Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Его сообщник-предприниматель обвинялся в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд установил, что в 2011–2013 годах директор ООО «Октябрьская управляющая компания» похитил 45,8 млн руб., поступивших от населения в виде оплаты за оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги, а именно за воду — городскому водоканалу ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

542. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... фактам хищения бюджетных средств, кроме Алексея Скачкова и Александра Шкутова проходят еще три фигуранта: знакомый господина Скачкова, фактический владелец ООО «Стройгарант» Анатолий Савин, гендиректор петербургского ООО «Альфа» Сергей Касаткин и гендиректор компании «Эксплуатация» Александр Плесовских. В совокупности фигурантам дела вменяется в вину пять эпизодов мошенничества на общую сумму около 65 млн руб., а Александру Шкутову, помимо того, превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

543. Лицо пансионного возраста.

... мастерская указывает петербургское ООО «УК “Кредо”» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания?— подрядчик множества кремлевских строек, тесно связанный с управлением делами президента. Что такое УК "Кредо" Петербуржская строительная компания ООО УК «Кредо» принадлежит предпринимателям Асе и Михаилу Борисову. За последние пять лет компания выполнила работы на 27 млрд рублей, четверть этой суммы?— госконтракты. УК «Кредо» на протяжении многих лет строит для управления делами президента (УДП), тесно ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

544. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

В Останкинском суде состоялись предварительные слушания по делу, его рассмотрение по существу начнется в ближайшие дни. Перед судом предстали пять обвиняемых в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — бывшие директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО "Квант-Н" Андрей Гришин, гендиректор ООО "Стриктум" Анна Мягкова и гендиректор ООО "Темперанс" Станислав ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

545. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Три новых фигуранта Новыми фигурантами уголовного дела Татфондбанка стали первый зампред Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров и экс-гендиректор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин.
Он также является совладельцем ООО «Автопаркинг» и ООО УК «Авто-паркинг». Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО «Роял Тайм», принадлежащее ООО «Роял Тайм Групп», и примерно до того же времени — ООО «Роял Тайм Менеджмент», где его сменил ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

546. Огонь, вода и долларовые трубы.

... ООО «Топаз». Меньшов также начал активно переводить федеральную и муниципальную землю в собственность аффилированных с ним компаний. Не отставали от него и товарищи — Буяновский засветился участием в нескольких аукционах по продаже муниципальной земли. Итог работ Меньшова на посту мэра был ожидаемым: 17 апреля 2006 года Прокуратурой Московской области возбуждено уголовное дело в отношении главы г. Климовска Андрея Меньшова по признакам состава преступления, предусмотренного ст.286 ч.2 УК РФ. По ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

547. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

В минувшую среду Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство столичного ГСУ ГУ МВД, заключил под стражу одного из совладельцев ООО "СТДжи Медиа" Евгения Каткова, офицеров МВД Чечни Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева, а также двух уроженцев Ингушетии братьев Мовлади и Ахмеда Булгучевых. Все они подозреваются следствием в совершении преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере организованной группой). По данным "Ъ", в основу дела легли показания второго ...
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

548. Экс-мэру Ярославля избрали срок.

... о передаче контрольного пакета акций ОАО «Городское дорожное управление» к ООО «Строительная компания «Ярдорстрой». — Врезка К.ру] Сергей Шмелев и Эдуард Авдалян на момент возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Урлашова в июле 2013 года ...
Таким образом, общее наказание ему может увеличено до 15 лет — максимального срока, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Адвокат Карпинская сомневается, что ее подзащитному могут увеличить размер наказания, но она полагает, что неуплата штрафа приведет к ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

549. Самарских блогеров вписали в колонию.

Потому и сроки им назначил ниже тех, что предусмотрены ч. 3 ст. 163 УК РФ (от семи до 15 лет лишения свободы). Что касается Иванца, то он "получил по полной", так как с самого начало отрицал вину. По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но информацию проверил, и его источники ему подтвердили, что действительно проверки были и уголовное дело возбуждалось, поэтому эти документы он имел полное право размещать в своем блоге.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

550. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Однако по второму эпизоду суд нашел вину Глуховцева полностью доказанной, квалифицировав его действия как покушение на мошенничество (статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Банкира отправили в колонию на 5 лет. Исход дела вызвал у потерпевших ...
По его словам, выяснилось, что Всеволод Глуховцев просто договаривался с подрядчиками, и те переводили деньги по фальшивым документам на счет его ООО «Департамент новых технологий МФК».
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

551. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

... делах чиновника. Выясняется, что в первый раз Евгений Москвичев попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2008 году, да сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконное предпринимательство (ст. 171 УК ...
Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

552. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

553. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

... челябинского УФСБ в конце июля в рамках расследования дела Николая Сандакова.— “Ъ”). [Znak.com, 27.07.2015, "По делу Сандакова задержан директор фирмы из Екатеринбурга": ООО «Современные информационные технологии» — фирма, известная в журналистских и ...
Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Напомним, с конца марта текущего года он находится под стражей по обвинению во взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

554. Голый "алмазный король".

Правда, теперь на предприимчивого бизнесмена заведено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 177 УК РФ, — лишение свободы на срок до двух лет. Хотя по первому разу можно и штрафом отделаться.
[Лента.ру, 22.03.2013, "ЦБ отозвал лицензию у банка экс-президента "Алросы": По собственным данным БРП, акционерами организации являются пять ООО и председатель совета директоров Александр Ничипорук […].
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

555. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

... следствия, запугал регулярно бывающего в России бизнесмена привлечением его к уголовной ответственности, и тот передал эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб Медика" Игорю Скакунову, также арестованному делу ...
По версии ГСУ СКР, господин Панов помог сотрудникам ГУЭБиПК, обвиняемым сейчас в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК), принудить к совершению невыгодной для него сделке немецкого бизнесмена Владимира Райзвиха.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

556. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по ...
По версии следствия, Сергей Мастюгин дал указание госпоже Боргардт (обвинение по ст. 201 УК ей пока не предъявлено) снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 и 600 млн руб., выданных Инвестбанком ООО "Дирректива".
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

557. Коллектора взяли за e-mail.

В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
... м) на Ириновском проспекте, 1. Изначально это имущество, сегодняшняя стоимость которого колеблется в пределах 20-25 млн рублей, принадлежало ООО "Петеркар", номинальным владельцем которого являлся Андрей Верстаков, сотрудник "Фаэтон девелопмент групп ...
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

558. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Установив, что деятельность НПЗ осуществлялась без регистрации и получения лицензии, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере).
Например, ООО «Интерра» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей создано для оптовой торговли и строительства, в 2011 году (последний год, за который предоставлена отчетность) показала убыток в 65 тыс. рублей.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

559. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении бюджетных средств (статья 159 УК РФ) было возбуждено Следственным департаментом (СД) МВД РФ 25 сентября 2013 года. По версии следствия, 5 ноября 2009 года между Росграницей и ООО "РСУ №5" был заключен госконтракт на 1,2 млрд рублей на реконструкцию железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Адлер" на границе с Абхазией, который предполагалось задействовать при подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

560. Дело о хищениях на ГЛОНАСС становится семейным.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении «Известий», в деле «Синертека» появился еще один обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ — Игорь Полишкаров.
По версии полиции, Полишкаров помогал выводить деньги своему отцу Владимиру Полишкарову, который руководил ООО «Синертек».
Дата: 02.04.2014 Копия в Google