Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Сергей Сопчук вне зоны доступа.

... 100% доли в уставном капитале ООО «Терней золото» за 1,2 млрд руб. Новым владельцем компании стало ООО «Медоед» из Хабаровска, сообщает Konkurent.ru. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Медоед» было создано только в апреле 2023 г., основная деятельность компании — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. 90%-ной долей в фирме владеет Виктор Шаповалов, он же контролирует ООО «Малиновское», занимающееся геолого-разведочными работами, и ООО «ДВ Техмаш» — аренда и лизинг ...
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

562. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

Последние, говорится в деле, вместе с председателем совета директоров «Новопокровского» Алексеем Демьяновым контролировал учредитель и гендиректор ООО «ВК-консалтинг» (ликвидировано 6 апреля 2020 года) Иван Пожарский.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

563. Эраст Матаев зажал металлоконструкции.

... преступления датируются апрелем 2017 года. По версии следствия, с которой согласился суд, генеральный директор «Муромэнергомаша» заключил договор с московской строительной компанией ООО «АКстрой». По контракту муромское предприятие обязалось изготовить и поставить металлические конструкции в общей сложности на 212 миллионов рублей. Но получив от заказчика 165 миллионов рублей за первую партию изделий, Матаев передал металлоконструкции только на 126 миллионов рублей. Таким образом ООО «АКстрой ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

564. Казус Мазуса.

Кто зарабатывает на "Элпиде" День рождения «Вириома» — 30 апреля 2009 года — странным образом совпадает с появлением еще одной компании. В этот же день знакомый главного внештатного специалиста Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса бизнесмен Илья Цигельницкий зарегистрировал в Москве ООО «Медбиотест».
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

565. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

У вас есть выбор: либо вы можете переписать долю на наше ООО „Фьючер инвест“ и тогда мы вам оставим 10% от наших будущих побед, либо вы сами разбирайтесь, как вы будете банкротить свое ООО „Компо“», — пересказывает тот разговор Хайт.
... россиян от 15 апреля 2021 года. Среди прочего документ отдельно оговаривает, что совершеннолетние дети лиц, попавших под американские санкции, не будут допущены на территорию США. Дмитрий Медведев был включен в санкционные списки в апреле 2022 года ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

566. Новый русский Ян Марсалек.

Из Москвы он выезжал лишь один раз — в Сочи в апреле этого года, — а загранпаспорт не получал.
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

567. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

Приобрел квартиру Шадаев с использованием кредитных средств в апреле прошлого года.
Александра Мельникова Пока Шадаев поднимался по чиновничьей лестнице, Александра работала на руководящих должностях в ООО «Медиалогия».
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

568. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Всего же по состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания ...
Sparkel переуступил свои займы ООО «АЭНП», которым руководит Быков.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

569. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Она называется ООО «Владение-В».
Мы нашли совсем свежее объявление о продаже дома, оно было размещено уже после начала войны, 8 апреля.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

570. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Великобритания в начале апреля включила его в санкционный список: ему нельзя туда приезжать, а если обнаружатся его британские активы, то они будут заморожены.
Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

571. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

В итоге того же Алексея Мустафина в качестве подозреваемого допросили лишь в апреле 2019 года, когда было установлено 132 эпизода мошенничества. Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб. По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

572. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.

О деле Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля прошлого года из Петербурга в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу о вымогательстве.
... оставить требуемые деньги и часы себе», — уточняли в ранее в СК РФ. — Врезка К.ру По данным источника ТАСС, заявителем и потерпевшим по делу Волчека является Андрей Розов — бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс ...
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

573. Роман Петрашов кидал на субподряде.

Затем в апреле 2014 года в ресторане «Бакинский бульвар» господин Аслаханов заплатил решальщику аналогичную сумму, чтобы одна из его компаний заняла место ООО «Уренгойспецстрой», подконтрольного господину Петрашову и уже ставшего субподрядчиком. Ставший уже чиновником господин Петрашов обещал внести изменения в контракт «путем ослабления обязанностей», взятых на себя этим ООО. Всего, по данным следствия, зампред правительства и его структуры получили около 130 млн в рублях, долларах и евро ...
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

574. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... ООО "Промомед рус", не предупредив о побочных явлениях. Изучив инструкцию, она поняла, что последствия могут быть довольно серьёзными. Обстоятельства уголовного дела говорят о том, что семья миллиардера Шпигеля через губернатора Белозерцева фактически контролировала всю Пензенскую область, добиваясь выгодных решений и зарабатывая на бюджетных потоках. Если нет конкуренции и контроля, медицинские учреждения рискуют получить сомнительные препараты по завышенным ценам. Например, в апреле 2020 года ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

575. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб. Напомним, что под уголовное преследование Николай Гордеев попал в апреле 2018 года, после того как заявление о махинациях со средствами клиентов ОФК-банка написал ...
Причем большая часть денег досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

576. Человек без костей.

Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group. В апреле 2019 года компания Сбербанка ООО „Цифровые активы“ выдала кредит на 4,68 миллиарда рублей под залог самой Tekso.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

577. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В апреле я написал заявление в полицию, но некоторые товарищи, настроенные более оптимистично, еще ждали чего-то и попросили меня повременить с заявлением до конца мая. Так что я его подал 1 июня, Игорь Чуян тогда еще возглавлял ...
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

578. Александру Петрову начислили 8 лет.

sova.info, 07.10.2020, "Экс-начальник отдела УФНС в Самаре осужден за трехмиллионную взятку": По версии следствия, в 2017-м Петров организовал налоговые проверки в отношении ООО "СоюзАгроСамара". Руководитель общества обратился к Кондратьеву и спросил, нет ли возможности узнавать о проверках заранее и влиять на решение по ним. Кондратьев пояснил, что такая возможность есть, — рассказывала в суде сотрудник прокуратуры Октябрьского района. В апреле Кондратьев передал этот вопрос Толмачеву, а ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

579. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Александра Смирнова, решившего вылететь 11 апреля 2018 года «по делам» в Минск, просто сняли с самолета, задержали, а затем посадили по обвинению в мошенничестве по 159 статье УК РФ. Но спустя пять месяцев, как мы уже знаем, Александр Смирнов вышел ...
Его роль играло ООО «СТФ», в состав учредителей которого к 2015 году входило четыре человека, из которых, по признанию самого Смирнова, инвесторами являлись он сам, а также Эдуард Керевичюс. Но фасад ООО «СТФ» оказался недостаточно надежен.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

580. Право первой ночы.

Вместе с партнером Лукашенко по хоккею Александром Белым она владеет салоном красоты и клиникой косметологии «Айрис» — 45% компании ООО МОНТПАРТ принадлежит Белому, еще 50% — ООО «Медик эйдж», на 90% принадлежащей Коношенко. Клиника называет себя «салоном для ВИП-клиентов» и сотрудничает с государственным телеканалом «Беларусь-1» в программе «До и после». Хотя Коношенко до сих пор периодически появляется рядом с президентом , например, она участвовала в республиканском субботнике в апреле 2020 ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google