Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Александр Бульбов слушал кого положено.

Часть полученных обвиняемым денег, по версии следствия, шли на оплату незаконного прослушивания телефонов крупных бизнесменов, известных тележурналистов и сенаторов через УСТМ ГУВД.
В итоге следствие также пришло к выводу, что генерал Александр Бульбов инкриминируемых ему преступлений не совершал, и недавно прекратило дело в отношении него, Юрия Гевала и Марии Ковалевой "за отсутствием состава преступления".
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

562. Владельца "Траста" подвел траст.

... млн. Поэтому Коляда настаивает, что все деньги от продажи акций Юровым принадлежат ему, как бенефициару, и требует их возврата. Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих ...
Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

563. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

... АСВ) обратилось в МВД с заявлением относительно действий руководства банка Трансэнергобанк по выводу денежной наличности. Но — сюрприз-сюрприз! — подчиненные генерала Ченчика всячески тормозили расследование этого дела, и до сих пор всеми силами стараются его закрыть. При этом следует помнить, что действующие в Дагестане бандформирования — те самые, что потом взрывают под Новый год соседние Пятигорск и Волгоград, — финансируются зачастую именно из денег, прошедших вот такую форму «обналичивания ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

564. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности". После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

565. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Глава Газпромбанка Андрей Акимов оказался в списке вкладчиков кипрского банка Laiki, успевших снять деньги со счетов за короткое время до принятия решения списать депозиты и заморозить движение средств.
Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы Как спасали депозиты в банке Laiki от списания предправления "Газпромбанка" Акимов, структуры Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова, Евгения Туголукова, Рината Ахметова Оригинал этого ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

566. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

... 8 млрд выделенных МВФ для стабилизационных операций Банка России. Перед исчезновением деньги были переведены на счет Republic National Bank, принадлежащего компаньону Браудера Эдмонду Сафре. Впоследствии перемещение денег отследить не удалось, а сам ...
... и он будет опрошен в качестве обвиняемого», — утверждают в МВД. Следователи говорят о том, что только по одному юрлицу — ООО «Камея » — сумма ущерба, который понесло государство от незаконного вывода акций Газпрома, составила не менее 3 млрд рублей ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

567. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

На деньги банка в Подмосковье было куплено 2,5 тыс. га, но в конце января 2009 года его владелец Мухтар Аблязов, узнав, что власти Казахстана собираются национализировать его банк, находящийся в кризисе, дал указание выводить из него наиболее ...
Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн Руководители "Евразии Логистик", подконтрольной беглому банкиру, приговорены к длительным заключениям Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2012, Руководящая посадка, Фото: РИА "Новости ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

568. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... под сомнение выводы Генри, сочтя его оценки сильно завышенными. "Ясно, что где-то припрятаны значительные суммы, но что делать с таким количеством денег?" — изумился специалист по налогам и советник британского правительства Джон Уайтинг. Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты. Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда, Всемирного банка и ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

569. Зона доверия.

... защиты своих интересов Александр Глуховской обманным путем проводит процедуру вывода ее в иностранную юрисдикцию. Не будет преувеличением присвоить этой банде имя собственное — «ОПГ Глуховского». Совершенно очевидно, что, не смотря на тесную совместную деятельность, главное действующее лицо и бенефициар всех махинаций — Александр Глуховской. А Наталья Гулевич и Сергей Глембо лишь его подручные, не забывая про себя, обеспечивали босса деньгами и поддельными паспортами для спокойного проживания за ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

570. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Как сообщил источник РБК daily, близкий к ЦБ, в Банке России полагают, что бывшим владельцам Соцгорбанка за него были выплачены деньги из имущества самого банка. Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей ...
Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже «Соцгорбанка» была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

571. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

... денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом ...
«Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию).
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

572. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Часть своих требований банки переуступили другим компаниям. Тем временем в сентябре 2009 года Тушинский суд вновь приступил к рассмотрению дела, но через год процесс был прерван: судья пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с ...
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

573. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Возмущенные представители банка инициировали проведение инспекционной проверки объекта строительства, на которое «БНП Париба Восток» выделил деньги.
Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

574. Андрей Бородин сбежал.

Сейчас переговоры с ВТБ прекращены "в связи с тем, что у противоположной стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы".
Структуры Бородина еще не определились с будущим пакета акций Банка Москвы. В случае продажи бежать, не получив денег, было бы как минимум недальновидно.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

575. Лисин и его стая.

А затем, предъявив отчёт аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, заявил, что оговорённая в контракте стоимость «Макси-Групп» была завышена и потому Николай Максимов должен НЛМК значительную сумму денег.
А через год в ходе «металлургических» разборок были убиты вице-президент банка «Югорский» Вадим Яфясов, банкир Олег Кантор и представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

576. Ответ "Конверс Груп".

Соответственно, смехотворными являются последующие глубокомысленные выводы авторов схожих по умыслу статей о возможном «целевом» предназначении будто бы пропавших из Банка денег.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

577. Грязный футбол.

«Из одной только убыточности нельзя делать выводов об отмывании денег», — считает партнер Deloitte Шариф Галеев: по его данным, более 90% клубов России контролируется государственными структурами.
Финансовая разведка Бельгии получила сведения от банка: ему показалось подозрительным предложение, сделанное находившемуся в предбанкротном состоянии клубу.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

578. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

... несколько кредитов в банке, купил на заемные деньги оборудование в Германии, запустил производство и… спустя полгода сам же начал его банкротить. Естественно, по ходу дела оказалось, что больше всего завод-банкрот задолжал не банку, на кредиты ...
Тогда же Потемкин С.Ф. начал реализацию плана по выводу финансовых потоков и не обремененных залогом активов из ЗАО «Проликс».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

579. У Мосэнерго срывается банк.

... расчетными счетами всех фирм, в пользу которых были списаны похищенные у "Мосэнерго" деньги. При этом, в ходе следственных действий выяснилось также что только выводом активов Трансинвестбанка аппетиты господ Смирнова и Евстафьева не ограничились ...
Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

580. Двуликий Янус.

... проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки, на счета которых клиенты под несуществующие договора перечисляют безналичные деньги, которые впоследствии обналичиваются в заинтересованном банке за ...
рублей были установлены более 700 тысяч юридических лиц, не занимающихся хозяйственной деятельностью, а созданных специально с целью вывода из легального оборота денежных средств.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google