Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Это и заявление в Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office) в Англии (в заявлении фигурируют Юрий Соловьев, Алексей Яковицкий и Ник Хатт), и ходатайство в банковские регуляторы (Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority), а также ходатайство в Европейскую комиссию с требованием провести расследование и привлечь ВТБ к ответственности за нарушение европейского законодательства.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

562. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

563. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

564. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

565. Виктор Пшонка и Александр Клименко прорываются на волю.

*** *** "Железная комната" и мягкое место Клименко Экс-глава Миндоходов Украины работал в кресле за €70 тыс. Оригинал этого материала © Glavred.info, 30.03.2014, Экс-глава Миндоходов вел переговоры в "железной комнате" и работал в кресле за 70 тыс. евро, Фото: via Glavred.info Александр Клименко У бывшего-главы Министерства доходов и сборов Александр Клименко в рабочем кабинете было кресло за 70 тыс. евро и "железная комната" для переговоров, как в банковском хранилище.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

566. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Учитывая серьезный настрой государства, которое начало массово зачищать банковский сектор от «отмывочных» организаций и их покровителей, можно предположить, что генерал по Кавказу станет одним из первых, с кого слетят погоны.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

567. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

568. Тень банкира.

... которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три». Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что должностные лица «Форт Три» подозреваются в совершении ряда преступлений, а сотрудников «Энергобанка» можно подозревать не просто в молчаливом наблюдении. Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

569. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

570. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

571. Сделка с уголовниками.

Получается, что потенциальными контрагентами скандально известного предпринимателя (с которым так или иначе оказались связаны шесть банков, с конца прошлого года один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

572. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

573. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Господин Митволь как частное лицо обратился в Национальный суд Испании и Центральный банк Кипра с просьбой проверить, есть ли у господина Жириновского и его сына депутата Госдумы Игоря Лебедева недвижимость в Испании и банковские счета на Кипре.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

574. Банк одного клиента.

Деньги были фактически выведены из банковского оборота, доходов от таких кредитов банк не получал, объясняет он. Проценты по кредитам начислялись, но не выплачивались либо выплачивались за счет новых кредитов, а срок кредитов мог продлеваться столько, сколько нужно.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

575. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Их слияние может стать крупнейшей банковской сделкой в этом году — после объединения банков группы Societe Generale в России.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

576. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

577. Большая стирка.

«Банковский бизнес как магнит притягивает к себе другие бизнесы»,—объясняет Кириленко.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

578. "Коммерческая тайна" вице-спикера Володина.

Михайлов обратил внимание на некоторую путаницу в банковской отчетности: датой рождения В.В. Володина указывается то 4 февраля 1964 года, то 6 декабря 1983-го, при этом паспортные данные, домашний адрес и прочие реквизиты одинаковы.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

579. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

Даже на заре своей банковской деятельности невозвращенные на сумму 100 тыс. долларов кредиты для него были "каплей в море".
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

580. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

29.03.2005, Фото: council.gov.ru Международный промышленный банк: между прошлым и будущим Алексей Самохвалов На прошлой неделе произошло событие, которое давно предрекали серьезные участники российского банковского рынка – акционеры Международного промышленного банка фактически объявили о его ликвидации.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google