Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Любимый банк криминального мира".

Обменные веб-сервисы, конечно, пострадали от атаки американских прокуроров на Liberty Reservе — их сайты заблокированы, а средства на засвеченных в ходе этой истории банковских счетах заморожены, — но бизнес все же сохранили.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

42. Подробности "дела Лазаренко"

«В 1994 году я работал в парламентской следственной комиссии по делу «Бласко» и занимался поиском валютных счетов и денежных средств, отмытых должностными лицами ЧМП «Бласко» и бывшего президента Украины Леонида Макаровича Кравчука. В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

43. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

44. Банковский бизнес по-русски.

Тот заявляет: «Ничего не знаю, ключ для дистанционного управления банковским счетом я передал какому-то незнакомому человеку, получил 500 руб.». На этом проверка заканчивается. А банковский счет такой компании продолжает активную жизнь. Однако, даже если банк узнает, что номинальный директор вовсе не директор, что банковский счет управляется дистанционным способом непонятно кем, он не имеет юридического права ни закрыть счет, ни приостановить операции по нему.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

45. На кого и под кем работал "Ландромат".

Я регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые», — говорит Горохов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

46. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке. Чтобы выполнить свои обязательства по контракту от Банка Ук-раины требовалось отложить два миллиарда рублей на счет в Сбер- банке на имя "Д и Р совгруппы", которая работала под руковод-ством Докичука в Москве.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

47. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

У Plinian есть банковский счет не только в Лодоне, но и в оффшорном банковском отделении Barclays Group, на который в феврале 2009-го и в марте 2010-го были перечислены трансферы по 750 тысяч долларов каждый со счета 0425-221291-7 в CFSB, из Женевы. Держатель этого счета — компания Slater Corporation, истинный владелец которой — самое главное — Interros International Investment (Кипр).
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

48. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Был начальником управления ценных бумаг ЦБ, заместителем председателя, первым заместителем председателя ЦБ. Является одним из авторов идеи покрытия бюджетного дефицита за счет заимствований на внутреннем рынке (рынок ГКО). С октября 1997 по январь 1999 г. курировал в Банке России сектор банковского надзора.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

49. Заначка Алексея Веллера.

При этом Веллер во время разговора напрочь отрицал свою причастность к зарубежному банковскому счёту на 4 миллиона евро, считая эту информацию провокацией. Однако политик отказался назвать, кто и с какой целью устроил эту провокацию. На вопрос СеверПост депутат ответил: «Я пока промолчу на эту тему». Также Веллер оценил и возможность тотальной проверки его счетов прокуратурой.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

50. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

В марте 2017 года хакер под ником Moneybooster попросил gangass (он же — Бойко, по версии ФБР) принять 300 тыс. долларов со счета в банке Chase. "ot you, bro [будет сделано, бро]", — отреагировал gangass и прислал номер банковского счета подконтрольной ему компании в Гонконге. Несколько дней спустя Moneybooster сообщил, что перевод заблокировала служба безопасности банка. Тот же банковский счет gangass предлагал другому хакеру для вывода 47 тыс. австралийских долларов из Bankwest.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

51. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

52. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... Fethard в середине 2000-х годов был крупнейшим анонимным банком в Рунете: клиенты получали доступ к полноценным банковским счетам, оформленным на офшорные компании. В основном сервис был востребован среди «теневых» интернет-деятелей: хакеров, кардеров, веб-мастеров порно-сайтов и т.д. Клиентов в зависимости от стажа делили на категории: чем выше категория пользователя, тем больше возможностей по анонимному переводу денежных средств у него было. В конце 2007 г банк заморозил счета клиентов ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

53. Банкформирование Владимира Романова.

Сразу после отзыва лицензии у «Электроники» специалисты АСВ и НРБ приступили к исследованию банковских документов.
Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

54. Текст обвинительного заключения

... N 320 документы от ДКБ могли быть предоставлены представителем ДКБ или же по телексу." (т. 6, л. д. 8-13) Хотя Горская утверждает, что ничего не помнит об обстоятельствах зачисления 3 838 400 400 рублей на корсчет ДКБ, в том числе и о распоряжении № 224 на эту сумму, именно она на основании этого фиктивного документа 13 мая 1992 года зачислила 3 838 400 400 рублей на корреспондентский счет ДКБ, передав на руки Тучиной сводную ведомость с отражением этой банковской проводки в искаженном виде ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

55. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

Эта программа якобы была запущена примерно в миллион персональных компьютеров и похищала банковские реквизиты, пароли, личные идентификационные номера и другую информацию, дававшую доступ к электронным банковским счетам.
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

56. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками). После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову. Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. В банковском мире он человек относительно новый — по крайней мере, до РЗБ ни о каких связанных с ним банках не было известно.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

57. Клиент всегда враг.

Клиенты среагировали на эти инициативы банка весьма нервно: только за три дня, на вершине пика «кризиса доверия» к банковской системе, из «Альфа-Банка» забрали свои вклады 20% его частных клиентов. Теперь руководство «Альфа-Банка» решило подкорректировать свою стратегию, заявив о намерении вернуть вкладчикам 10%-ную комиссию за досрочный отзыв вклада, а за счет средств, полученных от взимания комиссии, начислить задним числом дополнительную премию в размере 0,5% годовых на все срочные вклады.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

58. Хроника наездов на "Мост"

... является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть обоснованность выдачи Дополнения N 1 от 16.12. 1991 г. к лицензии N 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствующие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ "Мост - банк" с 12 млрд. до 18,25 млрд. руб. за счет заемных валютных средств ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

59. Вексельторг здесь неуместен.

Декларации по ЕСН и выписки по банковскому счету подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, расходов, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной платы и т.п.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

60. Ющенко и родственники.

Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google