Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ограбление по-швейцарски.

В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
... клиента: «Менеджер может перекинуть свои $200?000 на клиентский счет и отдать распоряжение трейдеру о покупке акций, скажем, на $50,2 млн. А потом предупредить трейдера, чтобы при закрытии этой позиции выручка от продажи акций, купленных на $200?000 ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

42. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

... Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра") деньги за транспортировку электроэнергии, приобретенной у ТЭСК местным трейдером ООО "Спектр-плюс". "Компания-покупатель, можно сказать, ничем, кроме кассового аппарата, не владела,— отметили в следственном управлении.— Они приобретали энергию у сбытовой организации, накручивали на нее свои пять копеек и тут же перепродавали. Но за транспортировку платить должно было именно ООО. Одним из учредителей фирмы была теща депутата Крапивина ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

43. Схемы Гуцериева.

... приобретению ряда активов выступал швейцарский трейдер Glencore. Уставный капитал “Русснефти” состоит из 100 000 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 31 марта этого года у компании было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО “Миланфо” (15,2%). На прошлой неделе “Ведомостям” стало известно, что в апреле ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 компаниям (ООО “Инициатива”, “Шеддок Трейдинг Лимитед ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

44. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

В военной экономике Сирии появились новые трейдеры и бросили Рами вызов.
Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, РБК заявили, что номер давно не имеет отношения к ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

45. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

При этом собеседник “Ъ”, близкий к Сбербанку, считает Ксению Мазурову номинальным владельцем трейдера. В Сбербанке отказались от комментариев, до представителей New Stream и NST дозвониться не удалось. Требования Сбербанка являются ответом на сентябрьский иск NST к банку и Антипинскому НПЗ (контролируется СП Сбербанка и кипрской структуры Socar Russia Investments «ООО Сокар энергоресурс») в Высокий суд Лондона.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

46. "Дело" Сергея Шишкарева.

... главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя одной из компаний Шишкарева ООО «Дело-Центр» Дмитрия Панькова, которого обвиняют в «разглашении коммерческой тайны ...
Судя по всему, дела в компании и правда наладились — по итогам 2014 года EBITDA составила уже $100 млн (и с той поры стабильна у этой отметки), был построен зерновой терминал, в акционерный капитал которого был привлечен крупнейший мировой трейдер ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

47. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Заместитель генерального директора по флоту «Мостурфлота» Андрей Пичугин сказал ЦУРу, что у круизной компании такого судна нет. Как выяснил ЦУР и подтвердил один из руководителей строительства теплохода, настоящий заказчик судна?— ООО «Танаис».
После этого бизнесмену пришлось продать партнерам доли в нефтетрейдере Gunvor (44%) и других иностранных активах (50% трейдера IPP Oil Products, 50% в Meerwind AB, владеющей шведским лесозаготовителем, 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

48. Махачкалинский нефтяной коктейль.

Его компания ООО «Каспиан Сюрвей» работала в порту до августа 2013 года. Проводила инспекцию судов для нефтяных трейдеров Alfa Oil и Azaca Invest & Finance Corp.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

49. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В "Новом времени" Нестеренко появился как замгендиректора фирмы "Примекс", купившей здание редакции у ООО "Концепт"; продавец и покупатель были зарегистрированы по одному адресу.
Начинал он, как гласит его официальная биография, как независимый трейдер, после чего переключился на "инвестиции в реальный сектор экономики".
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

50. Родственный доход.

Еще у Дениса Зубова есть половина нефтетрейдера ООО «Металит», выручка которого в 2013 г. составила 17 млрд руб. Совладелец «Металита» — его гендиректор Дмитрий Умнов. В 2011 г. «Металит» приобрел еще одного трейдера — «Октан трейдинг», ориентирующегося на мелких потребителей.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

51. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

По некоторым сведениям, очень скоро общественность станет свидетелем громкого развода олигарха Михаила Голубя (совладельца ООО «Трейд-Нафта» и еще ряда фирм, занимающихся перепродажей башкирской нефти) и его жены Анастасии Куницыной.
Купив по заниженной цене нефтепродукты у «Башнефти», подставная компания Голубя перепродает их уже по рыночной цене реальному крупному трейдеру (допустим, Vitol, Gunvor, Glencore, Somitekno, Litasco, Petraco), имеющему договоры перевалки в портах или ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

52. Рейд на миллиард.

