Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. На кого чиновники записывают офшорные активы.

В 2018 году «Новая газета» насчитала 46 земляков чиновника, которые с 2011 года заняли руководящие посты в 45 госучреждениях московского Стройкомплекса и подконтрольных ему структур.
В сентябре 2016 года Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», а в октябре того же года его отец Сергей Кириенко стал первым замглавы Администрации президента.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

562. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

... Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

563. Михаил Болотин попал под "Курганец".

Чем известен Михаил Болотин 30 сентября основатель и бывший руководитель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин был задержан в Москве по делу о крупной растрате.
С 2006 года был президентом, а с 2007 по 2018 год — также гендиректором ООО «Компания корпоративного управления "Концерн «Тракторные заводы»"» (КТЗ) (.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

564. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

— Врезка К.ру В марте 2018 года по делу началось судебное следствие.
... Томской области Игорем Анатольевичем Митрофановым»,— приводит его слова ТВ2. babr24.com, 27.09.2021, Суд вынес меру наказания томскому предпринимателю Андрею Кривошеину": В понедельник, 27 сентября, состоялось оглашение резолютивной части приговора ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

565. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив бизнесмена в СИЗО до 28 сентября.
В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

566. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

— Врезка К.ру Лев Ковпак является депутатом Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с сентября 2016 года, член комитета по налогам.
На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

567. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

Как следовало из представленной в суд оперативной справки, еще в апреле 2018 года строителю спецобъектов был запрещен выезд из России на пять лет, о чем господин Андреев был официально, под расписку, уведомлен.
С учетом этого руководство ГВСУ сочло «объективным и разумным» продлить срок следствия до конца ноября этого года, поэтому и обвиняемый Андреев, по мнению следователя, мог бы остаться под стражей по крайней мере до 5 сентября.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

568. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

– Врезка К.ру Отметим, что ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017 года по апрель 2018 года. 9 декабря 2018 года прокуратура и суд не поддержали ходатайство о заключении предпринимателя под домашний арест.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

569. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

При этом в сентябре и октябре 2018 года в номере Сергея Малютина она дважды выдавала зарплату из коробки с деньгами ему самому, Яну Голубовскому и жене Сергея Малютина Екатерине, возглавлявшей коммерческий отдел «Торпедо».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

570. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

[…] Последний раз на страницах «Фонтанки» фамилия Спектор звучала в сентябре 2018 года, когда компания «Медполимерпром» оказалась единственной, кто по условиям тендера смогла заключить государственный контракт на поставку почти 170 000 калоприемников для петербургского регионального отделения Фонда социального страхования, причем по цене, значительно превышающей предложения других участников конкурса.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

571. Дело о "мертвых душах" Александра Кравцова оживили пособниками.

Геннадий Алешин Роберт Попов Как следует из материалов уголовного дела, отправленных под домашний арест Алешина и Попова следствие считает пособниками арестованного все тем же Басманным райсудом в сентябре прошлого года одного из крупнейших ...
В 2017–2018 годах в качестве премий и зарплат им было выписано 14 млн руб. По данным следствия, бюджетные деньги оказались в распоряжении господина Кравцова.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

572. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к которому незадолго до этого присоединился банк «Московское ипотечное агентство» (МИА банк).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

573. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

А в сентябре 2015 года составили протокол внеочередного собрания участников общества, в котором в нарушение его устава, как считает следствие, сместили Дионисия Золотова с должности генерального директора «Бест Клин».
Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

574. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

ИА "РБК", 20.08.2018, "Экопромбанк" привело к банкротству искусственное кредитование": Неоплаченные требования кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» превышают 5,79 млрд рублей. […] Решение о банкротстве «Экопромбанка» принято 29 сентября 2014 года арбитражным судом Пермского края.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

575. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

В свое время положила в этот банк депозит, который мне не могли вернуть в определенный момент и предложили мне конвертировать сначала в субсидиарный заем, потом — в капитал»,— добавила она. — Врезка К.ру По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

576. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Логистическая компания «Зерно Сибири» была основана в сентябре 2019 года по инициативе Александра Буркова для повышения продаж произведенной в Омской области сельхозпродукции.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

577. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по указанию чиновника в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных обществом затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР).
А уже в сентябре 2020 года оперативники МВД задержали заместителя руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

578. Кадровые "решения" Раджаба Абдулатипова оценили в 12 лет.

Следователи считают, что Махачев получил вознаграждение в 950 тысяч рублей, чтобы не проводить проверку руководителей территориальных бюро МСЭ региона, которые незаконно назначали или продлевали инвалидность гражданам с 2014 по 2018 год ...
С сентября 2016 года возглавил комитет по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

579. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией в мае 2018 года по заявлению руководства «Нокиан Шины ...
"Коммерсант", 20.11.2020, "Шинному королю проложили дорогу в Россию": В сентябре 2014 года «Нокиан Шина» поставила господину Смышляеву резины на 300 млн руб., а тот, ссылаясь на нехватку денег, уговорил партнеров предоставить ему отсрочку платежа.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

580. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей.
Ответить на вопрос, откуда взялись деньги на элитные апартаменты, Меликову необходимо до единого дня голосования 19 сентября, во время которого решать дальнейшую политическую судьбу врио будет региональный парламент.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google