейшему информационному ресурсу, которым пользовались миллионы граждан страны.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

556. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

557. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Эксперты по налоговым преступлениям считают, что конфликт «АТВ-Продакшн» с налоговой службой произошел по достаточно распространенному на сегодняшний день сценарию. — К нам часто обращаются клиенты с подобными делами. В большинстве случаев мы выигрываем суды у налоговой инспекции, — рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. — Дело в том, что налоговая инспекция по формальным признакам определяет, относится ли фирма-контрагент к ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

558. Электронасос Османова и Шульгина

Тогда, продолжает Романова, ей стали угрожать — звонили с номера, которым пользовался руководитель службы безопасности холдинга Андрей Линкевич.
Налоговая проверка «Вологдаэнергосбыта», акт которой тоже есть в упомянутом уголовном деле (и у «Ведомостей»), установила, например, что компания потратила 697,5 млн руб. на покупку бумаг «Хакасэнергосбыта» у «Роскоммунэнерго» и аффилированных с ней ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

559. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

PR-проект «Готтхард» должен был привлечь внимание Государственной службы надзора за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), налоговых органов и политиков и в итоге вынудить швейцарскую прокуратуру провести расследование.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

560. Где скрываются доходы.

... сотрудников налоговой службы: на сайте ФНС необходимо ввести имя и фамилию интересующего лица, указать территориальный орган, в каком он работает, и много раз преодолеть антиспам-фильтр. Многие службы удалили с сайтов декларации за прежние годы. На просьбу «Ведомостей» предоставить данные о доходах за 2011 г. и предшествующие годы чиновники реагировали по-разному: спустя месяц четыре из девяти запросов остаются без ответа. Но декларации на сайтах большинства ведомств есть. Единственная служба ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google