Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5861. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

В частности, из рапортов оперативников следовало, что Анна Граненова «является собственником жилой и коммерческой недвижимости на территории Грузии, в связи с чем может скрыться от следствия за пределами России».
Однако затем та, выиграв в столичном арбитраже исковые требования, предъявила КБ «Столичный кредит», где находятся счета ДЭСК, исполнительные листы на ту же сумму, которую банк и списал.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

5862. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

И название страны, гражданином которой является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия.
В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании — банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

5863. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

5864. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Адвокаты владелицы "Русского продукта" и банка БКФ сдали ФСБ Сергея Соколова: сибиряк вызвался за 33,6 млн руб. вызволить ее из СИЗО Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.03.2022 В дело Ольги Миримской вмешался решальщик Владислав Трифонов ...
Задержанию Сергея Соколова предшествовало обращение адвоката Журавлевой в Прокуратуру, МВД и ФСБ России с заявлением о преступлении, датированное еще 10 марта.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

5865. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке». Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

5866. Банкротство приговору не помеха.

... лицензии у банка появилось 11 новых собственников. Причем Александр Ерхов среди них не значился. Отметим также, что в ноябре 2019 года Ростовский арбитражный суд взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства. — Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

5867. Разменный Динго.

... заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний эксперт-технолог одного из столичных банков Хасан Халухаев ...
В конце 2019 года Артура Денисултанова в рамках программы по обмену заключенными между Россией и Украиной вернули на родину.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

5868. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн. Банк БКФ, согласно ренкингу «Банки.ру», занимает 193-е место по активам среди российских кредитных организаций. "Коммерсант", 08.02.2022, "Залог суд не убедил": Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест председателя совета директоров Банка кооперативного финансирования (БКФ), совладельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской и ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

5869. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

5870. Просто бизнес, ничего уголовного.

... политического убежища в России, но в марте был экстрадирован в Казахстан, обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании сделки недействительной, но арбитраж отказал ему в этом. В конце 2019 года у «Алмател» появился новый контролирующий собственник ООО «Специальная финансовая компания DSFK». В Казахстане DSFK с конца 2018 года является основным владельцем АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (бренд «Алма ТВ»). Ранее компании DSFK были переданы проблемные активы банка RBK, включая и ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

5871. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse.
В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

5872. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

5873. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

5874. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

5875. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Интересно, что два года назад аналогичное обвинение в адрес Дареджан Квеидзе выдвинул Юрий Глоцер, экс-совладелец банка «БФГ-кредит».
Он уже давно не в Москве и вообще за пределами России.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

5876. Секретная ведомость Анатолия Чубайса.

Источник, близкий к Пенсионному фонду России, куда поступает информация об официальных доходах россиян, раскрыл «Октагону» данные о зарплатах Чубайса.
Его партнёром по этому фонду был друг по приватизации 90-х (коллега по Госкомимуществу) финансист Борис Минц, который сбежал из РФ в 2018 году из-за уголовных дел о растратах в банке «Открытие».
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

5877. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... по информационной безопасности ПАО "Банк "Премьер Кредит" Андрея Андреева, который является фигурантом уголовного дела о хищении из кредитного учреждения более 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Андреев объявлен в международный розыск. "Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

5878. Тайна "подметных" видео Катерины Босов.

— Со счета в американском банке ей были выписаны $10 млн «для уверенности в завтрашнем дне».
Тот факт, что в итоге Катерина Босов проиграла в этом сражении и, оказавшись в России под угрозой приговора по двум статьям УК РФ — о крупном мошенничестве и доведении до самоубийства, поспешно скрылась, как говорят, в Австрии, лишь подтверждает ...
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

5879. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия Ковальчука Дмитрий Мансуров.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

5880. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google