Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Прослушка.

Минобороны и МВД. Схема сломается к лету, в связи с армейской реорганизацией. Тогда нач- нется война за заправки. "МЕНАТЕПу" они нужны для бизнеса и в этой связи мы столкнемся с "МЕНАТЕПОМ" и с Никольским.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

562. "Динамо" в законе.

... наибольшего благоприятствования в бизнесе. Григорий Суркис тогда ходил в советниках президента по экономическим вопросам, а в офисах лидеров “семёрки” были установлены аппараты правительственной спецсвязи. Многопрофильный концерн “Славутич” с размахом вёл дела, начатые ещё его “праматерью” – “Ометой”, специализируясь на поставках энергоносителей, переработке нефтепродуктов, торговле зерном, сахаром, металлами и проч. На то, как действовала одна из схем весьма прибыльного бизнеса молодцев из ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

563. Криминальная биография

А ассистировал ему, видимо, партнер по бизнесу и отдыху в Крыму, коллега - Игорь Митюков.
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

564. Экономический терроризм

Как следует из запроса старшего следователя Генпрокуратуры Салавата Каримова, следственная бригада заинтересована детально изучить текущее состояние бизнеса компании.
Схема такова: ОАО «Апатит» реализует свою товарную продукцию посредникам по минимальным, значительно ниже рыночных ценам с рентабельностью не более 5-9%. Копия в Google

565. Тылы Бейляра Эйюбова.

Насколько известно, у Эйюбова тогда не было бизнеса в продовольственной сфере. Информации о происхождении средств нет. Однако деятельность отправившей платеж новозеландской компании Bigland Corporation Limited вызывает подозрения. Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

566. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

567. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Зайцев отказался отвечать на вопросы «Клоопа» о размерах инвестиций, о цене на электричество, об адресе регистрации его компании на Мурманской, 56А. Зачем гиганту металлоторговли с оборотом под миллиард долларов участвовать в такой сомнительной схеме, по-прежнему непонятно. И как вообще можно заключать договор, не зная, что ты будешь делать с полученным продуктом, неясно тоже. В бизнесе так не поступают, а в крупном бизнесе с 30-летней историей — тем более.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

568. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

При этом бизнес Малофеева давно убыточен, и об источниках его средств приходилось лишь догадываться.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

569. Миллиарды Сергея Моисеева.

«Хроники» рассказывают про все эти схемы и одного из их ярких представителей. Политика как бизнес Знакомьтесь: Сергей Моисеев, 50 лет, заседает в Архангельском областном Собрании депутатов, бывший руководитель фракции «Единая Россия».
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

570. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Он закончил престижный Военный инженерно-технический университет (ВИТУ) в Санкт-Петербурге, несколько лет прослужил в стройкомплексе Минобороны по Московской области, а затем более 15 лет работал в строительном бизнесе, в том числе в компаниях ...
По словам Храбрых, многие знакомые которого сейчас командированы в Мариуполь, на территории самопровозглашенной ДНР действует аналогичная схема.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

571. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

... занялся бизнесом на Украине и в Китае. Хантер вошел в совет директоров китайского инвестфонда BHR Partners в 2013 году и приобрел в нем долю 10% после окончания срока полномочий его отца на посту вице-президента в начале 2017 года. Эта покупка широко обсуждалась республиканцами во время предвыборной кампании 2020 года. Хантер продал свою долю с небольшим убытком, после того как его отец стал президентом. *** Оригинал этого материала © @rybar, 30.04.2023, О коррупционных схемах Хантера Байдена ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

572. Испанский стыд Диего Санчеса.

Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.
... представлять видных реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

573. Чудеса для финразведки.

... использовать публично-пиаровские возможности «общественного защитника», чтобы прикрывать и развивать собственный бизнес, чуть ли не шантажируя контрольно-надзорные органы и конкурентов? Такая вот «безвозмездность» с щедрыми бонусами. "Мимо кассы" По поводу честных налогов более точную информацию, очевидно, следует искать у контрольных органов, которые недавно проверили сеть кафе Татуловой наряду с другими заведениями общепита. И нашли немало любопытного в схемах и комбинациях «денежного оборота ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

574. Золотой человек.

Геннадий Тимченко Напомним, летом 2017 года стало известно, что ключевой акционер и руководитель компании Николай Левицкий вынужден был выйти из нефтесервисного бизнеса, продав (а, по одной из версий, отдав кредиторам) свою долю, которая оценивалась ...
Схема по покупке собственных долгов с огромным дисконтом, которая до боли знакома по ситуации с «Аган-Бурением».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

575. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... тогда работал в его команде и явно позаимствовал схему. Вот, например, остались посты градозащитника Дениса Галицкого о том, как в 2010 году «Лукойл» заставили оплачивать проект нового аэропорта через фонд: В ответ на претензии об отсутствии отчётности Елена Лопаева оправдывалась тем, что фонд не ведёт никакой деятельности. Выполняя поручения начальников, Елена Сергеевна не забывала и о себе. Как известно, у российских чиновников очень талантливые жены и мужья. Как правило, в сфере бизнеса ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

576. Офшорные "договорняки" ABLV.

... крупнейшим в мире схемам отмывания денег. Масштабы потенциального ущерба и моральных страданий, причиненных жертвам таких преступлений, невообразимы». Управляющий директор Alpha Consulting Виктория Валковская заявила, что компания «не открывала никаких счетов для своих клиентов» в ABLV. По ее словам, связывать ее компанию с отмыванием денег — это “огульное обвинение”, которое «порождает ложное мнение о том, что провайдеры корпоративных услуг несут ответственность за бизнес создаваемых фирм ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

577. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Две схемы по захвату земли 14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

578. Офшороносцы при президенте.

Как объясняется в документах Asiaciti, Оскар был подготовлен для управления семейными активами: 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и пребывал в Швейцарии. Дальше Angelus Trust был ликвидирован, а Герман Греф перераспределил все его активы в пользу Оскара Грефа. Тот сперва стал учредителем и единственным бенефициаром Angelus One Trust, куда были переведены активы. А затем должен был сделаться управляющим семейным офисом (family office). Но, судя по схеме в архиве ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

579. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса. Какой была реакция на бегство Колесникова "Эта неприятная история [...] служит дурным предзнаменованием для нашего народа в то время, когда мы продолжаем бороться за улучшение качества жизни всех россиян", — так петербургский предприниматель Сергей Колесников начинал открытое письмо Медведеву о "дворце Путина", которое появилось в интернете в конце 2010 года. Сергей Колесников был давним партнером Николая Шамалова по медицинскому бизнесу ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

580. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Данная схема была организованна следующим образом: во время личных встреч аферисты подсовывали неразборчивым инвесторам договора с одноименной британской компанией SHUMAKOV AND PARTNERS LLP (к тексту Договора мы вернемся позже).
Инвестиционный бизнес в Великобритании подлежит обязательному лицензированию.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google