Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Этот краснодарский программист создал финансовый центр с оборотом $5 млрд и вместе с партнёрами контролировал 1% всей сети Bitcoin.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

542. Семейные ценности Александра Беглова.

В 2021 году 22-летняя Александра Беглова была зачислена в магистратуру СПбГУ по направлению «Юрист в сфере оборота недвижимости» на договорной основе. Ну что ж, в чём-чём, а в обороте недвижимости семья Бегловых знает толк.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

543. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

По информации "Обозревателя", Наумову и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов".
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

544. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Дело в том, что часть 2 ст. 187 УК предусматривает наказание за неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

545. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Я мертв для хозяйственного оборота», — ответил Абызов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

546. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Суммарные обороты этих трёх компаний поражают: 2,3 миллиарда рублей выручки "грязными" и почти 500 миллионов рублей "чистыми".
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

547. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... 13,3 млрд руб. При этом «через схему искусственных финансовых операций» шла только часть финансирования порта, указал суд; структуры Михальченко финансировали строительство «Бронки» и напрямую, официальным образом, через специально созданный филиал «БалтСтроя»: оборот по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

548. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

В 2020 году Минсельхоз представил проект госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021–2030 годы. В ноябре документ был внесен в правительство. По данным ведомства, площадь неиспользуемых сельхозземель сейчас составляет порядка 44 млн га, 20 млн га из них — пашня. По проекту программы, к концу 2030 года планируется вовлечь в оборот не менее 12 млн га. А значит, у героев нашего рейтинга есть все шансы расширить свои землевладения.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

549. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Это ростовская строительная компания с годовым оборотом в полмиллиарда рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

550. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Пару лет назад поставил в главном офисе «Мироновского хлебопродукта» (МХП) офисе зеркала с надписью: «Посмотри, это тот человек, который может изменить твою жизнь к лучшему!» Тем временем бизнес набирает обороты.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

551. "Нам светит пять пожизненных сроков".

В некоторых сетях можно было купить и контролы — сильнодействующие лекарства, оборот которых ограничен.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

552. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

На пике биржа входила в мировую "двадцатку" подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

553. Правооблагатели памятников.

В нем, в частности, говорится: «По смыслу действующего гражданского законодательства (ст. 1272 ГК РФ), если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

554. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Уже в 1998 году фирма Плехова и компании оказалась одной из самых эффективных в кластере: команда из 17 штатных сотрудников планировала продать реагенты на $500 тыс. Удалось ли достичь такого показателя в том году, неизвестно, но спустя пять лет оборот «Витала» достиг $2 млн. В этот момент на нее и обратил внимание Ковальчук, вспоминает бывший сотрудник «Витала», попросивший об анонимности.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

555. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

556. Черные и забитые.

Накопленный в любых формах капитал тут же пускают в оборот. Вход — доллар, выход — два Между преступниками за решеткой порой ходят в той или иной валюте крупные суммы, но весь предполагаемый бюджет внутритюремной экономики — песчинка в сравнении с огромной индустрией, которую представляет собой американская пенитенциарная система. Ее оборот оценивают в 74 миллиарда долларов — это больше, чем ВВП 133 стран мира.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

557. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзору в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и двумя Федеральными службами — по тарифам и налогам.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

558. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В 2014-2015 годах у Привата был очень большой объем оттока средств населения — на уровне 60-70 млрд грн, при этом рефинансирование мы ему дали на 26 млрд грн. Весь этот оборот, связанный с перекредитованием, к выводу денег отношения уже не имел.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

559. Родом из Крыминала.

Так, например, в прошлом году Симферопольский районный суд приговорил восьмерых сотрудников милиции к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков. ОПГ организовал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Керченского УМВД.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

560. На кого и под кем работал "Ландромат".

Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google