В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
Они сманили несколько наших трейдеров, у которых была клиентская база, сняли отдельный офис, переехали туда, но, по нашим данным, прибыльными так и не стали, обороты компании существенно снизились, ряд ключевых рынков оказались утеряны.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

53. "Миллер для него был никто".

Владельцем 95% трейдера на тот период была «дочка» Газпромбанка — ООО «Статус», а 5% — кипрская Hopkinsville, которую источники «Ведомостей» приписывали Макарову (о связи Hopkinsville с «Итерой» см. врез).
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

54. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Другая контролируемая Аркадием и его братом Борисом компания СЕТП стала основным посредником в поставках «Газпрому» труб (по данным ФАС, в 2010 году на трейдера приходилось 90% закупок «Газпромом» труб большого диаметра).
*** 7. Валерий Маркелов Сумма господрядов: 29 млрд рублей Компания: «Мобойл» Заказчик: РЖД Загадочная фирма, участвовавшая во всех тендерах и аукционах на поставку нефтепродуктов и топлива ОАО «РЖД» (вторым их участником было ООО «Ресурс Трейдинг ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

55. Медный король под подозрением.

В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис».
На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

56. Авторитет на выданье.

По документам господин Могилевич действительно числился в другой организации, он являлся консультантом агентства "ООО "Эвергейт"", которое специализируется на консультациях по вопросам управления и коммерческой недвижимости.
Я считал, что все обвинения [в связях газового трейдера с Могилевичем.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

57. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Стальной кулак губернатора Игорь Румянцев Руководство группы «Евраз», подконтрольной бизнесменам Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, намерено ликвидировать «дочку» Новокузнецкого металлургического комбината ООО «Сталь НК».
Голые факты из отчета аудиторов Счетной палаты РФ: 1. Основной объем экспортируемой продукции ЗСМК и НКМК реализовывают через трейдера «FERROTRADE LIMITED», входящего в группу предприятий «ЕвразХолдинг» и действующего по законодательству страны с ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

58. С "Праной" нет связи.

11 мая ООО “Прана” вышло победителем из трехчасовой схватки с “внучкой” “Роснефти” на торгах за 13-й лот ЮКОСа.
Помимо этого трейдерам принадлежат векселя ЮКОСа на несколько миллиардов долларов, признались два источника, близких к ЮКОСу.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

59. ФСО превратилась в товарный знак.

К примеру, ЗАО "Русская винно-водочная компания" специализируется на поставках в Кремль водки, а ЗАО "П.Р. Русь" и ООО "Торговля и маркетинг" -- виски, коньяка, текилы и рома. А еще кремлевские обитатели много курят (видимо, когда выпьют!). Статус официальных поставщиков сигарет в Кремль имеют ЗАО "Лиггетт-Дукат" и ООО "Галлахер Лиггетт-Дукат".
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

60. Испанский подельник Ходорковского сдался властям.

Основой дела стала деятельность двух "юкосовских" трейдеров - ООО "Ратибор" и ООО "Фаргойл" (именно "Фаргойл" возглавлял Антонио Вальдес-Гарсиа), которые закупали в России нефть по цене около $45 за тонну и продавали ее по $150 на Западе. Как полагают в Генпрокуратуре, в результате добывающие компании недополучили $11 млрд. По этому делу уже были арестованы несколько близких к "ЮКОСу" менеджеров. Это директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский, глава компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей ...
Дата: 14.06.2005 Копия в Google