Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Как пояснили "Ъ" сыщики, в новом уголовном деле речь идет о незаконном выводе из Звенигородского лесничества около 26 га земли общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Участок расположен недалеко от Рублево-Успенского шоссе.
Затем эта земля была приобретена в собственность, после чего, заручившись поддержкой сотрудников лесхоза, махинаторы получили акт установления и согласования границ, который подписали в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Одинцовского ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

562. Зона доверия.

... интересов Александр Глуховской обманным путем проводит процедуру вывода ее в иностранную юрисдикцию. Не будет преувеличением присвоить этой банде имя собственное — «ОПГ Глуховского». Совершенно очевидно, что, не смотря на тесную совместную деятельность, главное действующее лицо и бенефициар всех махинаций — Александр Глуховской. А Наталья Гулевич и Сергей Глембо лишь его подручные, не забывая про себя, обеспечивали босса деньгами и поддельными паспортами для спокойного проживания за границей ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

563. Storm под колпаком.

Через несколько месяцев работы полицейские и сотрудники ФСБ пришли к выводу, что именно он и управлял подпольной игровой сетью.
... в игорной сфере представлена на международном рынке: казино «Шангри ла» в Минске (Белоруссия), Ереване (Армения) и Худжанде (на границе Киргизии и Таджикистана), казино X.O at Shangri La в Бишкеке (Киргизия; по сообщению местных СМИ, в июле казино в ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

564. Почем воздух для "Домодедово"?

Или все-таки масштабным выведением прибыли за границы России под видом оплаты «услуг»?
С ноября 2007-го по август 2008-го, то есть в период наиболее активной деятельности по возможному укрыванию и выводу прибыли за рубеж, на счета фонда перечислено 63 млн. рублей.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

565. Человек-мишень, похожий на Медведева, выпрыгивает из "особняка", похожего на Кремль.

По итогам проверки прокуратура, опираясь на выводы экспертов, приняла соответствующее решение.
«Я критично отношусь к президенту Медведеву, но делать из него мишень — это значит переходить все границы.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

566. В депутате нашли признаки мошенничества.

Стоит также отметить, что распространенное среди депутатов обращение находящегося за границей депутата Егиазаряна, в котором он попросил либо перенести заседание до его возвращения, либо дать ему возможность выступить перед коллегами в режиме ...
Комментируя принятое Госдумой решение, бывший деловой партнер депутат Виталий Смагин заявил "Ъ", что теперь следствие должно объективно разобраться и сделать соответствующие выводы.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

567. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.

... еще одно новшество, теперь, видимо для большей безопасности и удобства вывода денежных средств, деньги нужно непосредственно отправлять на западные счета. Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов. Как известно, именно сюда предпочитают переводить деньги те, кто планируют в ближайшее время покинуть Родину. Видимо, понимая, что «дело пахнет жареным» Ткачук или Степанишин (или оба) решили не рисковать с наличностью, а скорее переводить деньги за границу ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

568. Судьба миллионера: от элитных скакунов до "спецпсихушки".

По версии МВД РФ, полученные из-за границы деньги действительно были потрачены: они ушли на погашение кредитов, а также были перечислены на личные счета участников сделки.
Там врачи пришли к выводу, что Кулыгин принял большую дозу психотропных препаратов, после чего его рассудок помутился.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

569. Коррупция в "Росатоме": "самая благополучная" госкорпорация теряет десятки миллиардов рублей в год.

[...]» Читаем далее: [...] На протяжении последнего ряда лет руководством дочерних компаний компаний Корпорации созданы и активно используются схемы хищения и вывода за пределы Российской Федерации с использованием аффилированных иностранных ...
Деньги прячут за границей».
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

570. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Оригинал этого материала © solomin, 21.05.2009, Фото: dp.ru Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу Деньги тысяч дольщиков теперь идут на оплату морских круизов на яхте "Let it be" и покупку недвижимости за границей Василий Баранов Глава ЛЭК Павел Андреев Руководитель строительной компании ЛЭК Павел Андреев недавно предпринял замечательный шаг. В азарте борьбы со своим прежним партнером по бизнесу и в ажиотаже вывода ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

571. Закрыто дело против солнцевского "авторитета".

