Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

... Равиль Маганов В налоговой инспекции (ИФНС России по Одинцовскому району Московской области) «Маркеру» пожаловались: мультимиллионер (состояние оценивается в $230 млн) и совладелец крупнейшей частной нефтяной компании (ему принадлежит 0.368% акций ОАО «Лукойл») Равиль Маганов отказывается платить налоги за свою подмосковную недвижимость. Налоговые уведомления он игнорирует, повестки в суд не получает. Из-за этого сегодня Гагаринский районный суд Москвы был вынужден вновь отложить разбирательство ...
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

42. "Эльдорадо" спряталось.

... Эльдорадо», оспаривающий решение ИФНС № 28 по Москве, поступил в Арбитражный суд Москвы в конце прошлой недели. Эта инспекция в феврале 2008 г. проверяла деятельность ООО «Эльдорадо» за 2004-2005 гг. Общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (включая пени и штрафы). Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров. Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает. По ее словам, с частью претензий ИФНС компания согласилась и ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

43. Налоговики предъявили "Связному" претензий на $100 млн. по уплате НДС за 2004-2006 гг.

ЗАО «Связной», входящее в группу компаний «Связной», подало против инспекции ФНС № 9 по Москве шесть исков 22 ноября и 20 декабря еще 16. Компания требует признать недействительными требования инспекции от 10 сентября и 13 ноября 2007 г., говорится на сайте суда. Основатель и президент «Связного» Максим Ноготков и представитель ФНС отказались комментировать предмет исков. Комментарии представителей ИФНС № 9 по Москве получить не удалось.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

44. "Король однодневок" отсидится в США.

О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении "короля однодневок", поступивших в Пресненский суд Москвы.
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

45. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной службы РФ. По нашим данным, воинская часть заключала договоры на хранение товаров коммерческих фирм, в договоре указывались и расценки за услуги (0,09 доллара за 1 кв. метр в сутки на отапливаемой площади и 0,10 доллара на неотапливаемой).
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

46. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей замдиректора АО «Оберон-Альфа» Дмитрию Морозову и гендиректору ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» (находится в стадии банкротства) Андрею Кокташу.
В ходе этой и последующих встреч махинаторы старались убедить строителя в том, что из-за якобы его недобросовестных поставщиков, недоплативших в казну налоги, ИФНС потребует с него около 100–120 млн руб., а вместе со штрафными санкциями сумма может ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

47. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

28 апреля 2013 года материалы проверки антикоррупционного подразделения МВД были переданы в возглавляемую Людмилой Васильевой ИФНС №14 по городу Москве.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

48. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

... отношении организации ООО «Байкалфинансгрупп» сообщаем, что регистрационное дело организации передано 15.07.2005 в ИФНС России № 6 по г. Москве в связи с изменением данной организацией местонахождения». Убедившись, что фирма «Байкалфинансгрупп» хотя бы на бумаге, но все же существовала, мы попробовали пойти дальше. «А какие-либо налоги за время пребывания в городе она заплатила?» — поинтересовались мы у сотрудника налоговой инспекции. Он не ответил, лишь усмехнулся. В Москве следы фирмы теряются ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

49. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок. — Врезка К.ру "Коммерсант", 29.07.2021, "Клали на флот с "Электроприбором": В ноябре прошлого года Мещанский райсуд Москвы признал Муталиба Эмиралиева виновным по обеим статьям УК, приговорив его к трем с половиной годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

50. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Руководителя департамента металлургии и стройматериалов Министерства промышленности и торговли задержали после допроса в управлении СКР по Центральному округу Москвы.
Эту информацию официально подтвердил проверяющим глава ИФНС №2 по городу Нальчику.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

51. Ответ Константина Пономарева.

На фоне этого бреда, у кого-то правда есть вопросы о том, почему 29.12.2015 г. Краснинский районного суда Смоленской области удовлетворил мое административное исковое заявление к ИФНС России №10 по г. Москве?
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

52. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... сотрудников ИФНС. Рассматривался вопрос о том, что материалы из МВД заберет СК, в производстве которого находится дело о хищении уже 9 млрд рублей под видом возмещения НДС и оперативное сопровождение по которому осуществляет ФСБ. Кстати, контрразведчики и сами сейчас ведут расследование о масштабном хищении НДС. Однако ближе к осени расследование дела, которым занимались сотрудники СД и ГУЭБиПК, неожиданно притормозилось. Более того, произошло весьма странное событие. В ноябре 2013 года в Москве ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

53. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

А недавно он опубликовал снимок с борта служебного самолета, путешествующего из Москвы в Калугу.
По данным ИФНС России по Всеволожскому району, за Натальей Рафаэльевной Потомской до сих пор значатся долги по земельным налогам и на имущество физических лиц порядка 70 тысяч рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

54. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом ...
Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

55. Ответ Константина Пономарева.

26.11.2015 Ответ Константина Пономарева На публикацию "Кураторы прокуратуры" В редакцию Компромат.Ру В статье, размещенной на Вашем сайте (http://www.compromat.ru/page_36335.htm) 24.11.2015 г. содержится неверная информация о сути и ходе расследования пяти (!) возбужденных в 2012 — 2015 гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

56. Жулики в "Соснах".

24 июня 2010 года квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила заявление об отставке судьи Дорогомиловского райсуда Ольги Новиковой.
В тот же день судья запретила ИФНС РФ по Белгороду принимать решения о госрегистрации, касающейся ЗАО «Дайсон сервис», а также вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи в отношении данной компании.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

57. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Были допрошены десятки свидетелей, в том числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемые. […] Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. […] Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28).
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

58. "Миэль" страховалась от налогов.

ИФНС № 45 в 2008 году при проверке деятельности одной из компаний группы «Миэль» за 2006 год действительно доначислила компании налог на прибыль и штрафные санкции, признают в компании. «Миэль» обратилась в суд, и 30 апреля 2009 года Арбитражный суд Москвы отменил решение ИФНС. Последующие судебные инстанции в порядке апелляции и кассации рассмотрели указанное дело, и в трех инстанциях решение ИФНС № 45 было полностью отменено, как незаконное.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

59. Заслуженный рейдер России.

Среди них фигурирует и ветеран тюремной прокуратуры Николай Акимович, и родная сестра Нагорная Мария Николаевна, работающая одно время федеральным судьей Савеловского районного суда г. Москвы и уволенная по неизвестной причине, и мачеха, и двоюродный ...
Группа юристов во главе с Дмитрием Гедеоновым (человек Нагорного) и сотрудников ИФНС № 30 сфабриковали Акт выездной налоговой проверки в отношении «Небо-сервис», при этом сумели сделать так, что «липовый» Акт вступил в силу ещё до того, как о нем ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

60. Максим Вайнберг в международном розыске.

Известно лишь, что в конце 2017 года ИФНС №48 по Москве подала к нему гражданский иск почти на 10 млрд руб. Удалось ли взыскать эту сумму, неизвестно: в судебной базе информация на этот счет отсутствует.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google