Куда шли средства, остается только предполагать, но явно не на развитие бизнеса (например, зарплата в холдинге выплачивалась с большим опозданием, поэтому большинство квалифицированных сотрудников покинули ЭМК) и не на модернизацию доставшегося с советских времен оборудования.
Дата: 26.01.2011
Копия в Google
В 1999 году Kinex начала торговать сырой нефтью, получаемой от компании «Сургутнефгегаз» (продолжая операции с нефтепродуктами с Киришского НПЗ), поставки шли через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Gunvor Energy.
Дата: 24.12.2010
Копия в Google
По мнению Карельского, следствию будет трудно доказать «причинно-следственную связь между находящимся в заключении владельцем банка Матвеем Уриным и его сотрудниками, даже, если сотрудники будут заявлять, что распоряжения шли сверху».
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
Еще хуже шли дела в Новосибирске, где в январе 2008 г. из-за нарушений был закрыт уже действующий гипермаркет, а штраф был наложен на саму «Ленту» и составил 1,4 млн. руб. Скандал, связанный с незаконной работой нового гипермаркета, введенного в эксплуатацию без соответствующих разрешений, случился в Тольятти.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Операция "Оса" Надо сказать, что дела у российских мафиози шли неплохо.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
По словам Табацковой, на такого рода «благотворительную» деятельность шли также средства от продажи социальных объектов города: «Садики, котельные, теплосети и пр. за спиной у ковровчан «теневой кабинет» реализовал с выгодой для себя, вместо того чтобы передать, как положено, городу».
Дата: 27.09.2010
Копия в Google
Сейчас Али шлет обвинения против России в Европейский суд по правам человека, а также против австрийской полиции: она отказала Умару в просьбе взять его под охрану, когда тот почувствовал опасность.
Дата: 06.09.2010
Копия в Google
Средства тогда шли в карманы племенных вождей и полевых командиров, которые помогли американцам свергнуть режим «Талибана».
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Кстати, в материалах дела в отношении Валерия Кузьмина говорилось, что следствием были установлены полтора десятка фирм, оформленных на подставных лиц (среди них СК "Сенатор", "Эромарк-Интер", "Марко-Маркет", "Стройдвор", "Стройкомплект"), через которые, по версии следствия, шли поставки трубок, оформленных в таможенных декларациях как выставочные стенды, бумажные пакеты для рекламной продукции, многоярусные стеллажи, стойки и т. п. Так, говорится в приговоре, в одном случае ООО "Эромарк-Интер ...
Дата: 25.08.2010
Копия в Google
... руководящая верхушка снабжает его выборочной или искаженной информацией",— цитирует газета правительственный источник, который отмечает: содержание некоторых докладов подтасовывает лично Ким Чон Ун. По данным одного из источников, близкие доверенные лица проинформировали Ким Чен Ира о том, что его сын манипулирует информацией, и тот в ответ приказал, чтобы все доклады ему шли только через его секретарей, а не через Чон Уна. Однако насколько точно исполнены эти указания, никому не ведомо ...
Дата: 13.07.2010
Копия в Google
Приобретенные площади сдавались в аренду, доходы от нее шли, конечно, не прямо в карман важному чиновнику, а на счета его супруги.
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
Интересная деталь, в 2008 году руководство СМАРТС дважды встречалось с топ-менеджерами АФК «Система» — шли вполне себе мирные переговоры по приобретению СМАРТС для МТС. Стороны не пришли к соглашению, но на второй встрече акционеров СМАРТС заверили, что агрессивных действий в отношении поволжского оператора не будет.
Дата: 21.06.2010
Копия в Google
По словам эксперта, эти люди шли в парламент не для того, чтобы заниматься законотворческой работой, а скорее ради статуса.
Дата: 03.06.2010
Копия в Google
Особой вины контролирующих органов в этом нет: расчёты и денежные потоки частного «терминала» Шишкаревых шли через офшорные компании-однодневки, поэтому размер ущерба с трудом поддавался подсчёту.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google