Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Обычно Саймаити делал банковские переводы, но часть денег улетала с курьерами регулярными авиарейсами. Он пояснил, что так приказали люди Абдукадыра –- иногда им нужны были наличные, или просто не хотелось платить сервисный сбор за денежные переводы. Хотя журналисты так и не получили документацию по всем 700 миллионам долларов, которые вывел за границу Саймаити, примерно для половины этой суммы он предоставил таможенные декларации на вывоз наличных, банковские платежки, выписки со счетов ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Как заявляет источник, информация о всех переводах из банка «ДИСКОНТ» на конкретных физических лиц в другие российские банки предоставлялась задним числом с большим опозданием. По данным МВД, российские банки, участвовавшие и в переводе денег за границу, и в обналичивании средств через банк «ДИСКОНТ», якобы получали за каждую проведенную операцию «до 10% от общей суммы».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

3. "Сливки - золото Палия".

Но ни у кого больше из заинтересованных лиц счета за границей обнаружены пока не были. Вот тут и вспомнишь, что в органы власти у нас идут обычно с двумя целями – или для того, чтобы заработать новых денег, или для того, чтобы удержать прежние… Золото Палия. Часть 3 Итак, Виктор Остапович Палий - человек весьма состоятельный. Мы рассказали только о некоторых переводах на его "сливочный" счет, только за два небольших периода времени - осень 93 и осень 94 годов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

4. Дело Хакера №1

... его обманули с деньгами. Он не верил, что за границей не удалось снять никаких наличных денег, и решил самолично разобраться во всем. И наконец, по третьей версии он поехал на свидание с владельцами фирмы "Бонавентура менеджмент", на чьи счета в Цюрихе им были переведены последние полтора миллиона долларов. Кто скрывается за этой фирмой -- до сих пор загадка, вроде бы какое-то совместное российско-чешское предприятие. Но поскольку Ситибанк вовремя блокировал эти переводы, а швейцарские банкиры ... Копия в Google

5. Модель региональной олигархии по Немцову.

Лишив Немцова и Бревнова возможности пользоваться кредитными деньгами «Оки», Климентьев навлек на себя их гнев. Летом 1995 г. его и директора завода Кислякова после соответствующего подметного заявления Немцова в прокуратуру обвинили в незаконном переводе валюты за границу (хотя деньги переводились под контролем НБД) и посадили.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

6. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу. Так, по мнению германских экспертов, один из самых легких методов вывоза денег за границу - это фиктивные импортные счета: импортер получает завышенную оплату по счету и переводит разницу на какой-нибудь швейцарский или австрийский номерной счет.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

7. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Однако итальянские следователи считают, что структуры Transrail используются для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

8. Базар, таможня и Абдукадыры.

Об этих схемах стало известно, когда с журналистами связался теневой финансист Айеркен Саймаити — по его собственному признанию и предоставленным документам, он вывел за границу сотни миллионов долларов семьи Абдукадыр. Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные. О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Инвестбандит Андрей Феррис.

На переговорах за границей бизнесменов захватывали и под угрозой насилия заставляли переводить деньги на счета группировки.
... еще не завершена и ему нужно будет подтвердить перевод средств на их счета. Если все пройдет гладко, обещали в Москве «через своего человека» передать ему ноутбук и телефон. Он понял, что «никто ничего обратно не отдаст, и, конечно, отменил переводы ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

10. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Мелкие банки подключались к специальным платежным шлюзам, которые делали компании, упрощающие вывод денег за границу. Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре. Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

11. Кровь на счетах.

... Проект Дафна», собирался сделать многомиллионные переводы должностным лицам — до того, как его убили 8 месяцев спустя. Бизнесмен и должностные лица отрицают какие-либо правонарушения, а их связь с 17 Black сейчас являются предметом судебного расследования на Мальте. Мы стали напоминанием того, что, вне зависимости от причин смерти наших близких, нечто зловещее происходит на граница Европы. От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

12. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

Главное, чтобы подружить народы, открыть границы, объединить страну. Ведь был же этот шанс, был! До тех пор, по крайней мере, пока Путин не превратился вообще в диктатора. До тех пор, пока ФСБ начало там деньги делать и только об этом и заботиться ...
Но возможен и прямо противоположный вариант: не люди Патаркацишвили позаботились о мягкой версии перевода, наивно рассчитывая на то, что в Кремле не смогут найти человека со знанием грузинского, а наоборот, правоохранительные органы Грузии искусно ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

13. Черная касса страны (1999).

... институты конвертировался в рубли, на них покупались долговые обязательства Министерства финансов, а потом гасились тем же Минфином — то есть, деньгами бюджета, но уже с процентом. Полученная сумма переводилась в доллары и часть ее уходила за границу ...
Вслед за распоряжением ЦБ № 40 последовало и распоряжение № 44, подписанное уже председателем ЦБ Сергеем Дубининым, в соответствии с которыми «были осуществлены переводы дополнительных сумм в ФИМАКО: — $365 млн сроком валютирования 29.02.96 на 3 ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

14. Глобализация российских ОПГ

В начале октября 1999 года Эдвардс, Берлин и Волков были осуждены федеральным судом присяжных в г. Нью-Йорке, но не за отмывание денег, а за ведение незаконного бизнеса с телеграфными переводами денег в г. Нью-Йорке.
Луис Фрич К 1994 г. русские ОПГ вывезли за границу средства, достаточные для финансирования операций по всему миру. Копия в Google

15. Деньги выводили через "Гознак".

... руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак". Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

16. Итальянские злоключения Тайванчика.

Деньги остаются за границей, пока из Москвы не поступает указаний по их использованию.
Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

17. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

... интернета переводить деньги на их электронные кошельки. В результате они получили более 10 млн рублей — в том числе от анонимных пользователей из России, а также с зарубежных IP-адресов. ["РГ", 13.08.2013, "Платежи идут из-за границы": В частности, установлено, что через электронную платежную систему Яндекс-деньги средства перевели свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимные жертвователи из 46 стран мира. По данным прокуратуры, речь идет о денежных переводах, в том ...
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

18. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Впрочем, финансовая разведка Госказначейства США отмечает — перевод денег иракского диктатора в Москву начался значительно раньше, в 1997-1999 годах.
Днём ранее доверенные лица Саддама за границей получили приказ: опустошить счета в банках Швейцарии, Ливана и Нидерландов.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

19. Идеология временщиков.

Наращивать вливания в них - значит транжирить общенародные деньги на поддержание офшорных компаний и обслуживание куплен-ной за границей собственности.
Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

20. Что такое МЧС.

По каким каналам все это время бюджетные деньги уплывали в неизвестном направлении, никто словно бы и не догадывается. С прошлого года с переводом «спасалки» на местное финансирование подобные злоупотребления фактически списаны с любых возможных ...
Складывается ощущение, что бравые офицеры ездят за границу на отдых, показать себя, пощеголять мускулами.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google