Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Источник в окружении экс-сенатора сообщил, что он находится в России. «С формальной точки зрения Пугачева можно привлечь к уголовной ответственности», — говорит юрист юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. Собрать доказательную базу по выводу активов несложно, соглашается гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников: «Речь идет о кредитовании предприятий, у которых реально нет бизнеса, о покупке активов непонятной стоимости.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

62. Кремль и партнеры.

Юзеф Булатович Андрей Красавин Организовывать юридический бизнес в России можно только имея дружественные отношения с чиновниками, крупными корпорациями или государственными компаниями.
Однако дальнейший вывод актива был остановлен по российской процедуре банкротства, в конечном итоге "Сибнефть" была продана "Газпрому".
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

63. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... было позже отказано в российской визе, а против сотрудников фонда в России было открыто преследование), акционера «Газпрома», пытавшегося протестовать против вывода денежных средств из компании, «Газпром» подарил посреднику EuralTransGas 767 млн ...
Теперь, по прошествии почти трех лет после окончания сделки по «Сибнефти», можно с уверенностью констатировать, что вхождение «Газпрома» в управление нефтяным бизнесом оказалось провальным.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

64. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Власть все чаще законодательно, при активном участии думской фракции «Единой России» (заместителем председателя которой является Валерий Рязанский), ограничивает свободы бизнеса, стремясь жестко регулировать рынок.
Проанализировав на трезвую голову судебную практику последних лет, я пришел к выводу, что мэр и правительство Москвы не выиграли ни одного судебного процесса (за исключением дела № 2-30/07 в Басманном суде, разумеется).
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

65. Депутат Виктор Семенов украл компанию "Русские газоны".

Н. БОЛТЯНСКАЯ – И тема наша с вами грустная на самом деле: особенности ведения бизнеса в России.
... которые когда происходил дикий в буквальном смысле слова дикий захват собственности, передел собственности, даже тогда не применялись такие глупые и такие фальшивые меры для вывода иностранного тем более инвестора из состава учредителей компании ...
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

66. Спецназом по олигархам.

В частности, ветераны выступили с инициативой федерального законопроекта "Об ограничении политической деятельности олигархических структур", который призван поставить заслон опасному сращиванию власти и бизнеса, остановить вывод капиталов за границу, устранить диспропорции в различных отраслях экономики и, самое главное, не на словах, а на деле обеспечить равенство всех категорий россиян перед законом. В обращении также говорится, что "элементы олигархического капитализма в России в настоящий ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

67. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

... так называемом рейдерстве - выводе активов из владения законных собственников (о стоимости подобных услуг читайте в материале и см. таблицу). "Белые" рейдеры осуществляют поглощения, следуя букве закона, "серые" для достижения цели пользуются сомнительными способами, а "черные" практикуют все методы, включая силовой захват, подтасовку документов и прямые нарушения закона. По словам председателя комитета Госдумы по собственности Виктора Плескачевского, с 2000 по 2005 год в России произошло более ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

68. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... России. Но вернемся к делу ПГБ. Банк наконец-то ликвидирован. По логике, следующим шагом должна стать передача уголовного дела в суд либо его прекращение, но следствие, вопреки здравому смыслу, продолжается. Более того, оно вышло на новую стадию. Стоит ли после этого удивляться, что влиятельные российские предприниматели уезжают за границу или переводят свой бизнес в другие государства (Игорь Анненский был вынужден на время покинуть Родину). На них вешают постыдные ярлыки, обвиняя в выводе ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

69. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Но, к сожалению, для Президента РМЭ Л. Маркелова Италия является крайне нежелательным партнером в его «бизнесе». Прошу Вас взять под свой контроль ситуацию с преднамеренным банкротством ООО СП «Маритал» и поручить Генеральной прокуратуре России ...
... исключения из реестра кредиторов основных конкурсных кредиторов (фирмы «Боджино Джанфранко» и «Г. Эстило»), не сделав соответствующих выводов о незаконности результатов собрания кредиторов 23.04.02. Наши жалобы либо оставляют без внимания, либо ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

70. Клуб анонимных аналитиков.

