Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Как отмечают участники рынка, оборот первой до объединения составлял примерно $500 млн, а второй — $2 млрд в год. По данным источников «Ко», структура собственности в табачном бизнеса Игоря Кесаева очень сложна, и фактически за обеими компаниями стояли все те же владельцы — предположительно, сам Кесаев и его партнер Сергей Кациев, возглавлявший ГК «Мегаполис».
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
И тогда это уже становится оружием незаконного оборота, поскольку меняются его технические характеристики (в ФЗ "Об оружие" четко расписано, оборот какого оружия ограничен).
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
... обороте документов г-на Жака Л. Джонса и г-на Самойлова Э. Женева, 3 июля 2007 года. Подпись. Печать нотариуса Женевы Эрика Демьера.» (У.Д. 1-47/09; т.1, л.д. 172; 178). Привлекаемый стороной защиты переводчик лицензированного бюро переводов «ГЕММА» Денисова Г.С . переводит тот же текст штампа швейцарского нотариуса как: «Я, нижеподписавшийся, Эрик Демьер, уполномоченный в установленном порядке нотариус Женевы, Швейцария, свидетельствую исключительно подлинность подписей поставленного на обороте ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Большинство институциональных инвесторов и менеджеров фондов не приняли участия в IPO, а весьма ограниченные первоначальные инвестиции в неликвидные бумаги совершили оборот (т.е. были проданы или перепроданы) с необычайной скоростью.
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
В Москве считают, что он займет пост Первого заместителя директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, службы, возглавляемой г-ном В. Ивановым (см. ниже).
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это фирма-однодневка.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
Дело приняло нешуточный оборот и еще из-за того, что "Комстар" фактически аффилирован с крупнейшим оператором на рынке фиксированной связи московского региона ОАО "МГТС", являющимся монополистом отрасли.
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
... Щит и меч", 17.04.2008 Верхний предел Нижнего Тагила Коррупционный скандал в Нижнем Тагиле набирает обороты… Владимир Пронь Следственной частью при прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила расследуется уголовное дело по факту хищения целевых платежей. В ходе расследования установлено, что глава города Николай Диденко в сговоре с начальником Управления по жилищной политике Надеждой Смирновой мошенническим путем завладели полумиллионом рублей. Коррупционный скандал набирает обороты ...
Дата: 17.04.2008
Копия в Google
А глава РСПП Александр Шохин, комментируя выдвижение преемника, вспомнил самый модный оборот последних недель — «бархатная реприватизация».
Дата: 17.12.2007
Копия в Google
Заявитель утверждает о необоснованности выводов суда о неправомерном невключении в состав внереализационных доходов суммы денежных средств, фактически не выплаченные физическим лицам, а также в нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 162 НК РФ не исчислении и неуплате в бюджет суммы НДС с указанных оборотов.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google