Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5841. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Кстати, в 2015 году Балакин был на 50-м месте в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
... еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

5842. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Так, 1 августа 2016 года сотрудники Центрального банка России не смогли вовремя попасть в хранилище "Констанс-Банка".
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

5843. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Бывший руководитель банка скрывался от органов следствия за пределами России.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

5844. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... фигурантом и другого уголовного дела по выводу из России 46 млрд рублей через банки Молдавии. Приговор уже был обжалован адвокатом Власова Даниилом Никифоровым, который считает, что следствие проводилось с многочисленными нарушениями. "Коммерсант", 06.06.2022, "Пенсионерам предложили ипотеку": По версии следствия, бывший председатель совета директоров «Балтики» Олег Власов, владевший 20% акций кредитного учреждения, создал преступную группу с целью хищения активов пенсионного фонда средств банка ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

5845. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Дальше похищенные деньги поступали на счета фирм-однодневок под контролем группировки, откуда распределялись по счетам подставных физических лиц по всей России и обналичивались. Среди пострадавших — банки «Метрополь», «Гарант-Инвест», «Солид Банк», «Таатта», «Ростовская снэковая компания» и «СтройИнвест».
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

5846. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей. В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

5847. Виктору Байкову скинули полсрока.

Оказывается, климат туманного Альбиона не оказал благотворного влияния на юного Волошина и, вернувшись в Россию, он принялся за старое. Теперь уже с новыми подельником из Татарстана. Знакомьтесь - Станислав Михайлович Кулагин. [...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений. К тому времени из банка были выведены практически все активы в размере 10,5 млрд руб., а руководство кредитной организации было вовлечен в ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

5848. Hewlett-Packard развели на картах.

Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
Приговор ему будет вынесен 14 октября 2022 г. *Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

5849. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

... денег, похищенных из молдавских банков. В январе 2022 года против Плахотнюка возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов. Плахотнюк был председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ). Он сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майами. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность. 5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

5850. Сексуальная канадская лига.

На МЧМ-2003 канадцы проиграли сборной России в финале со счетом 2:3. Бронзу завоевали финны.
— Врезка К.ру Также структура лишилась основных спонсоров: о разрыве или приостановке соглашений с федерацией объявили банк Scotiabank, телекоммуникационная компания Telus и крупная торговая сеть Canadian Tire.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

5851. Ольге Колотиловой прописали лекарства.

Такой поворот не устроил прокуратуру, которая в поданном в Мосгорсуд апелляционном представлении указала, что счет Минпромторга, с которого переводились фирмам «Фармдискавери» 450 млн руб., находился в банке, расположенном в территориальной ...
По этой программе выделялись миллиарды рублей для приобретения «сырых» импортных препаратов для их доработки и внедрения в производство в России.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

5852. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет Экс-глава УМВД по Екатеринбургу сел за взятку в 7,5 млн руб. от зампреда банка "Кольцо Урала" и незаконное хранение боеприпасов в подмосковном доме Оригинал этого материала © 66.ru, 08.08.2022 ...
— Врезка К.ру ИА "РБК", 08.08.2022, "Суд лишил генерала МВД звания и приговорил к 9,5 годам за взятку": Трифонов возглавлял полицию Екатеринбурга с 2011 по 2017 год. В июне 2017 года президент России Владимир Путин назначил его главой ГУ МВД по ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

5853. Микаила Шишканова проверят на бабки.

И примерно тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

5854. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...] Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

5855. Фонд Чарльза принял ?1 млн у братьев Усамы бен Ладена.

... Уэльского Чарльза, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, принял пожертвования в размере ?1 млн ($1,2 млн) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, сообщает The Times ...
Председатель фонда сэр Иэн Чешир заявил изданию, что пожертвование от родственников бен Ладена одобрили пять попечителей организации, в том числе бывший председатель правления BT Group Майкл Рейк, экс-глава британского банка Barclays Джон Варли и ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

5856. Андрей Курпатов и его крыша.

В 2020 году писали, что «Сбер» запустил первое в России корпоративное дейтинг-приложение под названием SberDating. Автор идеи — сотрудник банка Андрей Кузьминых, который занимается анализом данных и построением моделей машинного обучения.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

5857. Евгения Целикова потянули за кабель.

Он одновременно считался главным по энергетике в Петербурге времен Феликса Кармазинова и главным по представительству России в Греции и на Афоне в частности.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

5858. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

Миллиардер в своем иске заявил, что публикация этих данных поставила под угрозу жизнь его семьи, и требовал приостановить действия указа, изданного французскими властями в апреле — он предусматривал публикацию в сети адресов недвижимости бизнесменов из России.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

5859. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Первоначально в деле фигурировала сумма 828 млн руб. «Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия»,— ранее заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Тайга.инфо", 27.08.2020, "Экс-владельца алтайского "Сибэнергомаша" обвинили в мошенничестве на 1,7 млрд рублей": По версии следствия, Черномор [...] заключил с «Альфа-Банком» несколько кредитных соглашений. Он сообщил сотрудникам банка ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

5860. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года. До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно).
Дата: 01.06.2022 Копия в Google