Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Виноградари и виноделы:

*** Юрий Шефлер — Испания, Наварра (Senorio de Arinzano) Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за ...
... часть бизнес-интересов 45-го президента США Дональда Трампа, его основные предпринимательские усилия лежат в сфере жилой и коммерческой недвижимости, казино и отелей, а состояние в 2020 году Forbes оценивает в $2,5 млрд В 2011 году Трамп выкупил ...
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

42. Серийные партийцы.

И бывший депутат, которого в 3-й думский созыв не взяли, ретировался из России и поселился все в той же Испании.
Как показали свидетели, на эти деньги братья закупили оборудование для казино, которое открыли в гостинице «Пулковская», и вообще жили на широкую ногу.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

43. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Общая стоимость российского имущества Дмитрия Мартынова составляет около 20 млн рублей — относительно немного, если не помнить про миллион евро в Испании.
В том же 2011 году Козлова несколько раз вызывали на допросы в СК по т.н. "игорному делу": главный обвиняемый на процессе, владелец сети подпольных казино Иван Назаров рассказал на допросе, что Козлов, с которым он был знаком еще с 2006 года, сам ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

44. Офшоры сексотов.

... Испании, забрав с собой свои миллионы. В 1998 году Паэса подстроил собственную смерть; его семья выписала свидетельство о смерти, в котором говорилось, что он умер в Таиланде в результате сердечного приступа. Однако в 2004 году следователи выследили его в Люксембурге. Позднее сам Паэса заявил, что сообщения о его смерти появились в результате «недопонимания». В декабре 2005 года в одном испанском журнале появилась информация о «бизнес-сети» Паэсы, которая занималась строительством отелей, казино ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

45. Расстрел Деда Хасана.

Сначала кланы не смогли поделить бизнес-империю оказавшегося за решеткой в Испании вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), а затем решить, кто из них будет контролировать некоторые частные инвестиции в строительство олимпийских объектов в Сочи.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

46. Испанская война за питерское наследство.

От центра к югу и юго-западу рынки, банки, казино, скупка антиквариата и драгоценных металлов - доход со всего этого шел "малышевским".
Согласно постановлению суда, в Испании Петрову принадлежат недвижимость и компании общей стоимостью более 30 миллионов евро. В документе говорится также, что тамбовско-малышевские начали прибывать в Испанию с 1996 года, обосновались в Малаге и ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

47. Бандитский "спецназ".

– Л.К.) стала легенда о смерти одного из главарей, пришедших на смену Сильвестру, – Сергея Буторина по кличке Ося. Уехавший в Испанию Ося устроил свои похороны на Николо-Архангельском кладбище.
Нетрудно догадаться, что «ореховские», уже считающие казино «своим», решили «валить» и архитектора.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

48. Хакерам оформили билеты в колонию.

С Сумбаевым они познакомились в 2013 году на одном из форумов: Маргиев делал сайт для казино, хакер дистанционно обучал желающих игре в онлайн-покер.
Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию — по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой — он скрылся в Доминикане.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

49. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Их также обвиняют в хранении поддельных паспортов и других документов Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Ян Марсалек был членом совета директоров платежного сервиса Wirecard, который работал с высокорисковыми транзакциями (например, казино и порносайтами).
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

50. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас».
Счета в Швейцарии, апартаменты в Испании А уезжать ему было куда.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

51. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Ritzio принадлежит каждый десятый игровой автомат, установленный в России, группа открывает новые казино и слот-салоны в странах СНГ и Латинской Америке.
Нанятые «Гутой» французские архитекторы работают над чертежами, а Юрий Гущин большую часть года проводит на своей вилле в Испании.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

52. Александр Солоник, он же Македонский.

Его видели то в Испании, то в Италии, то на Кипре.
На тусовках, где собираются наши бандиты: в казино, ночных клубах, кафе, в основном на площади Аммония, я узнавал немало своих бывших клиентов.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

53. Армянская диаспора

... Кемеровская группировка"; Архиепископ Армянской Церкви в Москве - Тигран; "вор в законе" Александр Митяевич Гивоев ("Гай-Уй"), 1953 г.р., уроженец Еревана; Гарик Тавризов, 1946 г.р., уроженец Баку, проживает в Москве по адресу: ул.Русаковская, д.8, кв.85. Места посещения: казино "Роял", биллиардный клуб "Русская пирамида" - (он - один из президентов), бывшие госдачи ЦК КПСС "Успенское-2" Притяжения: Внешторгбанк. Имеет счета: Италия, Испания , США Имеет виллы: Барселона (Испания ... Копия в Google

54. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Ранее, в 2014 году, в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию.
... была переведена со счета компании Адоньева на счет одного из московских казино, которым, по данным ФБР, владел бизнес-партнер Адоньева. Сняв деньги со счетов казино, Адоньев и Оралбеков выплатили их Крупеневу наличными, после чего тот организовал ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

55. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Иногда из-за границы — в Испании или Эмиратах, — вспоминает Назаров в беседе с Лайфом.
Все свалки, казино, букмекерские конторы, проституция, наркотики — всё это их. В 90-х они разгулялись, позднее времена изменились — и раменские стали бизнесменами, их взял под крыло Томбулов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

56. Бригадир Старенко во власти.

Или, расскажет ли он о том, что имеет недвижимость в Испании, а также свое казино в Монако?
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

57. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 09.09.2013, Фото: via "Паритет-пресс" Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории Финансист с криминальным прошлым Игорь Островский предлагает со скидкой первому заму прокурора Москвы ...
Более того, в начале совместной деятельности он жаловался Глуховцеву: якобы, дружба с прокурором обходится слишком дорого, он даже был вынужден приобрести для жены Козлова виллу на Тенерифе (Канарские острова) и дом в Испании.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

58. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

... кандидатов на работу в подпольные игорные заведения, документы на объекты недвижимости за границей — в Испании и Венгрии, "несколько десятков телефонных аппаратов мобильной связи, использовавшихся для конспиративных контактов с представителями ...
Однако, как утверждает господин Захаров, ему ничего не известно о том, чтобы его друг продолжал заниматься незаконной деятельностью, после того как казино оказались под запретом.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

59. Лондонград.

Их любимым местом стали казино в районе Мэйфэйр, например "Колони Клаб" на Хартфорд-стрит.
В то время как обвиненных русских бизнесменов арестовывали и отправляли на родину во Франции, Испании, Италии и США, Лондон всегда отказывал в экстрадиции, даже в ущерб дипломатическим отношениям с Россией.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

60. Операция "Ряженый".

Основной посыл был таков: Лебедев выдавливает казино и «одноруких» бандитов исключительно для того, чтобы устроить здесь лотерею.
Зато Затулин, продолжающий играть в футбол с Юрием Михайловичем (говорят, именно в лужниковской раздевалке по средам решаются все главные бизнес-вопросы столицы), обзавелся элитной недвижимостью на средиземноморском побережье Испании.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google