Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Все указанные события сопровождались выводом преступно полученных дивидендов на миллиарды рублей в офшоры, неуплатой налогов и преднамеренным банкротством предприятий.
Для реализации своих планов Браудер привлек Д. Р. Файерстоуна, С. Л. Магнитского и других лиц, которые разработали для него преступную схему завладения акциями крупных российских компаний, обогащения за счет незаконного оборота этих акций, неуплаты ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

562. Схемщик нашел прибежище.

Но тем не менее история о том, что Гор Рафаэлович оказался втянут в бизнес по «неформальному улаживанию проблем с АСВ», вкупе с печальной судьбой переведенных на счета фирмы ООО «Бизнес и технологии» 5 млн долларов высвечивает его крупную фигуру, на ...
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

563. Ткачевское гостеприимство.

[...] «дача Путина» на мысе Идокопас в районе села Прасковеевка под Геленджиком [...] строилась «Спецстроем России» под контролем ФСО, но формально записана на офшор.
... узнал от источника в окружении губернатора Краснодарского края, курировавшего, в том числе, прием и размещение «федералов»: — «Дача» экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина по сравнению с этими особняками и поместьями, по большому счету, сарай ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

564. Как "употребить" национальное достояние.

Кто же стал счастливым обладателем актива, пропускающего газпромовские миллиарды через свои счета? По 25 % досталось двум кипрским офшорным компаниям – Volneno Holdings Ltd и Delonaria Holdings Ltd, а также питерской «ГЭП Девелопмент». Еще 24 % выкупил некий Дмитрий Зайцев, полный тезка уже знакомого председателя совета директоров петербургского ООО «Завод слоистых пластиков». Приватизируй прибыль Время для продажи долей «АНТ-Информа» офшорам оказалось вовсе не случайным.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

565. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

566. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.
Если бы дело не касалось государственных интересов, которым Михаил Голубь, регулярно выводящий не принадлежащие ему средства на бездонные офшорные счета, судя по всему, никогда не придавал настолько же серьезного значения, как прихотям и капризам ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

567. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

568. Дачи класса "премьер".

Тогда на нем висел ценник в 100 миллионов долларов, вполне отражавший нравы тусовки, привыкшей вести счет в миллиардах.
Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

569. "Давно продал, просто не оформили".

Ликсутовская контора передала свою долю другому офшору, всё было спрятано за такой адской офшорной схемой, проникнуть в которую мы пока не можем.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

570. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
И кто его вообще строил, если большая часть выделенных на строительство денег оседала в офшоре.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

571. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

На счетах «Автосервиса-ММ» обнаружили 83 млн рублей.
Этот же офшор владеет долями в ООО «Автокомбалт» и ООО «Балтмедио», соучредителем которой были Валерий Пузиков и его деловые партнеры Артур Позов и Александр Усов.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

572. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия».
Кроме того, за счет новых активов империя сможет увеличить в своей аудитории долю мужчин, а также представителей среднего класса, которые в исследованиях проходят под кодами «руководитель», «специалист» и «индивидуальный бизнес».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

573. Конвейер авиарухляди.

Тут стоит вспомнить, что Борис Березовский, отвечая во время знаменитого суда в Лондоне с Романом Абрамовичем на вопросы адвоката Джонатана Сампшна, заявил, что совместно с Бадри Патаркацишвили владел компанией «Трансаэро» и в конце 1990-х он имел намерение объединить её и «Аэрофлот», чтобы затем вывести в офшор.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

574. Свиноцид губернатора Гордеева.

Прибыль свинокомплексов осядет в офшорах Между тем, эксперты уже прогнозируют замедление роста экономики в Воронежской области.
Таким образом, рост прибыли гигантских свиноводческих хозяйств на благосостоянии региона никак не скажется: деньги, скорее всего, утекут на счета заграничных банков.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

575. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Мы им говорили: «Ребята, вы офигели, мы с 2007 года заплатили вам $52 млн по процентам, мы — крупные и надежные клиенты, за что мы еще должны платить?!» Затем, скрепя сердце, я пошел снимать со своего счета деньги, что-то нашла Таня, и мы отдали им 1 ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

576. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

В 2007 году доля в Джеруе была продана — $130 млн были переведены на счет Патаркацишвили как управляющего деньгами Березовского.
Среди них и знаменитый офшор Andava, через который Березовский и его управляющий Николай Глушков вели дела АвтоВАЗа, «Аэрофлота», «ЛогоВАЗа», ИД «Коммерсантъ», ОРТ и многие другие активы.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

577. Банкир на доверии.

Банкир на доверии Оригинал этого материала © "Известия", 18.03.2013, Фото: РИА "Новости" "Эсер" Петров управляет бизнесом через кипрский офшор Юлия Цой Сергей Петров Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова вновь заподозрили в ...
— Офшорные счета часто связаны с коррупцией, именно так предпринимателям-политикам удавалось обналичить деньги, полученные нелегальным путем, — напоминает он. Стоит отметить, что задекларированный доход Петрова совместно с супругой составил за 2011 ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

578. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в ходе оперативно-следственных действий счета компании заблокированы, арест наложен на сумму около 400 млн руб. JFC является одним из крупнейших российских импортеров фруктов.
... В январе 2012 года Высокий лондонский суд заморозил активы JFC на сумму $21 млн по иску морского перевозчика к кипрскому офшору Kalistad Ltd, одному из партнеров JFC. Российский импортер выступал поручителем по договору об аренде судов-банановозов ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

579. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
Правда, это произошло за счет продажи непрофильных активов компании (в первую очередь роскошного здания «Стройтрансгаза» «Газпрому»).
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

580. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Михаилом Ходорковским и его партнерами была выбрана модель развития компании, очень похожая на реализованную собственниками ТНК. Постоянно расширяющийся за счет приобретенных активов ЮКОС дважды, в 1997-м и 2003 годах, пытался слиться с «Сибнефтью» для еще одного последующего слияния — с крупным западным игроком. Более того, как и в случае с ТНК это слияние происходило бы не совсем в России, ибо акционерами ЮКОСа были не физические лица, а несколько офшоров.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google