Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Траст" на выдумки горазд.

Если исходить из указанной в иске суммы ущерба, получается, что фактически весь корпоративный портфель "Траста" (на 1 декабря 2014 года, то есть непосредственно перед санацией, составлял 53 млрд руб.) был выдан компаниям, связанным с совладельцами банка. Илья Юров вчера отказался от комментариев, сославшись на то, что его позицию должны представлять адвокаты.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

42. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... инвестор Илья Щербович, бывший топ-менеджер российского подразделения Deutsche Bank и член совета директоров «Роснефти». Предприниматель, под руководством которого UCP в апреле стал совладельцем соцсети «ВКонтакте», сообщил Reuters, что «группа включает несколько десятков предприятий, и некоторые из них имеют счета в Bank of Cyprus, но эти счета не используются как основные». «Любой серьезный игрок, работающий на финансовых рынках, не стал бы хранить большие объемы средств в кипрских банках ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

43. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Иными словами, НБ «Траст», как и многие другие российские банки, фактически балансирует на грани банкротства. Сейчас банком по большей части владеют топ-менеджеры. Председатель совета директоров НБ «Траст» Илья Юров имеет 39,38% акций своего банка, по 26,25% принадлежит президенту банка Сергею Беляеву и члену совета директоров Николаю Фетисову. В 2007 году 10% акций банка приобрел международный холдинг Merril Lynch.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

44. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Znak.com, 19.03.2020, "Преступное сообщество": В числе задержанных — бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт»: Илья ...
Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

45. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

В банке пояснили РБК, что в настоящее время ведется расследование и банк взаимодействует с правоохранительными органами. — Врезка К.ру] В пресс-службе регионального отделения Сбербанка “Ъ” сообщили, что Илья Садыков в кредитной организации больше не работает.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

46. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана. Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

47. Top-500 ("Финанс", 2007).

... НПО «Космос», специализирующегося на строительстве дорог и мостов 3,7 140 370 Юрий Ковальчук 1951 Крупнейший акционер банка «Россия», который через «дочку» владеет активами в страховании и медиа 3,7 140 371 Виталий Федермессер 1940 Генеральный директор производителя газетной бумаги «Кондопога» 3,7 140 372 Тимур Гизатуллин 1974 Владелец сети гипермаркетов «Матрица» 3,5 130 373 Илья Бродский 1972 Председатель правления и совладелец Росевробанка, входящего в консорциум Рос­еврогрупп 3,5 130 374 ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

48. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

За всех участников нефтяной аферы сел один Илья Егорычев, его партнер Ахмед Билалов – теперь депутат Госдумы Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", январь 2005, За всех участников нефтяной аферы решил отдуваться один человек.
Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

49. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Ожидалось, что банк начнет работать в новом офисе с 2009 года, но из-за кризиса переезд пришлось перенести примерно на год. ВТБ выдал на строительство «Федерации» кредит на $250 млн, но в банке утверждали, что кредит и покупка офиса не связаны.
... Ильи Платонова. Платонов — экс-сотрудник Mirax Group, сын бывшего председателя Мосгордумы Владимира Платонова. Незадолго до выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года Платоновы стали героями расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): у Ильи ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

50. Короли большой дороги.

... около ?140 млн. *** Илья Юров, банк «Траст» События: санация банка «Траст», входившего в топ-40 по размеру активов, стала вторым по масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

51. Вывод активов "Внешагробанка".

... не только акционеры банка, но и такие вкладчики, как Университет дружбы народов, Союз театральных деятелей России и администрация Омской области. Впрочем, есть и факты, которые могут навести на мысль о том, что Букато в данных операциях скорее играл роль зиц-председателя, нежели был главной фигурой. Выгоду от спешной ликвидации активов Внешагробанка мог получить и его председатель совета директоров Илья Хайкин, одновременно являющийся членом совета директоров банка «Дисконт» и совладельцем ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

52. "Ребенок раздет и разут. Самой на люди выйти не в чем." Сами мы не местные.

Да и какая женщина позволила бы себе скандалить с человеком, который, принеся жене на подпись соглашение о разделе имущества, спокойно заметил: “Если ты попытаешься пойти против меня, я отберу у тебя Илью. Тебе тоже не поздоровится”. Само соглашение являло собой любопытный документ: очень подробно описывалось, что квартира, старая “девятка”, мебель, телевизор и холодильник отходят в собственность жены. А внизу стояла мелкая приписочка: акции, паи, счета в банках и т.д. остаются в распоряжении ...
Дата: 03.09.2001 Копия в Google

53. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

54. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... спешит "полечиться" за границей Сергей Котов Роман Троценко Экс-начальник юридического департамента «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Илья Новосельский, который был задержан в начале февраля по делу о мошенничестве с 38 млн рублей ...
Все долги заводов перед банками Троценко своим волевым решением фактически переписал на саму ОСК. К великой радости как руководителей заводов, так и самих банков, которые и не рассчитывали получить свои деньги назад.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

55. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин и зампред Аркадий Кулик, который приходится сыном бывшему вице-премьеру России Геннадию Кулику. Следователи подозревают, что с их подачи аффилированные с ОГО предприятия получили кредиты, которые затем были похищены. У следствия также есть вопросы к основному акционеру агрохолдинга ОГО Илье Карпову и члену совета директоров Владиславу Борисову.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

56. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

$700 млн сразу и $500 млн через три месяца дадут компания United Capital Partners Ильи Щербовича и привлеченный ею пул инвесторов. Щербович стал посредником в этой сделке, так как раньше работал в Deutsche UFG — любимом инвестбанке «Газпрома». Кроме того, он хорошо знает Конова. Чуть больше $1 млрд даст сам Газпромбанк или другие крупные банки, если предложат более выгодные условия.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

57. Богатый зять Андрей Болотов.

Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших топ-менеджеров госкомпании пересекаются с аффилированными структурами этой компании или фирмами, которые одновременно оказывают ей услуги, это может вызывать вопросы относительно возможного использования административного ресурса.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

58. Покушение в особо важном размере.

Один из них, Руслан Мадаев, погиб, а другой, гражданин Казахстана Илья Пьянзин, был выдан России. После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее взрывчатое вещество пероксид ацетона, странным образом переместились с "ничейного" столика на кровать, оказавшись среди вещей, принадлежащих Осмаеву и его ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

59. Хозяева Тверской.

ВТБ и "Русские фонды" Самый крупный на Тверской офисно-торговый центр — «Галерея «Актер» — достался ВТБ случайно, в ходе покупки Банка Москвы.
Илья Калеткин Илья Калеткин Предприниматель из Мордовии — один из многих владельцев недвижимости на Тверской, о которых практически ничего не известно. Созданная Ильей и Еленой Калеткиными компания «Фин ист» в 2003 г. приобрела недавно построенный ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

60. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу Андрей Малахов в журнале StarHit — до $200 тыс. в год, Дмитрий Дибров в журнале "Эстет" — до $80 тыс., Никита Михалков в банке "Возрождение" — 600 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Деньги", 26.09.2011 ...
Но, по мнению опрошенных экспертов, это не так. "Это полный бред, ни о каком сговоре с аферистами не может быть и речи,— говорит Илья Сачков, гендиректор компании Group-IB (расследование и предотвращение преступлений в сфере информационной ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google