Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

— Врезка К.ру] Удачные инвестиции Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby также следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с ...
Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

42. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

ООО «Восток-геолдобыча» — это структура, принадлежащая крупнейшему российскому концерну, занимающемуся добычей платиноидов и драгоценных металлов — «Русская платина».
И почему чиновники из правительства так лоббировали явного аутсайдера на конкурсе за право владения «Норильском-1» и «Черногорским»?
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

43. На "Здоровье".

Государственная структура, привлеченная к руководству проектом, обанкротилась, оставив после себя $300 миллионов долга.
Одна компания называлась Росмодульстрой и должна была построить и получить во владение завод по производству модулей.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

44. Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы.

Агентство Fitch даже выразило «обеспокоенность ростом доли [акций Банка Москвы], находящейся в непрямой собственности города, и тем, что структура владения этой долей становится все более сложной». Для рейтинговых агентств информация о пакете, контролируемом Бородиным, стала новостью. Это не должно отразиться на рейтинге, а то, что структура банка стала прозрачнее, позитивный момент, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

45. Интересы государства и государственной "Роснефти" не всегда совпадают.

... испанской нефтегазовой компании Cepsa предполагается использование финансовых ресурсов менеджмента "Роснефти" и связанных с ним банковских структур Марка Гарбера Алексей Полянин Юрий Шафранник На фоне масштабной борьбы с коррупцией, осуществляемой в ...
Схема владения «Парк Ойл» Шафраником осуществлялась через компанию Oxoil.
Дата: 17.10.2007 Копия в Google

46. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Почти всегда уголовное дело возбуждается «для чего-то», а не «против кого-то», почти всегда уголовное дело является рычагом воздействия на «клиента» или на высокопоставленных чиновников, представителей правоохранительных структур, прокуратуры ...
Кстати, 30% ТЦ «Гранд - Три кита» из ранее 100%, принадлежавших Зуеву, оказались во владении РОСПО, а впоследствии и все 100%, но только уже одного ТЦ «Три кита».
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

47. Отчет Счетной Палаты

Закон регламентирует отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также особенности владения ...
2. Правовой статус и организационная структура органов охраны памятников истории и культуры федерального значения В соответствии с ранее действовавшим Законом РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

48. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принадлежат Лебедеву и Ходорковскому. Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев и Ходорковский, находясь по адресам: г. Москва, Колпачный пер.,4 и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период в сентябре 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО «Апатит» со счетов российских компаний ТОО «Нотис», ООО «Гейм», ООО «Гело», ООО «Прагма», ООО «Даная» и ТОО ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

49. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото ...
Перевод Антона Бундина *** Оригинал этого материала © scambinance.com, 30.06.2020, Иллюстрации: via scambinance.com, Фото: EPA Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей Биржа Binance появилась в 2017 году и всего ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

50. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Один из авторов этого расследования — Виталий Солдатских — ранее работал в одной из структур «Сбера».
Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

51. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Рассказывают, что особенно эмоционально скандал с касьяновскими владениями восприняла Татьяна Дьяченко.
Здесь же бумажная структура, с нулевым балансом, враз облагодетельствуется 11 миллионами долларов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

52. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Как выяснил The Insider, жилплощадь оформили на ее сына, который после вступления в права владения подарил недвижимость матери.
По подсчетам The Insider на основе официальной отчетности, имущество фонда и его дочерних структур оценивается дороже 71 млрд рублей.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

53. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Часть земли на Ивановской горке под усадьбой Кнопа (Колпачный, владение 5) до сих пор принадлежит компании «Эридан-риелти», которой руководит Евгений Горюхин — отец предпринимателя.
Например, усадьбу Кнопа ЮКОС арендовал под свой дом приёмов, а в соседней усадьбе Четверикова — Кнопа, принадлежавшей тогда нефтяной компании, размещались офисы её структур.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

54. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

... Испании и Французской Республики, начали проверку деятельности британской компании Lehram Capital Investments Ltd. Эта структура, за которой стоят одиозные российские предприниматели Руслан Ростовцев и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с ...
Всего за весь период владения активом Александр Щукин потратил почти $50 млн — вложил в расширение производства, ремонт, социальную поддержку.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

55. Русский спецназ в Америке.

... и финансового права в суде, операции с ценными бумагами и внесудебное взыскание долгов по всей территории РФ. Холдинг «Альфа-Антикриминал» до недавнего времени выигрывал многомиллионные контракты на оказание охранных услуг от государственных структур ...
Если факт владения иностранными фирмами подтвердится, санкцией за нарушение подобного запрета должно стать его увольнение с занимаемой должности.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

56. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности ...
Я обращаю внимание на то, что создание этих трастовых структур не имело никакого фактического эффекта на возможность Олигархов управлять действиями GML и, таким образом, полностью контролировать Юкос.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

57. "Давно продал, просто не оформили".

Некоторое время назад структура владения Трансмашхолдинга была изменена.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

58. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Да и материнская структура компании должна была быть в России, а не в стране, враждебно настроенной к русским.
— ЭП) или у Тумовса, сколько денег они потратили на то, что у вас называется "дозвіл" (разрешение на владение акциями. — ЭП) на владение существенной долей в украинском коммерческом банке.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

59. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Схемы владения, как водится, весьма запутанные (см. карту), но везде у друзей Путина есть как минимум блокирующий пакет. Так, 25% акций Первого канала принадлежат ООО «Растрком-2002», выкупленному НМГ в феврале 2011-го у структур Романа Абрамовича.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

60. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Их структура владения сложная: в некоторых у меня несколько партнеров.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google