Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Аркадий Евстафьев.

["Ведомости", 28.02.2006: "Генпрокуратура взяла за основу итоги налоговой проверки “Мосэнерго” за 2001 г., полагает источник, близкий к компании.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

542. "Схемы" Ходорковского.

Тогда казалось, что изложенной нами информацией заинтересуются правоохранительные органы, депутаты Государственной Думы, аудиторы Счетной Палаты, проведут проверку, сделают соответствующие выводы...
В среде питерского бизнеса считается, что БФПГ с Менатепом-ЮКОСОМ свел Дмитрий Филиппов бывший начальник городской налоговой инспекции, а с1996 года - председатель совета директоров банка Менатеп-СПб и директор еще нескольких крупных структур.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

543. Эпилог

Налоговым органам РФ в течение 2002 года произвести соответствующую проверку деклараций и решать вопрос в установленном порядке согласно российскому налоговому законодательству. Всем гражданским лицам и организациям с момента подписания и публикации Указа и до окончания налоговой проверки запрещается проводить какие-либо сделки по купле, продаже, дарению или отчуждению, залога недвижимости, транспортных средств, акций и ценных бумаг, перевода денег со счетов, принадлежащих действующим или ... Копия в Google

544. Выводы и предложения

25.07.1998 Выводы и предложения Проведенной проверкой в МГУ выявлены недостатки в финансовом планировании и составлении смет, нецелевое, неэффективное и незаконное использование средств федерального бюджета и внебюджетных средств, нарушения валютного и налогового законодательства, недостатки в научно-организационной работе, в использовании федеральной собственности. Копия в Google

545. Учредительная деятельность МГУ

При этом ими допускались грубые нарушения действующего налогового законодательства. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации выявлены грубые нарушения налогового законодательства. Так, при выборочной документальной проверке Высшего учебного заведения Юридического колледжа - специализированного института юриспруденции Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, установлено, что данное учебное заведение было зарегистрировано Московской регистрационной палатой 6 ... Копия в Google

546. "Газета.Ру" vs. Мамут

... преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе Собинбанка. Акция в «Собине» проводилась с санкции Генпрокуратуры в рамках расследования возбужденного в конце сентября уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность) о нарушениях, допущенных «Фламинго-банком» при переводе денег за границу. ФСБ заявила, что у нее есть точные сведения о причастности «Фламинго» к скандалу вокруг BONY, однако проверка «Фламинго» пока не ... Копия в Google

547. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

Во-вторых, в самом коде вируса была прописана проверка языка атакуемой системы.
Однако уже через год компанию закрыла налоговая, так как основатель предоставил ей фальшивые сведения о компании.
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

548. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Впрочем, все эти дела закрыли практически без проверки.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

549. Евгения Целикова потянули за кабель.

Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция. Именно она провела проверку компании «ВК-Сервис» и приняла решение о привлечении ее к ответственности еще в 2020 году.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

550. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Возможно, дело не в политических амбициях, а в желании с помощью лояльных силовых ведомств (в данном случае, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия) получить свою долю находящейся на краю пропасти компании?
22 апреля 2021 года на совещании по ситуации вокруг «ЕвроСибОйл» глава региона заявил: «Воспрепятствование проверки — тоже повод взяться за разбирательство ситуации.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

551. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Согласно материалам дела, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.
«Прописан» «Свиягастрой» был в Казани по адресу: ул. Мусина, 29. Однако в 2017 году после проверки ФНС сведения о месте ее регистрации были признаны недостоверными.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

552. Заначка Алексея Веллера.

Согласно налоговым выпискам глава Мурманска избавился от 75% доли в «АСМ-Инвест» 5 декабря 2014 года.
Также Веллер оценил и возможность тотальной проверки его счетов прокуратурой.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

553. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

«Здесь видны признаки покупки компанией Молодцова недвижимости по стоимости ниже рынка, что должно стать основанием для проверки правоохранительных органов на предмет незаконного обогащения.
Благодаря переезду в российскую офшорную зону Дерипаска получил налоговые льготы, ему удалось даже сэкономить около $100 млн — его компания в Калининграде теперь платит налогов меньше, чем платила бы в офшорной зоне.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

554. Налоговые схемы Дональда Трампа.

По словам Трампа, его налоговые декларации находятся в стадии проверки и он ждет ее итогов, чтобы затем обнародовать документы.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

555. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Однако судья Уорби согласился с позицией британской компании в том, что она сделала все возможное для проверки поступивших от третьей стороны сведений и действовала в рамках закона.
... Михаил Фридман ни разу не давал интервью российским деловым СМИ. Исключение он сделал для Forbes Фридман живет в Лондоне и является налоговым резидентом Великобритании, но по-прежнему имеет сильные связи с Россией: здесь у него менее 50% состояния ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

556. Зарубежные активы Александра Удодова.

[...] В 2011 году Удодов фигурировал в расследовании уголовного дела как организатор крупных хищений налога на добавленную стоимость, в то время как Михаил Мишустин занимал пост главы Федеральной налоговой службы России. В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana. Это проверка не была завершена, так как Российская Федерация не предоставила необходимую швейцарским следователям ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

557. ФНС "прорвало".

Сервис позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направлять декларацию о доходах, отслеживать статус ее камеральной проверки и обращаться в налоговые органы без личных визитов в инспекцию." Еще немного дровишек в стеб: 1) https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/history_fts/ 2010 год: Внедрена государственная услуга, предоставляемая в электронном виде посредством Интернет-сайта ФНС России, по ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

558. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Из презентации следовало, что речь идет о сервисе по мониторингу СМИ и проверке клиентов.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

559. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

И Антон Устинов, и Рустэм Магдеев прекрасно отдавали себе отчёт в том, что простое решение налоговых проблем Эмиля Гайнулина может принести в их общую «копилку» максимум несколько миллионов долларов, поэтому ими была реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы» Рустэм Магдеев вскоре познакомил его с одним из ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

560. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google