Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5941. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

5942. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

Остальные 75% в «Косте» принадлежат дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, известной как поставщик одежды для олимпийской сборной России.
Принадлежат эти угодья компании «Сезон охоты» Романа Громоздова, партнёра топ-менеджеров ВТБ и бенефициара строительных проектов госбанка, но местные жители уверены, что реальные владельцы — банк ВТБ и Костин.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

5943. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

5944. Турагенты ФБР.

... ФБР использует туристическую компанию стоимостью $2 млрд для слежки за преступниками со всего мира, в том числе из России, Фото: The Times of Israel Томас Фокс-Брюстер Об американской компании Sabre мало что известно, однако всякий, кто бронировал ...
... телекоммуникационным компаниям и банкам, чтобы те помогли отследить тех или иных людей. Речь идет, например, о прослушивании телефонных звонков или определении места, в котором человек снял деньги. В случае банков и телекоммуникационных компаний ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

5945. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... в 2014 году Михаил Абызов со своими подельниками похитил около 4 млрд руб. средств компаний СИБЭКО и РЭС. Как считают в СКР, тем самым соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании СИБЭКО в рамках функционирования Единой энергетической системы России. А их действия «влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии». Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

5946. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы.
В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

5947. Декларации президента и премьера Украины.

Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику и давнему партнеру Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России.
В банке премьер хранит более 86 000 гривен.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

5948. Братья Магомедовы ответят в десятикратном размере.

ТАСС, 27.05.2020, "По делу владельца группы "Сумма" арестованы активы на сумму почти $2 млрд": Как уточнила ТАСС один из адвокатов бизнесмена Виктория Цилюрик, имущество ее подзащитного арестовано как в России, так и за рубежом. […] По словам адвоката, пока фигуранты находятся в СИЗО, следователи занимаются поиском их активов, в том числе за границей, рассылают в зарубежные банки письма и запреты с просьбой об аресте в случае обнаружения счетов и недвижимости бизнесменов.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

5949. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

5950. Секретные активы Игоря Краснова.

Поправки в закон «О государственной охране», принятые в 2017 году, позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей, напоминает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов ...
Она окончила Финансовый университет при правительстве, работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

5951. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Благодаря Бонгарцу Куликов смог завести на обслуживание в банк ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Правда, Куликов говорит, что всеми вопросами, связанным с работой этого отмывочного канала, занимался не он и Бонгарц, а его партнер по Промсбербанку Иван Мязин и топ-менеджеры московского отделения Deutsche Bank. Согласно показаниям Куликова, он лично передавал крупные суммы денег представителям банка.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

5952. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Как рассказал собеседник агентства, Розов пока не является на допрос по «делу Ренессанса» по уважительной причине — Россия и США в изоляции из-за пандемии.
Официально он владел немногим меньше 10% банка, однако из показаний свидетелей вырисовывается, что якобы именно Розов контролировал весь банк.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

5953. "Обнял... и начал трогать за колени, поднимаясь выше".

Его всегда много — в рейтинге самых цитируемых журналистов России Алексей Венедиктов чаще всех занимает первое место.
У меня не "линкольн", возможно, мы там сидели как сельди в банке".
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

5954. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов. Ему народный избранник за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске. Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

5955. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

5956. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году.
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

5957. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020, У бывшего замминистра троятся эпизоды, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

5958. "Бизнес Дерипаски... в том, что он получает все время госпомощь".

В ней политик утверждает, что бизнес господина Дерипаски в России якобы развивается благодаря получению кредитов от государственных банков и их рефинансированию на выгодных условиях. Суть иска — обязать господина Навального опровергнуть ложные и бездоказательные нападки на деловую репутацию Олега Владимировича. Речь идет о неких утверждениях о том, что на каких-то нерыночных условиях были получены кредиты из государственных банков.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

5959. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

5960. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... Коммерсант", 28.02.2020, Экс-главе "Глобэкса" ищут дело в Тольятти, Фото: РАПСИ Владислав Трифонов Виталий Вавилин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ провели в Тольятти масштабную спецоперацию в рамках уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин. Были задержаны и доставлены спецбортом в Москву бывшие вице-президенты Национального торгового банка (НТБ) Александр Догадкин, Дина Доровская и Валентина Корытина ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google