Также он предложил перевести деньги на счет помощника в России. На журналистский запрос о комментариях по результатам эксперимента с аккаунта Пономарева ответили, что в канале не дают инвестрекомендации. В «платных обзорах» «мы разбираем акции, но не даем рекомендаций к покупке или каких-либо еще советов. Обзор — это сводка публично доступных данных о компании. Что за бизнес, какая отчетность, какие прогнозы показателей дают аналитики.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

71. Корпорация "Навальный".

... к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ». "Левиафаны" Гимади Коммерческие структуры у ФБК есть и в России, и за ...
Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

72. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

А бизнес свой организовали в России, подключив высококвалифицированных специалистов.
Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

73. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

74. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

За последние несколько лет «Открытие» превратилось в крупнейшую частную финансовую организацию в России, однако теперь банк, по сути, перестал быть частным — представители одной из компаний, входивших в «Открытие», прямо говорят, что его ...
«Медузе» он сообщил, что Юрова не знает и никогда не вел бизнес с «Трастом», а его доля в «Открытии» была «ситуативной финансовой инвестицией» и инвестировать в банки бизнесмен не собирался.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

75. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Кредиторы "заложили" Олега Михеева "Промсвязьбанк" и НОМОС-банк жалуются спикеру Госдумы: депутат-эсер присвоил более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.10.2012, Банкиры требуют с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева ...
Судом было установлено, что 26 июня 2006 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ООО «Фирма «Мир Техники» (владелец Волков Н.В. — партнер Михеева О.Л. по бизнесу, в настоящее время осужден за педофилию) и 12 февраля 2007 года между ОАО АКБ «РОСБАНК» и «Волга ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

76. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Таким образом, получается, что, рассказывая в своих интервью о честном и успешном бизнесе, который он вел в России, за что якобы и подвергся гонениям, Уильям Браудер недоговаривал, что его “честные” компании состояли всего из двух человек ...
Д. Харитонов — Да, и вывод этой экспертизы был таков, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности в результате вторичной дилатационной кардиомиопатии. Следователей не удовлетворили эти выводы, либо они видят какие-то противоречия с ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

77. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... бывшего правозащитника В.Буковского, заявлявшего о своем желании стать кандидатом на выборах президента России, то заявления последнего против экспансии российского бизнеса в Европу были бы для него сюрпризом: "В экспансии российского капитала ...
По мнению издания, основной проблемой был финансовый скандал, разразившийся после провала СПС на парламентских выборах 2003 года: "анализируя причины провала, внутренняя комиссия СПС, (так называемая группа Ремчукова) пришла к неутешительному выводу ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

78. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры. Аграновская арестована в декабре 2004 года. Ввиду плохого состояния здоровья, освобождена под подписку о невыезде. 3. Александров Александр. Владелец команды автогонщиков «Александров-ралли». Соучастник хищений денежных средств компании ЮКОС в составе организованной группы «Трушин – Курцин». В январе – июле 2004 года был привлечен своим братом к процессу обналичивания денежных средств в Москве и других городах России (в частности, в Туле ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

79. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

... что деятельность в России носит убыточный характер (расходы на 30-50% превышают денежные поступления). Кроме того, установлено, что в среднем до 80% денежных средств вращается внутри компании. Заявления же зарубежного руководства «Орифлэйм» говорят об обратном – ежегодные поступления из России и стран СНГ возрастают. Вывод: Вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что бизнес компании «Орифлейм», являющейся собственностью иностранных юридических лиц, в России организован таким ...
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

80. Из варяг в РЕКи

Стороны договорились, что вместо выплаты денег Букинголтс, используя свое новое положение вице-президента Российского еврейского конгресса, будет оказывать «пардаугавским» помощь в ведении и легализации их бизнеса в России.
После завершения эпопеи вывода войск Сол Букинголтс по настоянию посольства США был назначен внештатным советником президента Латвии по экономике. Копия в Google