Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5721. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

5722. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В основу уголовного дела против вице-спикера легли материалы регионального управления ФСБ. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточнили в СКР. Следователи занимаются сбором доказательной базы для завершения расследования.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

5723. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной организации выступал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а затем его сыну Сергею Махлаю.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

5724. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Дело по отмыванию денег тамбовскими в Испании вели последовательно несколько следователей и следственных судей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

5725. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Первым троим следователи МВД инкриминируют ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности), последнему — ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

5726. Доктор заказных наук.

Как сообщили в Басманном райсуде, сегодня, 22 декабря, Ильшат Гафуров был арестован на два месяца по ходатайству следователя Главного следственного управления СКР. Двоим адвокатам ученого, просившим избрать ему не связанную с содержанием под стражей меру пресечения, суд отказал.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

5727. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Покойного по распоряжению следователя переместили в другой морг, однако вдова Бурлакова обжаловала это решение и всё же похоронила супруга в Канаде.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

5728. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

[...] "Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц в рамках расследования дела.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

5729. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

При этом ни один из 130 свидетелей, допрошенных на тот момент в судебных заседаниях, о фактах каких-либо угроз со стороны подсудимых или «лиц, из числа их окружения» не сообщал, зато многие из них рассказали суду, как провели десятки часов в Следственном департаменте МВД под давлением следователей и угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

5730. Василий Жидков: "надо помочь".

... с определенными лицами, осведомленными о его деятельности; — отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением корреспонденции, связанной с осуществлением прав участника уголовного судопроизводства; — использовать интернет и средства связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, следователем, защитником, судом ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

5731. Правда Валерия Рашкина: убил, а врал ради друга.

Синельщиков уточнил, что проверка на полиграфе проводилась по обращению защиты Рашкина, а не согласно постановлению следователей.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

5732. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Сегодня ее по просьбе следователя отпустили из суда без меры пресечения.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

5733. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Найти флешку с документами следователям удалось в потолке.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

5734. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Следователи полагали, что накануне конкурса по приватизации компании "Сибнефть" в декабре 1995 года он разместил в банках, финансировавших победителей конкурса, большой объем бюджетных средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

5735. Песни, квартиры, кредиты:

Параллельно этой ситуацией занялись и следователи СКР, которые готовятся передать в суд материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

5736. Темное прошлое "Учителя будущего".

Как ранее сообщал “Ъ”, полицейские следователи заинтересовались Московской высшей школой социальных и экономических наук после того, как выяснили, что она была основным подрядчиком госконтрактов, которые вызвали подозрение.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

5737. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

— Врезка К.ру "Взгляд", 11.10.2021, "Приглашенные Грузией американские и израильские юристы подтвердили вину Саакашвили": Специально приглашенные в Грузию во время расследования обвинений против экс-президента Михаила Саакашвили знаменитые зарубежные юристы подтвердили верность выводов грузинских следователей, заявил газете «Квирис палитра» («Палитра недели») официальный представитель генпрокуратуры Грузии Лаша Цквитария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

5738. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Материалы проверки передали прокуратуре, а затем — следователям.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

5739. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10 тыс. листов банковских и финансовых документов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

5740. ФБК Inc.

Александр Железняк Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы «Лайф».
Дата: 09.09.2021 Копия в Google