Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

562. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Суть подозрений СКР в адрес основного фигуранта дела Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб. По версии следствия, 32 млрд руб. из этой суммы были похищены.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

563. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Моего банка».
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

564. Криминальный роман Евгения Павлова.

По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

565. Замглавы МЭР Беляков извинился за заморозку пенсионных накоплений.

В июле 2009 года он возглавил департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства МЭР. Пост заместителя министра экономического развития Сергей Беляков занял в начале 3 августа 2012 года, когда ведомство вместо ушедшей в Центробанк Набиуллиной возглавил Андрей Белоусов.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

566. Банковский могильщик.

По сведениям «Ведомостей», Руслан Токарев был совладельцем банка «Пушкино», когда Центробанк ограничивал ему работу с вкладчиками.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

567. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Скорее всего, мы узнаем это из очередных сообщений Центробанка об отзыве лицензий.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

568. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

А "карманный" банк, если к нему приходит проверка, на голубом глазу заявляет, что выдавал деньги мелкими суммами, которые необязательно фиксировать в Центробанке.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

569. Сергей Пугачев взят заочно.

Подозреваемых и обвиняемых — конкретных лиц из числа руководства или собственников банка — в деле до последнего времени не было, хотя на схемный характер бизнеса банка прямо указывали представители ЦБ. Так, бывший тогда первым зампредом Центробанка Геннадий Меликьян в интервью РИА "Новости" в ноябре 2011 года, отвечая на вопрос "А что собой представлял бизнес банка?", говорил: "Основная часть кредитов банка была предоставлена компаниям, которые не вели реальной производственной деятельности.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

570. Кристально чистое отмывание.

Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

571. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

2 ноября 2012 года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал — отрицательной величины в 2,7 млрд).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

572. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г. Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев заработал 24,7 млн руб. (супруга — 3,5 млн руб.), его преемница Эльвира Набиуллина — 5 млн руб. (супруг — 14,9 млн руб.) Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.07.2013, В ЦБ зарабатывают не больше председателя, Фото: "Коммерсант" Ольга Плотонова Сергей Игнатьев и Эльвира Набиуллина Центробанк впервые опубликовал данные о доходах своих сотрудников.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

573. Британское убежище не приняли в Испании.

В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

574. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

На следующий день последние забрали из кипрских банков еще €315 млн. После того, как 5 марта глава Центробанка Паникос Деметриадес анонсировал трехлетний налог на доход с депозитов, за 2 суток из страны ушло еще €342 млн и €491 млн соответственно.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

575. Обыск от первого лица.

— Врезка К.ру] Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит».
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

576. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В 1991-1992 годах — ведущий эксперт Госбанка СССР, Центробанка РФ. До 2000 года трудился ведущим экспертом, менеджером, ответственным секретарем правления, исполнительным директором, финансовым директором АКБ "Российский банк проектного финансирования" (с 2000 года — Банк кредитования малого бизнеса).
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

577. В бывшем банкире признали рейдера.

В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях Рустама Клеблеева никаких нарушений.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

578. Максиму Каганскому добавили отмывание.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП Александр Лексаков 14 сентября 2005 года Центробанк лишил банк "Новая экономическая позиция" (НЭП) лицензии за неоднократные нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

579. Юрия Лужкова послали за женой.

Что касается Банка Москвы, то, по утверждению адвокатов, выпуск допэмиссии был одобрен Центробанком.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

580. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Александр Дмитрук По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google