Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 18.05.2016, Фото, иллюстрация: via "Инфоликс" "Теневой губернатор" Максим Макин Зам Тулеева подминает под себя Кузбасс Никифор Хлопотный Максим Макин Взяться за перо меня вынудила какая-то непробиваемая стена ...
По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

542. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 22.04.2016, Фото: via "Инфоликс" Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину Глава "Мосводоканала" 20 лет направляет миллиарды из столичного бюджета по собственным каналам Александр Денисов ...
Чтобы не всё было так очевидно, истинных владельцев фирм-подрядчиков спрятали в офшорах и за спинами «номиналов».
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

543. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 12.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via "Инфоликс" Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей Следователи выяснили подробности многомиллионных хищений в холдинге "Швабе", входящем в госкорпорацию ...
Чтобы уклониться от налогов, компании Тарана «Инвест Плюс», «Стронг» и «Сибтопэнерго» 22 октября 2013 г. были проданы его же офшорам «Labrosan» и «Stamella» за 220 млн рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

544. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома" Взятки для дочери президента Узбекистана Каримовой "топы" обсуждали с личных почтовых ящиков на американских серверах Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.04.2016, Власти США опубликовали ...
Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

545. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании, Фото: Cricket Azima, AP, via simonstudio, oversight.house.gov, via pressan.is, goal.com, elmundo.es, AFP Уилл Фитцгиббон Фархад Азима с дочерью Крикет Однажды во время проведения предвыборной кампании в рамках президентской гонки в сентябре ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

546. Губернаторы.

Офшоры глав Псковской и Челябинской областей Андрея Турчака и Бориса Дубровского Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: informpskov.ru, U24.ru Губернаторы Андрей Турчак, губернатор Псковской области Офшор: Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова). Как связан: C 2008 по 2015 год единственным акционером компании была Кира Турчак, жена губернатора. Что здесь не так? По закону владение иностранными финансовыми инструментами, включая акции офшоров, запрещено ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

547. Парламентарии.

... этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: er.ru, Forbes.ru, flickr.com, РИА "Новости" Парламентарии Виктор Звагельский, депутат Госдумы от "Единой России" Офшоры: Bariton Consultants LTD (БВО), Delcroft Real Estates Inc (Панама). Как связан: С компанией Bariton Consultants Виктор Звагельский связан с 2007 года, когда на его имя была выписана генеральная доверенность. Но уже через два года, в 2009-м, стало очевидно, что депутат — и конечный бенефициар офшора: он подписал соглашение о ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

548. Байкало-Виргинская магистраль.

Байкало-Виргинская магистраль Как близкий к Якунину подрядчик Алексей Крапивин осваивает бюджет "стройки века" РЖД Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 04.04.2016, Биг БАМ, Фото: "Интерпресс", Иллюстрации: novayagazeta.ru Владимир Якунин ...
Более того: в тендерах «РЖД» он предпочитал участвовать через технические компании, а крупными активами в России владеть через офшоры.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

549. Как Жуков дрессировал силовиков.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 30.03.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via "Инфоликс" Как Жуков дрессировал силовиков Проведя совещание в воронежском УФСБ, послал сына шефа управления Клопова на "стрелку" и доверил главе областного СКР ...
Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

550. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Алексей Куликов, банкир из зазеркалья Бывший акционер "Промсбербанка" арестован по делу о выведенных миллиардах через российский Deutsche Bank Оригинал этого материала © "Газета РБК", 15.03.2016, Банкир из зазеркалья Татьяна Алешкина, Анастасия ...
Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

551. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Оригинал этого материала © solomin, 14.03.2016, Иллюстрации: via solomin "Развод" по мотивам "Ревизора" "РОСконтроль": черный список бизнесмена Гитлина Максим Тимофеев Предприниматель Игорь Гитлин пробовал зарабатывать по-разному.
Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

552. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

553. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Бекзод Ахмедов убедил дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову продать сотового оператора Coscom TeliaSonera Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента Игорь Королев МТС ...
Репортеры Uppdrag Gransking выяснили, что в рамках покупки Coscom компания TeliaSonera выплатила не менее $320 млн офшору Takilant, принадлежащему модельеру Гаянэ Авакян — близкой подруге Гульнары Каримовой.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

554. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией "Питерские связисты" Реймана в деле о краже сотового оператора Megacom Оригинал этого материала © Cnews.ru, 04.03.2016, Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора, Фото ...
Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

555. Главные по "стройке века".

Главные по "стройке века" Близкие к экс-главе РЖД Якунину подрядчики контролируют строительство БАМа и Транссиба стоимостью более 1 трлн руб. Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2016, Расследование РБК: кто, как и зачем строит БАМ, Фото ...
«Однажды к главе Тындинского района Тамаре Лысаковой с выпученными глазами прибежал главный налоговик и спросил: «А ты знаешь, что наш главный налогоплательщик теперь в офшоре?» — вспоминает чиновник тындинской районной администрации в разговоре с ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

556. Мастер боевых искусств.

Мастер боевых искусств Как устроена силовая вертикаль власти в компаниях Аркадия Ротенберга Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2016, Мастер боевых искусств: как компании Аркадия Ротенберга работают на самом деле, Фото: ИА "РБК" Александр ...
Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

557. Праздничный распил.

Праздничный распил Экс-замгубернатора Петербурга Алла Манилова стала замминистра культуры РФ, ее подруга Марина Фокина фестивалит на госзаказе Оригинал этого материала © "АБН", 15.02.2016, Разделяй и празднуй, Фото: via b-insider, spbsj.ru ...
Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group lim­ited).
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

558. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 12.02.2016, Фото: kuznya.info, Иллюстрации: via "Инфоликс" Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом Александр Щукин "отжал" активы у британцев, "засветил" свои теневые капиталы в английском суде и попал в ...
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

559. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии Активы семейства Якуниных под вуалью кипрских офшоров Оригинал этого материала © navalny, 09.02.2016, Вскрываем архивы по Якунину — новые подряды РЖД и яхта Андрея Якунина, Фото, иллюстрации: via navalny Какие-то непонятные пока движения происходят вокруг бывшего главы РЖД Якунина.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

560. От лесопилки до офшоров.

... кипрскому офшору. А в 2012 году местные СМИ сообщили, что в собственность компании «Агрохолдингом» были переданы 90,56% акций ОАО «Молочный завод» и 97,94% акций ОАО «Сыктывкархлеб», 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Первые два предприятия — малоприбыльны: в 2012 году «Молочный завод» получил 20,36 млн рублей чистой прибыли, а «Хлебокомбинат» — 57,93 млн рублей. Зато через птицефабрику, по мнению следователей, могли пройти серьезные деньги: на ее реконструкцию в период с 2011 по 2016 ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google