Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Футбольные ворота ведут в прачечную.

После двух лет расследования выяснилось, что футболисты, с которыми Джурабчиан заключал контракты, получают зарплату на открытые в офшорах банковские счета.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

482. Сенатор Гурьев заигрался.

Это и позволяло уходить от налогов, уводить деньги на счета в офшорах и накапливать собственный капитал.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

483. В чем подозревают Реймана.

Оригинал этого материaла © "Ведомости", 15.11.2007 В чем подозревают Леонида Реймана Власти офшора нашли «неоспоримые доказательства» причастности министра информатизации и связи к фонду IPOC Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов Прокуратура Британских ...
Один из платежей, легальное происхождение которого прокуратура BVI ставит под сомнение, — $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. на счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия судебных издержек в деле против «Альфы».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

484. Витя "два процента".

Ярким примером является счет, который на днях выставили химическому холдингу «Тольяттиазот» на сумму более $100 млн. Это налоговая недоимка, якобы не уплаченная компанией в 2004 году.
Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

485. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Впрочем, какие средства находились на счетах этих структур ЮКОСа на момент продажи, неизвестно, оценка активов проводилась по состоянию на 1 октября, их балансы были подготовлены на ту же дату. ООО "Прана". company profile ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, его гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% этого ООО, оставшейся долей владеет сейшельский офшор Parson Consulting.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

486. Невидимые невооруженным взглядом компании.

А на их дочерних структурах, по косвенным признакам, могло зависнуть по крайней мере 60 млрд руб. Как сообщил вчера пресс-секретарь конкурсного управляющего Эдуарда Ребгуна Николай Лашкевич, ЮКОС получил подтверждение о поступлении на его счета ...
Что известно о "Пране" ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, ее гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% в компании, оставшейся долей владеет офшор "Парсон Консалтинг", зарегистрированный на Сейшелах.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

487. Безумный дом ООО "Прана".

ООО "Катарон", где господин Есаков также является руководителем, недавно изменило структуру собственности – его владельцем стал кипрский офшор "Арлтаун консалтантс лимитед".
Источники Ъ, знакомые с ситуацией, уверяют, что ФАС уже располагает данными о том, что "Форпост" принадлежит "Цитадель фонд акций", а ее бенефициарами являются Газпромбанк и UFG. Средства фонд держит только в Газпромбанке (со счета в этом банке ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

488. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Некоторое время назад конфликтующие владельцы «Сити» согласились не увеличивать свои пакеты за счет скупки акций у миноритариев. Однако, по данным анонимного источника «Ко», недавно неизвестная структура заинтересовалась активами компании. В частности, была проведена оценка акций «Сити». Инвестиционная фирма «Ростинвест», известная своим участием в рейдерских кампаниях (а именно в перепродаже кипрского офшора, захватившего здание «Гипромеза» на Проспекте Мира), оценила ОАО «Сити» в $275 млн ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

489. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Ушли в офшоры, на личные счета Тимошенко, с которых до сих пор финансируется не только роскошная жизнь женщины с косой, но и вся подрывная деятельность БЮТ. Именно из этих офшорных денег Тимошенко выплатила 400 миллионов долларов, которые ЕЭСУ задолжала российскому Минобороны, за что путинские прокуроры закрыли против неё уголовное дело в России.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

490. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Большую часть выручки, около $110 млн, "Кредитный союз" перевел за рубеж на счет подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены.
Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

491. Кому задолжали:

В таких условиях вопрос, оплачивать старые счета или забыть о них, перестает быть личным делом владельца компании.
В итоге около 49% «Югранефти» в «Сибнефть-Югре» досталось трем подконтрольным «Сибнефти» офшорам всего за $16 000. Структуры Sibir Energy подали несколько десятков исков в различные суды.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

492. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

В Молдавии, где кланы и родственники внимательно следят друг за другом, практически невозможно закамуфлировать способы обогащения за счет государственной казны.
Сын президента уже давно вышел на международную арену, освоился в офшорах.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

493. Наложен арест.

... подставных, зарегистрированных в офшорах фирм. Всего таким образом якобы было похищено у государства около 77 млрд руб., которые акционеры потратили затем в том числе и на приобретение недвижимости. За два прошедших с начала следствия года сотрудники Генпрокуратуры предприняли не менее десятка попыток найти и вернуть пропавшие миллиарды, "обеспечив" таким образом свои финансовые претензии к владельцам компании. Ранее в рамках дела Голубь арестовывались счета крупных нефтедобывающих и ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

494. В питерской федеральной вертикали побеждает сильнейший.

А пара вроде бы незначительных уголовных дел, за которыми кроются серьезнейшие денежные потоки, ушедшие на офшоры, – именно тот «скурпулюс в сандалии», который крайне мешает шагать к поставленной цели.
Именно, когда в поле зрения следствия попала информация о том, что через счета предприятия перекачиваются на счета сомнительных фирм и в конце концов в банк США огромные суммы, тогда и было принято решение приостановить расследование.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

495. Раскрытие "Транснефти".

Как стало известно “Ведомостям”, брокерские дома вчера получили письмо старшего следователя Генпрокуратуры по особо важным делам Романа Соколова с просьбой предоставить “полные списки депонентов <...> на счетах депо которых учитываются ...
А Тутыхин считает, что риск для клиентов невелик: “Кто не хочет раскрываться, держит акции через офшоры, а там сложно определить бенефициаров”.
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

496. Пять старушек - уже рубль.

Они предлагали различным предприятиям и НИИ пропускать свои заказы через счета центров НТТМ.
А про компьютеры и говорить нечего - этим товаром Ходорковский открыл россиянам новую эру. Что деньги оседали в офшорах, а не в Минфине - ну и это не вызывает у меня негодования.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

497. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
Не только за счет эксплуатации собственности, накопленной в 1990-е на паях с бывшим партнером.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

498. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

А для таких махинаций нужны финансы в счетах с девятизначными цифрами.
Исходя из наработанной практики финансовой разведки России, деньги оттуда переводятся на офшоры маленьких, но красивых островов Карибского моря, расположенных между Кубой и Ямайкой.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

499. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

По данным женевских следователей, через офшоры деньги были переведены в Швейцарию на счета высших российских чиновников, главным из которых оказался г-н Бородин.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

500. Законы российских лесных джунглей.

А пока эти самые СМИ просто пиарят декларации о намерениях государства возродить лесопромышленный комплекс страны при помощи мифического строительства целлюлозно-бумажных комбинатов даже в районе Северного полюса за счет западных инвесторов, часть ...
Сокрытая часть оседает в офшорах.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google