Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

На эти деньги впоследствии были приобретены векселя, которые, по версии следствия, оказались пустышками, так как были выписаны организацией, не ведущей никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

482. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг».
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

483. "Сфера" затянула бизнесмена.

По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ Алексей Рошаль получил векселя, которые якобы и передал под расписку Ивану Котову.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

484. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Помимо этой аферы гендиректор "Евразийского", по версии следствия, незаконно выпустил два векселя от имени своей компании, один из которых — на сумму 30 млн руб.— был в итоге предъявлен для оплаты эмитенту.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

485. €10 млн за кресло сенатора от Смоленской области.

Для этого в 2009 году он инициировал покупку компанией векселей на сумму около 10,5 млрд.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

486. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В рамках расследования было установлено, что Камышан, Кудрявцева, Шарыпов и Радзюк подделали подписи руководителей зарубежных фирм на документах, по которым «Красбанку» якобы поручалось купить несколько векселей.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

487. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

В них было отмечено, что при передаче дел из кассы «Вымпела» и принадлежащих ему обменных пунктов было похищено 159 млн рублей, а конкурсному управляющему предъявлены к оплате некие векселя «Вымпела» на крупную сумму, которые вызывают серьезные сомнения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

488. Калмыкия, good bye!

При том, что господин Стафилов не смог удержаться и в результате обналичивания векселей Спецфинанса якобы для внутренних расшивок, сможет положить в карман 200 млн. руб. Искушение использовать налоговые схемы у британских акционеров «ТНК-BP» появляется довольно часто.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

489. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

В то же время «Аэрофлот» выплачивал кредиторам высокие проценты по векселям, а также штрафы за просрочку платежей, потратив на это около 214,988 млн руб. Именно эти деньги следствие сочло в 1999 году похищенными.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

490. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

То есть банк давал хорошие суммы под "плохие" векселя.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

491. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Реальную оплату обратной датой не проведешь, поэтому решено было нарисовать вексель КСПЗ, который якобы в феврале был передан КТЭКу вместо денег.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

492. Возвращение блудного НПЗ.

Причем, как следует из речи главы «Нефтегаза Украины», подтолкнула развитие этой ситуации информация о том, что в 2004 году пакеты акций, полученные преступным путем и оплаченные незаконными векселями, которые никто и не собирался погашать, были выведены в оффшорную зону, а затем перепроданы так называемому «добросовестному покупателю», которым «совершенно случайно» оказался другой акционер «Укртатнафты», а именно татарская сторона.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

493. Дерипаска откупился от Живило.

Кроме того, компании Живило получат денежную компенсацию, в том числе и по действующим до 2021 г. векселям НкАЗа, на общую сумму около $15 млн. Конечную сумму компенсаций фигуранты соглашения не называют.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

494. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

Известно, что детали расследования ФБР США, касаются участия компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта», оплаты акций ЗАО «Укртатнафта» векселями, эмитированными компанией.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

495. Смушкину нечем платить.

В результате «Илим Палп» вынужден был, как в старые добрые времена, гнать план по валу любой ценой, не считаясь ни с критической изношенностью оборудования целлюлозно-бумажных комбинатов, ни с технологическими авариями, попутно обещая налево и направо сотни и сотни миллионов долларов инвестиций в течение ближайших лет. А вот как аукнется Захару Смушкину его необязательность по политическим векселям, станет известно скоро.
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

496. Все было по закону.

Дальше, по версии СУ, 40% уже отмытых денег возвращалось в Россию под видом покупки векселей и отправлялось на нужды футбольной команды.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

497. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

Бородин подписывает контракт на сумму 37 миллионов 72 тысячи долларов в соответствии с отработанной схемой, которую женевский судья Дево описывает следующим образом: “Финансирование контракта обеспечивается эмиссией простых векселей, гарантированных московским “Внешторгбанком” и дисконтированных лондонским инвестиционным банком “Morgan Grenfell”. Иными словами, огромная сумма в наличных, гарантированная бумажками (простыми векселями), которые со временем окажутся не подлежащими взысканию.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

498. Лернер: жизнь и тюрьма

16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Фактически речь шла о закамуфлированном краткосрочном кредите – срок погашения векселей истекал 6 апреля того же года. Копия в Google

499. Волгоградская битва

Кроме того, в составе имущественного комплекса «Каустик» приобрел векселя «Никоса» и Сбербанка на сумму 27 млн рублей. Копия в Google

500. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

Там, как говорилось в деле, деньги аккумулировались на счетах подставных структур, с которыми заключались подложные договоры: цессии, приобретения векселей и прочие, по которым дочерняя компания «Ростеха» перечислила в Гринкомбанк около 200 млн руб. При этом господин Раймкулов, посчитал суд, предложил одну из схем, по которой выводились деньги.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google