Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Соколов — не воробей.

Можно вспомнить хотя бы громкое разоблачение бутлегера Дмитрия Михальченко, «прорывшего», вероятно, крупнейший канал нелегальных поставок алкоголя в Россию.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

542. Утечка главы "Линии тока".

Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно сворачивать.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

543. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Финансист и его сын, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, были известны в банковских кругах тем, что помогали владельцам банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например, нелегально выводить и обналичивать средства, сообщал «Коммерсантъ».
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

544. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

"У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", — заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

545. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

По сути, сейчас в стране, которая предоставила ему убежище, он находится нелегально.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

546. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

547. Роскомнадзор блокирует сайты за колбасу.

Борьба с нелегальными интернет-магазинами С 2014 г., когда Роскомнадзор стал включать в Реестр запрещенных сайтов ресурсы, запрещенные различными региональными судами, были заблокированы десятки интернет-магазинов, торгующих алкоголем в ночное время.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

548. Смотрите, кто ушел.

«Работа с агентурой» порой оборачивалась проведением нелегальных сделок, заключением незаконных соглашений, торговлей боеприпасами, амуницией, возможностью беспрепятственно пересекать границу и т.д. В скором времени масштабы предательства приняли самые нескромные размеры.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

549. Как "стирает" "Вятка-банк".

Как "стирает" "Вятка-банк" Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 23.04.2015, Фото: "Коммерсант" Аферы российского банкира Гусельникова в Прибалтике Александр Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

550. Сергей Магин в компании потерпевших.

Между тем, настаивают экс-акционеры, скандал с уголовным делом господин Пирогов использовал для передачи банка под контроль других лиц. Представители экс-совладельцев Маст-банка "Ъ" заявили, что предправления сначала объявил, что акционеры якобы готовы добровольно продать свои активы, а позже рассказал СМИ, что банк избавляется от акционеров из-за их якобы причастности к нелегальным денежным операциям.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

551. Санкции как манна небесная.

Неудивительно, что высокопоставленные чины Федеральной таможенной службы, контролирующие потоки контрабанды в регионе деятельности СЗТУ с самого начала решили взять новый источник нелегальных доходов под свой контроль.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

552. Итальянская "Кура" поклевала грузинских "воров".

На этот раз для депортации из РФ как нелегальный мигрант.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

553. Задержанного Николя Саркози допрашивали 15 часов.

Следователи полагают, что кто-то предупредил Саркози о прослушке, проводимую спецслужбами в рамках расследования нелегального финансирования его предвыборной кампании в 2007 году, в котором, вероятно, принимал участие покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

554. Взлом в законе.

Однако есть данные, что шпионские модули могли быть использованы нелегально в Турции, Марокко и Саудовской Аравии.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

555. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Особенное же возмущение Колокольцева вызвали тесные связи Ченчика с бизнесом вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова, который до недавнего времени контролировал нелегальный банковский бизнес в Дагестане.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

556. Финский суд выселил "Кавказ-центр" за долги.

В июне 2012 года суд города Вантаа признал Микаэла Стурше виновным в организации нелегальной переправки в Финляндию мигрантов из Чечни.
Дата: 19.12.2013 Копия в Google

557. Похищение по-белорусски.

Его вывозили из Москвы нелегально, без всяких документов, без процедуры экстрадиции.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

558. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

По данным "Ъ", господина Петрова, давно проживавшего в Москве на нелегальном положении, выдал полицейским один из его знакомых.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

559. Украсть у Сечина и Токарева.

«Специализация» ОПГ «Прошки», образца середины «лихих» 90-х, классическая: грабежи, разбои, кражи в сфере ТЭК, а попросту говоря «врезки» на территории Кинельского района Самарской области, вооруженное сопровождение боллеров («коров») с ворованным углеводородным сырьем и его производными, контроль нелегального производства алкоголя, «крышивание» предпринимателей, в том числе занимающихся игорным бизнесом.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

560. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Кассовая операция с приездом 600 килограммов наличных, которую в Bordier & Cie подтвердили для швейцарского издания, не несет в себе ничего нелегального.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google