Соинвестор оплатил $10 млн, а господин Истомин предоставил два векселя на сумму $12,5 млн для оплаты рекламы BBDO и селлеру Vi. Vi принимать их в оплату за телерекламу отказался, говорит представитель «Холодильник.ру».
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
Именно он когда-то посадил за мошенничество с векселями компании "Интеко" бизнесмена Виктора Батурина — шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии.
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Помимо того, сразу после приобретения «Макропрофа» в 2011 году КРЭК перечислила ему займ в 29 млн. Эти деньги в дальнейшем ушли в ООО «Юнона» для оплаты векселей.
Дата: 19.02.2014
Копия в Google
По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013
Копия в Google
[Газета.Ру, 30.10.2013, "В "Сколкове" готовится большое ограбление": Из 50 млрд выделенных средств 22 млрд были размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка в интересах коммерческого банка, говорится в материалах дела.
Дата: 31.10.2013
Копия в Google
["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем».
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
Летом 2010 г. в санатории из сейфа украли 90000 руб. Началось расследование, и собственники бизнеса предложили ей сказать милиции, что пропали не только деньги, но и векселя на 100 млн руб., рассказывает Романова.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
Более того, сроки гашения кредитов и займов уже давно наступили, и перед продажей своих долей в ООО Компания «Тунайча» отец и сын Филипповы подписали между собой (один — как генеральный директор ООО «Компания Тунайча», другой — как генеральный директор ЗАО «Тунайча-М») сделку по новированию старых долгов в векселя компании ЗАО «Тунайча-М» со сроком гашения не ранее 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является ...
Дата: 27.04.2012
Копия в Google
К примеру, был помощником председателя правления Сахакредитбанка Сергея Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями.
Дата: 27.04.2012
Копия в Google
При этом он заявил, что защите ничего не известно о возбуждении против Урина дела по статье «сбыт заведомо поддельных ценных бумаг», а именно 14 векселей Традо-банка общей номинальной стоимостью более 214 млн рублей.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
Похищенные деньги были легализованы с помощью покупки векселей «Газпрома» (стоимостью 450 млн рублей), а также ценных бумаг других компаний.
Дата: 19.07.2011
Копия в Google
По версии следствия, в январе 2003 года Давыдов и Реусов заключили договоры о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
В свою очередь ООО «Трейдмаркет» на полученные от ООО «МедЭкспо» средства закупала природный камень, мрамор и векселя в ООО «Фурмитрейд».
Дата: 21.09.2010
Копия в Google