Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Силовики: бизнес на конфискации.

Оригинал этого материала © "Эксперт", 05.11.2007 Силовики: бизнес на конфискации. В состав банды входит прокурор За последние годы в России распространилась эпидемия отъема товаров у торговых фирм сотрудниками правоохранительных органов.
В апреле при проверке РФФИ в Ростовской области следователи прокуратуры сделали вывод, что конкурсного отбора фирм, претендующих на право торговать арестованным имуществом, здесь не проводили.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

42. Сочтемся баррелем.

Являются ли в России субъектами коммерческой деятельности Администрация президента, Церковь и муниципалитеты всех уровней? Наконец, существуют ли в России крупные нефтяные компании с прозрачной отчетностью? Ответ: "нет" - "да" - "нет". В России бизнесом занимаются все. Корни бизнеса зачастую нераспознаваемы. Официальные цифры, как правило, выполняют роль ширмы. Вывод: лучшего партнера для торговых операций в обход эмбарго не найти.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

43. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Для топливных операторов Пензенской области сегодня не является секретом, в чьих интересах развернута на территории губернии эта широкомасштабная война с «неугодными» представителями частного бизнеса.
Из жалобы на неправомерные действия сотрудников УФСБ РФ по Пензенской области в Ленинский районный суд г. Пензы, Администрацию Президента России, Генеральному прокурору: «17 октября в офис ЗАО прибыла оперативная группа Управления ФСБ РФ по ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

44. Дыра в блокчейне.

На основании своих выводов ПФР установило, что в 90% случаев Garantex вообще не проверяла личности своих клиентов. Компания не представляла в ПФР отчетов о подозрительной деятельности. ПФР лишило Garantex Europe лицензии 24 февраля 2022 года, но это не помешало компании продолжать бизнес.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

45. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... руководителя краснодарского регионального отделения «Справедливой России», экс-депутата Заксобрания края, предпринимателя Владимира Измайлова к 6 годам лишения свободы. Он и его партнеры по бизнесу признаны виновным в организации преднамеренного ...
Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова Бывшего собственника банка "Первомайский" обыскали по делу о выводе более 180 млн руб. через связанные с ним фирмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.10.2020, ФСБ пришла с обысками к бывшему ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

46. Золотая миля Виталия Ботонькина.

После его коллегиальных со Светланой Семеновной Ботонькиной решений происходят назначения на ключевые должности и принимаются стратегические решения, в том числе и по дальнейшему выводу средств. Ботонькин и Дума После банкротства «Бизнес Трейда» в 2016-ом году Вячеслав Ботонькин, параллельно с инвестициями государственных денег за рубеж, начинает вплотную заниматься своей политической карьерой на Родине. Он тесно общается с членами политсовета «Единой России», обсуждает собственные общественные ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

47. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... коррумпированным, что после отставки Рушайло и бегства Орлова из России, в ГУБОПе последовали массовые увольнения генералов МВД. Уволили и Петухова. Бизнес и имущество в России После ГУБОПа Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом ...
С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

48. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Ну и главная ошибка, которую я допустил: не нужно было продавать свой бизнес в России, нужно было там оставаться. Да и материнская структура компании должна была быть в России, а не в стране, враждебно настроенной к русским.
В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее — большая власть или большие деньги; и даже почему украинские бизнесмены одеваются по-другому.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

49. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

Взятки и слияние чиновников с бизнесом стали нормой на всех уровнях власти — федеральном, региональном, местном. Под болтовню о борьбе с «реваншем олигархов» в России происходило стремительное обогащение новой, более могущественной путинской олигархии за наш с вами счет. Вывод важных активов из государственной собственности под контроль частных лиц, выкуп собственности у олигархов по баснословным ценам за государственный счет, установление монополии друзей президента Путина на экспорт российской ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

50. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

Паспорт "прикрытия" Илана Шора Муж певицы Жасмин, разыскиваемый Молдавией за вывод $1 млрд из банковской системы страны, получил гражданство не выдающей его России Оригинал этого материала © The Insider, 16.05.2024, Беглый молдавский бизнесмен Илан ...
Унаследовав в 2005 году бизнес своего отца Мирона Шора (магазины одежды, парфюмерии и косметики, магазины duty-free, недвижимость), коммуникабельный Шор-младший быстро обзавелся знакомствами и связями в молдавской политике и в российской элите.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

51. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В феврале 2021 года бизнесмена экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО Уфы, где он дожидался приговора.
Тем не менее, несмотря на такие значительные успехе в бизнесе, его владелец долгое время «не светился».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

52. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

... России. Из презентации следовало, что речь идет о сервисе по мониторингу СМИ и проверке клиентов. Менеджеры по продажам были уверены в себе и в своем продукте. «[За доступ к софту] заломили конские цены: шесть с половиной миллионов рублей [в месяц] за сервис „Медиамонитор“, 11 с половиной миллионов — за доступ к „Шерлоку“. Выглядели очень серьезно, вели себя конкретно: „Вам это нужно для развития бизнеса? Если нет, мы пошли дальше“», — вспоминает собеседник «Медузы» из страхового бизнеса ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

53. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из ...
Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

54. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

При этом испанская полиция предполагает, что дело Vstrecha — "не единственный случай вывода средств из Grupo Temafon", как задокументировали Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal — две фирмы, которые по просьбе семьи Долсет провели судебный анализ бизнеса Zed+ в России.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

55. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Журнал РБК разобрался, что представляет собой так называемая ЧВК Вагнера, из каких источников и как она финансируется и почему в России может появиться бизнес частных военных компаний.
Большие жертвы среди личного состава вооруженных сил могут повлиять на решение о прекращении операции и выводе войск, как это было в случае со спецназом, участвовавшим в миротворческой операции ООН в Сомали, говорит эксперт.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

56. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Но в сторону предположения, расскажем подробнее о выводах Счётной палаты и ханской власти в Хакасии. "По 30 госконтрактам на общую сумму 225 млн рублей объем выполненных работ составил 0%" Счетная палата России опубликовала на своем сайте отчёт ...
Раньше, пока Виктор Зимин заседал в совете директоров, правоохранительные органы республики многое благосклонно не замечали, позволяя бизнесу спокойно работать.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

57. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант». 2. Как окончательно «попилить» бизнес Элбакидзе и при этом не поругаться с ...
... НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

58. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России. Сейчас в ЦБ проводится внутреннее расследование, также ЦБ взаимодействует с правоохранительными органами России и Молдовы.
«В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — объясняет Александр Григорьев.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

59. Проклятие "черного девелопера".

... чьим основателем Жуков стал вместе со своим бывшим другом и партнером по бизнесу Кириллом Писаревым. Именно на ПИКе Жуков отточил свое мастерство по части вывода активов, увода банковских кредитов и виртуозного «прокидывания» вчерашних компаньонов ...
Достаточно вспомнить о давних теплых отношениях Жукова с председателем правления ОАО «Сбербанк России» Германом Грефом.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

60. Крыша "Сухов" дала течь.

... В.; — направлении сведений о том, по каким причинам возникла ситуация, когда Банк России (в том числе его структурные подразделения) сначала не замечал вывода десятков миллиардов рублей из КБ «Российский Капитал», КБ «Альфа Банк», КБ «Транскредитбанк ...
... Вячеславовича — и.о. директора департамента банковского регулирования и надзора, заявляя во всех инстанциях, что основным бизнесом Плякина А.В. является выбивание крупных банков, привлекающих вклады населения, из системы страхования вкладов путем ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google