Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

До 2009 года все для него складывалось более чем удачно: в советское время успел поработать за границей, был главой аналитической службы Агентства печати "Новости", учился в Академии ЦК. После перестройки стал строительным менеджером, а с 2000 года, основав свою компанию, почти моментально начал получать огромные государственные заказы. Однако после истории с Лещевским у Морозова начались проблемы с бизнесом. Сначала налоговые службы, потом и письмо из прокуратуры, из которого, по словам ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

562. Мошенники с большого острова.

На острове на них пытались выйти некие люди, представлявшиеся помощниками дагестанских криминальных авторитетов (которые, к слову, составляли костяк личной службы безопасности Филипповых), чтобы объяснить определенные правила игры.
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

563. Уголовник в команде Артемьева.

Кого имел ввиду Дмитрий Анатольевич — неизвестно, но одной из госструктур, в которой ожидается значительная перетряска аппарата, называют Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишет АПН. Ее деятельностью недовольны многие — и в правительстве, и в ...
... крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

564. Бэтмен НСКого уезда.

Дело в том, что мало пробурить, ещё нужно коррумпировать сотрудников Службы безопасности, завербовать или запугать административный и технический персонал компаний-доноров, выкупить совесть многочисленных силовиков, чиновников и прочей завистливой и ...
Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

565. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

— Я не последний человек в этой стране, — подчеркивает Музыкаев и винит в том, что не может расплатиться с налоговой службой и банком, своего бывшего друга, экс-банкира, основателя рухнувшего банка ВЕФК Александра Гительсона (он сейчас находится в международном розыске).
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

566. Возьмут ли в полицейские "решалу".

А за годы беззаветной службы на благо общества (или себя — не будем спешить с выводами, по крайней мере, до ознакомления с данной статьей) тыловое укрепление он отстроил серьезное: от друзей-товарищей в родном регионе до самого министерского "верха".
Так что Вячеслав Алексеевич Пак, начальник ОРЧ по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области, ведя свои «бизнес-проекты», до недавнего времени ощущал себя тоже вполне комфортно.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

567. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Федеральная налоговая служба не приветствует произвольное формирование и распределение выручки по разным компаниям, перебрасывание затрат и списание на себестоимость затрат, не относящихся к данному виду деятельности (например: необоснованная аренда основных средств, в том числе находящихся в лизинге), завышение стоимости оборудования и техники, оформляемой в лизинг, путем многократных перепродаж.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

568. Дело дошло до Сергея Пугачева.

"Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует господин Пугачев в открытых данных о структуре собственности МПБ. — "Ъ") давал прямые указания топ-менеджменту банка, будет крайне непросто, естественно, он их "не давал", — говорит руководитель практики по уголовно-правовой защите юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Самойлюк.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

569. Бурная деятельность TPG Capital.

Корейские налоговые службы в итоге не получили ровным счетом ничего. Через несколько лет после этого та же схема была предпринята в Австралии с торговой сетью Myer — благодаря регистрации в оффшорной налоговой гавани бюджет страны остался ни с чем. Это спровоцировало затяжной конфликт фонда с австралийской таможенной службой, который, по некоторым данным, продолжается и по сей день.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

570. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

571. Парк современного искусства на месте иннограда.

В «Кремниевой долине» будут свои собственные: милиция, налоговая служба, ФСБ, наркоконтроль и потребнадзор.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

572. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В общей сложности налоговые претензии к ЦУМу составили 69 млн руб. (говорится в документах налоговой службы).
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

573. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Кроме того, под крылом Шаманина Игорь Алейников фактически создал с нуля весьма доходное и преуспевающее налоговое направление, контролирующее питерские налоговые инспекции. И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

574. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Результатом манипуляций, по мнению следствия, стало незаконное получение 1 млрд руб. в качестве НДС. Он был возмещен после ввода объекта в эксплуатацию в 2007 г. Но если бы комплекс остался у прежних собственников, потратить этот миллиард на себя они бы не смогли: деньги пошли бы на поддержание плотины, ставшей убыточной после потери энергоблока, а также на уплату налога на имущество, объясняет партнер юркомпании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

575. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Точно известно, что за взятки сотрудникам Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга "тамбовские" внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили служебные документы, что позволило им стать хозяевами самого разнообразного бизнеса.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

576. Генеральский забег.

Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

577. Гарантируем убытки?!

... службы безопасности компании Анатолия Давыдова пакет с 7,87 млн руб., после чего был задержан оперативниками. В тот же день взяли и господина Мироноса. Естественно, задержание страховых инспекторов-"оборотней" словно перекрыло тот факт, что у РЕСО и впрямь были нарушения. Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

578. Рука руку моет.

Для сенатора, поставленного служить интересам страны и, в частности, Мурманской области, совершенно не важно, что отказ от продажи нефелина уменьшает налоговые отчисления в бюджет, пагубно влияет на экологию, не говоря уже о катастрофических последствиях такого шага для города Пикалево и его жителей. Заметен в этом деле и вклад антимонопольной службы.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

579. Гурьев - сенатор "в законе".

Принадлежащая ему компания «Фосагро» фигурирует в российских судах практически всех инстанций, ей предъявлены многомиллионные иски как от федеральных налоговых и государственных служб, так и от крупнейших отечественных компаний.
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

580. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

Ведь в прошлом году Федеральная налоговая служба добилась в Московском арбитражном суде передачи акций предприятий Башкирского ТЭКа государству.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google