Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

С целью сокрытия источников доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов в виде страховых взносов с доходов физического лица в 1999-2000 гг. Невзлин обманным путем получил в налоговой инспекции N4 ЦАО г.Москвы патент, являющийся официальным ...
Невзлин Л.Б. выехал за пределы территории Российской Федерации 30.07.2003 г., то есть вскоре после возбуждения уголовного дела ?18/41-03 по факту мошеннического завладения акциями ОАО 'Апатит' - после ареста одного из руководителей ОАО 'НК 'ЮКОС ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

562. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Для того чтобы получить хоть какие-то объяснения относительного этого «рождественского сюрприза», президента РФС и его верного соратника Александра Тукманова в 1998 году специально вызывали в московское управление налоговой полиции. По нашей информации, эрфээсовские боссы вели себя весьма нервно, и никаких внятных объяснений дать не могли. В результате в недрах налоговой полиции было подготовлено соответствующее представление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей РФС ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

563. "Серый кардинал" Кремля.

Причем, если летом это можно было объяснить сохранявшимся влиянием Александра Волошина, то дальнейшие события показали, что дело не только в этом. Впрочем, первоначально кампания против рахимовского клана развивалась по нарастающей. Федеральные структуры летом начали активную проверку "байконурских" схем минимизации налоговой базы, которые практиковались в нефтяном комплексе республики, находящимся под контролем рахимовского клана.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

564. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

На 80% возросло количество преступлений, предусмотренных ст.207 УК РФ. Однако, как показала проверка, указанные за 1 полугодие 2003 г. статистические данные далеко не отражают истинного положения дел с преступностью.
В первом полугодии 2003 г. отделом по надзору за исполнением налогового законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов выявлено только 12 нарушений закона, в том числе 2 незаконных правовых акта ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

565. Восстание "Спартака".

Нюансы финансовой сделки вскрылись лишь в нынешнем году, когда Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) обнародовала документы, связанные с трансфером Аленичева. Оказалось, что «Спартак» с ведома и при непосредственном участии президента РФС Вячеслава Колоскова переправил те самые миллионы на свои зарубежные счета в Швейцарии. Этот факт позволил прокуратуре в марте нынешнего года возбудить уголовное дело по статьям 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199 УК ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

566. Черная дыра.

Каковым, невзирая ни на что, положены бюджет, глава администрации, депутат, судья, прокурор, райотдел внутренних дел и отделение ФСБ, военкомат, налоговая инспекция, избирательная комиссия, районо и райсобес в придачу.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

567. Как долго протянет "Газпром".

В нашей стране прежде всего он решает, кто будет министром обороны, что случится с налоговой полицией, чем займется бывший полпред.
Нельзя сказать, что в деле беспощадной борьбы с растаскиванием концерна достигнута хотя бы промежуточная победа.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

568. Ходоки на гонораре.

И цена определяется уровнем лоббирования:одно дело органы местной власти и совсем другое — Федеральное собрание.
Запрос в госорган (например, в налоговую инспекцию для уточнения результатов налоговой проверки) может стоить $1—1,5 тыс. Для того чтобы запрос возымел действие, может потребоваться личное вмешательство депутата.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

569. Битва за Автоград.

Тут очень показательно именно дело того же Фокса со товарищи: санкции на арест фигурантов не дала ни тольяттинская городская, ни самарская областная прокуратура, ордера пришлось выписывать аж в Генпрокуратуре! И вообще, о боеспособности прокуратуры говорить не приходится, поскольку вот уже несколько лет ее трясет от войн — не криминальных, а межведомственных: все силовики — УВД, ФСБ, налоговая полиция, прокуратура — меж собой на ножах.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

570. Как всегда, дело в "бабках".

Так, в околофутбольных кругах поговаривают, что, как всегда, дело в “бабках”.
И уж точно не составляет страшной тайны, что и в первом, и во втором случае фигурируют деньги, за которыми долго и безуспешно охотится налоговая инспекция и, соответственно, так же долго, но гораздо успешнее — различные криминальные структуры.
Дата: 26.08.2002 Копия в Google

571. Команда "Сидеть!"

Уголовному делу против «Сибнефти» по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) был дан полный ход.[...] Расскажу о том, что имеется в самых глубоких сейфах правоохранительных органов и поможет транспортировать господина Абрамовича на Крайний Север, но не в качестве губернатора. ...Дело было несколько лет назад. Федеральная служба налоговой полиции по Омской области — та самая, которая инициировала уголовное дело по главной компании Романа Абрамовича, — оказывается, еще в апреле 1998 года ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

572. Министр с портфелем.

© МК, 26.09.00 Министр с портфелем Налоговая декларация для г-на Лесина Дейч Марк Любитель джипов [...]В ноябре минувшего года сотрудники ГИБДД Москвы остановили джип "Toyota Land Cruiser". Чем-то эта самая "Toyota" им не понравилась. То ли тем, что была вызывающе новая, то ли тем, что на красный свет проехала. Точно не знаю. Знаю только, что за рулем сверкающего джипа восседал министр печати РФ Михаил Лесин. Министр, понятное дело, возражал.
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

573. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

На деле же многие из владельцев «тайных» компаний были вполне досягаемы.
По крайней мере, так указано в базе данных налоговой инспекции города.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

574. В Брянске осужден "главный мафиози" области"

Однако, все обстоятельства этого дела так прояснить и не удалось. Возможно, продолжение его будет весьма громким. Итак, Валерий Парфенов возглавлял налоговую полицию с самого ее основания - с 1992 года.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

575. Разгром.

*** В июне 1998 года по инициативе областной налоговой полиции было возбуждено уголовное дело. Последовали обыск всего здания "Втормета", изъятие документов, допросы, очные ставки. Руденку и ряду его подчиненных предъявлены обвинения. Через полтора года уголовное дело лопнет, но нельзя не назвать тех, чьими усилиями оно раздувалось. Эту работу делал старший следователь по особо важным делам УФСНП И. Хамлай, курировали начальник следственного отдела В. Шувалов, замначальника управления В ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

576. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

— На самом деле и лотереи-«стиралки», или скретч-лотереи, как их называют на Западе, и наперстки — почти одно и то же, — рассказал нам ведущий специалист по налогообложению азартных игр, сотрудник Управления налоговой полиции по Москве полковник Г., попросивший не называть его фамилию.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

577. Виктор Медведчук

Может ли президент назначать на высшие руководящие посты людей, оперативные дела на которых в 10 раз толще их официальных биографий?
Располагая сильными связями в прокуратуре и налоговой администрации, в судебной системе, эсдеки могут решать свои бизнес-вопросы без оглядки на закон, и без опасений официального расследования. Копия в Google

578. Ильхам Алиев банкует.

Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
«Гейдар Алиев очень жестко следил за коррупцией, — вспоминает Ричард Каузларич, посол США в Азербайджане с 1994 по 1997 год. — Он точно не позволял себе таких откровенных вещей в этом деле, как сегодня Ильхам Алиев, его жена Мехрибан и их уважаемые ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

579. Леди в тени.

Журналисты выяснили, что посольство Китая в Бишкеке выделило этой организации аж $109 млн. Однако налоговая служба поспешила разъяснить ситуацию: по их данным, бухгалтер не углядел, что цифры в отчете должны быть указаны в «тыс. сомов» и влепил реальные значения, которые на самом деле нужно делить на тысячу.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

580. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

... обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу ...
Участник громкого дела с участием Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК, когда компания, связанная с Пригожиным, «Московский школьник» подала в суд на Навального, Соболь и ФБК, т.к. якобы из-за их расследования и якобы недостоверных сведений ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google