Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

В России компания Spyker известна тем, что несколько лет назад ее совладельцем стал бизнесмен Владимир Антонов, ранее контролировавший также Инвестбанк (лишился лицензии уже под контролем других акционеров в декабре 2013 года).
На последний торговый день ее капитализация не превышала €1 млн. По данным Bloomberg, выручка компании за первое полугодие 2013 года составила €0,68 млн, чистый убыток — €5,2 млн. Учитывая новые обстоятельства сделки по покупке банка, на вопрос о том ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

42. Средства массовой информации-2004.

Однако первичное размещение акций по тем же соображениям, что и сделка с Independent Media, пока откладывается. Сергей Архипов Президент "Русской медиагруппы" пришел в бизнес, судя по всему, всерьез и надолго. За прошедшие четыре года из двух небольших радиостанций был создан крупнейший в России радиохолдинг, контролирующий треть московского радиорынка.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

43. Водный транспорт-2001.

Сумма сделки оценивается в $10 млн. Кроме того, контрольный пакет ЕРП «Норильскому никелю» все равно не достался (всего 48,5% акций). Тем временем ЛАТ рассматривает возможность выхода к перевозкам на Балтике. Местное Северо-Западное пароходство контролируется группой ОНЭКСИМбанка.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

44. Капитализм в холодном климате.

YBM декларировала крупные сделки по реализации магнитов, велосипедов я нефти. В действительности же, она создавала огромное количество фальшивой документации для отмывания денег через "соломенные" компании, самой заметной из которых и был ILIS. Более того, федеральные службы считают, что более чем 50% акций компании контролировался российскими и восточно-европейскими мафиозными структурами.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

45. Телекоммуникации-2004

Ее можно назвать трехполюсной: три бизнес-сообщества контролируют большую часть рынка.
Вскоре выяснились скандальные подробности сделки: оказалось, что LV Finance имела обязательства продать акции "Мегафона" офшору IPOC, имеющему тесные связи с "Телекоминвестом". Копия в Google

46. Бизнес-модель Андрея Акимова.

А в 2021 году ей отдали половину компании, которая заключила крупную сделку с подконтрольным государству Сбербанком.
Согласно «Тайнам Кипра», первую контролировали фирмы Карапетяна и его партнера, Вартана Вартанова.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

47. Триумвират из "Газпрома".

Часть контрактов, ранее достававшиеся его СГК, стало получать ООО «Газэнергосервис», которое контролируется сводным братом Кирилла Селезнева Иваном Мироновым. Другая же часть досталась «Стройгазмонтажу» (СГМ), который в результате стал абсолютным лидером по полученным от «Газпрома» контрактам. Зияд Манасир Кстати, на свет СГМ появился тоже после весьма странной сделки.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

48. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий. По данным правоохранительных органов США, кроме "традиционной" преступной деятельности сферой их интересов являются киберпреступность, отмывание денег, а также продажа редкоземельных и цветных металлов, сделки по поставке газа и нефти.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

49. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

Известно, что имея полный контроль над российским БТА Банком, Мухтар Аблязов активно кредитовал компании, входящие в контролируемый им же холдинг «Евразия-Логистик», одним из основных бизнес-интересов которого является строительство и эксплуатация ...
Безусловно, такие сделки могут быть экономически выгодны для банка, испытывающего столь острую нехватку ликвидности.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

50. Кому принадлежит Россия.

Например, российские компании контролируют 15% мирового рынка карбамида и аммиака, а также треть мировой торговли этими продуктами.
Буквально все крупные сделки вокруг российских предприятий подчинены одной идее — укрупнению, концентрации капиталов.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

51. Доклад "СНС" об олигархах

Контрольный пакет акции НК ЮКОС (78%) был куплен на залоговом аукционе группой МЕНАТЕП, контролируемой М.Ходорковским и его партнерами, в 1995 г. за $350 млн. Уже в 1997 г., вскоре после начала публичной торговли акциями ЮКОСа, рыночная капитализация корпорации достигла $9 млрд. В настоящее время (до недавнего объявления сделки о слиянии с "Сибнефтью") капитализация НК ЮКОС приблизилась к $15 млрд. Копия в Google

52. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не потребовалось бы такое посредничество. Сложный «промежуточный механизм», а также то, что деньги, как можно судить, не вернулись кредиторам, — еще одно свидетельство в пользу того, что и Meridian, и TTG Group контролируют одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

53. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

... рассчитывал, что Шеварднадзе сделает его своим наследником в роли президента Грузии, предлагал Саакашвили создать "контролируемую оппозицию" Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 13.02.2008, Кто такой Бадри Патаркацишвили Большой и ...
То ли сделка была фиктивной и Патаркацишвили фактически «купил» газету у самого себя.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

54. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.

Помимо затруднений, связанных с приватизацией НЗФ, 'Приднепровью' и 'Evraz Group' могут быть предъявлены иски со стороны других акционеров завода по обвинению в том, что эти компании многие годы утаивали прибыль с использованием контролируемой Пинчуком швейцарской фирмы 'Steelex', поставлявшей НЗФ сырье и закупавшей у него ферросплавы. Это может привести и к предъявлению украинскими властями претензий по налоговым недоимкам. Само собой разумеется, упомянутая сделка чревата для 'Evraz' серьезными ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

55. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... обычно характеризуются невысокой капитализацией или преобладанием неформальных бартерных сделок, которые плохо поддаются налогообложению. Вышесказанное в особенности относится к тем странам, где значительный вклад в экономику вносит аграрный сектор. На практике это означает то, что развивающимся странам не приходится рассчитывать на поступления от налога с продаж. + В третьих, развивающимся странам значительно легче контролировать внешнеторговые операции, нежели операции на внутреннем рынке ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

56. Лес-2001.

Этим решением пользуется российско-французское трейдерское СП «Континенталь-Инвест», которое владеет 15% акций БЛПК, тогда как его оппоненты — санкт-петербургский концерн «Орими» и западные банки — контролируют более 35% акций.
Однако сделка не совершается, реальный покупатель на завод найдется лишь в 2001 году.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

57. Разборки вокруг Автобанка.

Почти завершенная сделка по продаже «Ингосстраха», Автобанка и НОСТА Абрамовичу и Дерипаске приостановлена.
Банк контролировали солнцевские, обналичившие через него целую кучу «вэбовок».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

58. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... в июле прошлого года суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими (так характеризовали их банки в иске) сделками по замене компаниями Минцев обеспеченных кредитов в «Открытии» на нерыночные и неликвидные облигации структур О1 Group. В документах лондонского суда упоминалась и ИСТ с Александром Несисом. Во-первых, он контролировал одну из трех компаний, которая владела заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

59. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Проведенная банком в мае 2016 года проверка, как следует из заявления кредитного учреждения, позволила выявить 12 сомнительных сделок, связанных с выводом из обувной компании кредитных средств.
В заявлении компании Retail Brands Collection, владеющей 32,6% "Центробуви" в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на "контролирующих акционеров компании ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

60. Золотые офшоры Алиевых.

... контролирует 30 процентов — строил инфраструктуру для Човдарского рудника. Но выяснение структуры AIMROC является очень непростой задачей. Местные жители винят в своих бедах «ingilis»(англичан), однако реальность оказалась совершенно другой. AIMROC является совместным предприятием четыреx компаний: Londex Resources S.A, Willy and Meyris S.A., Fargate Mining Corporation и Globex International LLP. Все четыре компании по словам официальных лиц Азербайджана, были созданы специально для этой сделки ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google