Сославшись на вывод медэкспертов о том, что повреждения офицеру были нанесены тупым предметом, а господин Аверин лишь ударил майора рукой, 7 апреля этого года, накануне 49-летия предпринимателя, следователь следственного отдела по ЦАО следственного ...
Сейчас, по данным Агентства федеральных расследований, живет за границей, предположительно в Венгрии или Австрии.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

572. Операция "прикрытие".

После покупки выяснилось, что председатель правления КБ «Интелфинанс» г-н Завертяев отказался подписывать документы, связанные с проведением сомнительных операций, ведущих к обналичиванию, легализации средств и их выводу за границу.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

573. Мат в три хода.

Анализируя постфактум тактические ходы команды опального предпринимателя, можно прийти к выводу, что основной упор в ходе избирательной кампании делался как раз на том, чтобы сформировать у Патаркацишвили имидж мученика, страдающего за границей от творимых полицейским режимом Саакашвили бесчинств, в результате которых тот не имеет возможности беспрепятственно вернуться на родину.
Дата: 11.01.2008 Копия в Google

574. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

Члены совета пришли к выводу, что Россия не использует судебную систему в политических целях. Это решение было принято через неделю после ареста Михаила Ходорковского и развернувшейся на Западе кампании, до сих пор обвиняющей судебные органы РФ в политическом сговоре с Кремлем. Через месяц, в декабре 2003 года, Александр Конаныхин вместе с женой попытались убежать из США в Канаду, но были задержаны сотрудниками иммиграционной службы на границе.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

575. Александр Тихонов отсидел свой срок за границей.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 05.12.2006, Фото: "Коммерсант" Александр Тихонов отсидел свой срок за границей?
В ходе проведенных следственных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов сделали однозначный вывод – организаторами данной попытки покушения являются владельцы скандально известного в 90-е годы комбината МИКОМ (Александр Тихонов и Михаил ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

576. Заслуженная солдатская бабушка.

Причем за «советский» период своей карьеры она много работала за рубежом (в странах Азии и Африки): в 1965-70 гг., 1973-76 гг. и 1980-85 гг. Мы никоим образом не утверждаем, что г-жа Куклина работала за границей «по смежной линии», но отметим, что ...
Так, признавая, что «обычно национальные меньшинства в армии легче консолидируются и лучше защищают себя, чем русские», делается несколько неожиданный вывод: «Поэтому у русских солдат, уходящих из армии, часто создается впечатление, что все ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

577. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

Аудитор Владимир Пансков пришел к выводу, что, занижая экспортные цены, “Евраз” с начала 2004 г. по сентябрь 2005 г. сэкономил на налогах 2,4 млрд руб. Налоги одного из двух главных экспортных трейдеров группы составляют чуть более $400 в год ...
“Евраз” никогда не скрывал, что до 2004 г. центр прибыли группы находился за границей.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

578. НАКопали.

Например, регулярно участвует в дорогостоящих избирательных кампаниях, содержит шикарный офис в Москве, часто бывает за границей, где, по слухам, имеет то ли небольшой заводик в Германии, то ли сеть ресторанов в Австрии.
Выводы прокуратуры по депутатскому запросу уже в ближайшее время могут стать скандалом на весь Уральский округ.
Дата: 05.01.2006 Копия в Google

579. "Зеленый коридор" для "Ямалтрансстроя".

Суть выводов проста.
«Это когда тактика выявления нарушений не выливается в жесткое правоохранительное преследование, а субъекту дают шанс красиво выйти из игры и уехать за границу».
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

580. Что может рассказать Шорор?

Вступив в альянс с известными олигархами, которые также как и они вынуждены скрываться от российского правосудия за границей, Хованов и Куюнджич заключили для себя «выгодную сделку».
А фактически компания использовалась руководством «Газпрома» для вывода средств из компании.
Дата: 19.12.2005 Копия в Google