Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

«Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже»,— добавил один из собеседников “Ъ”. И действительно, регулятор, контролирующий работу этой площадки, якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

262. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... подлежит взысканию с ответчика при применении последствий недействительности сделки. Кроме того, согласно п. 1 ст. 1102, п. 3 ст. 1103, п. 2 ст. 1107, п. 1 ст. 395 ГК, ответчик обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств». Возможное нарушение закона о контролируемых иностранных компаниях действительно может вылиться в уголовное ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

263. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

... млн, то есть прибыль от сделки для ЕТК составляла $75 млн. Однако документы, которые изучила FT, позволяют предположить, что большая часть этих денег предназначалась не ЕТК, а Кулибаеву. Согласно документам, прибыль от наценки на сталь шла через компании, зарегистрированные в Сингапуре и ОАЭ, зятю первого президента Казахстана. Кулибаев якобы должен был получить 70% прибыли, то есть $53 млн только от одной сделки. Согласно одному из писем, изученных FT, для того чтобы контролировать этот процесс ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

264. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки между компаниями, контролируемыми им и Вячеславом Платоном в 2011 году, после которой экс-лидер демократов получил 75 миллионов долларов. Плюс — уголовное дело, открытое российскими силовиками за контрабанду наркотиков. Что грозит: В США за эти преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Если Плахотнюк пойдет на сделку со следствием, то может отделать сроком лет на 50. — Врезка К.ру ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

265. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы. Кроме того, 3 апреля 2018 года в отношении руководства МПМ было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на прибыль. По разным предположениям, Шифрин мог нагреть российское государство на сумму куда большую — по разным оценкам, от 1,5 до 2 млрд рублей. Одна только сделка по ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

266. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

По ее словам, сделка о продаже его доли в банке находится на рассмотрении у латвийского и европейского банковских регуляторов.
— Врезка К.ру] В феврале 2017 года источники РБК рассказали, что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

267. Рекламная паутина.

... ру», «Медиа Дирекшн» сразу же, нарушив условия сделки, заключило договор на рекламу с ЗАО «Код оф трейд», отсутствующим в утвержденном сторонами списке контрагентов, которому направило 131 млн. рублей из денег интернет-ритейлера. В свою очередь, «Код оф трейд» 32 млн. рублей перечислило за рекламу, 23 млн. оставило на своем счету, а 76 млн. рублей перевело ООО «Медиа Капитал», привлеченному в качестве контрагента. Той самой фирме, которую контролирует супруг Стюарт Юрий Истомин, и которую он так ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

268. Патриот офшорный.

Главной целью сделок, связанных с обменом квартир, могла быть скрытая продажа приватизированного государственного имущества, замаскированная под обмен объектов недвижимости. Не исключаем, что жилье стоимостью несколько сотен миллионов рублей необходимо было продать, скрыв, что семье вице-премьера на момент приватизации фактически уже принадлежала квартира большей площади через офшор, контролируемый номинальным директором.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

269. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Он вступил в качестве представителя оффшора «Нилдер Инвестментс Лтд», контролируемого Муравьевым, в судебный процесс по «турецкой сделке».
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

270. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Правда, сделка должна была проходить в два этапа и значительная часть средств должна была быть переведена только в 2015 году.
Вначале с фактически контролирующим банк ключевым акционером Виктором Развеевым (его семья контролирует 39,95% акций банка) через одного из крупных клиентов «Приоритета» связались представители недавно попавшего под западные санкции крупного банка ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

271. Банкформирование Владимира Романова.

Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
Фирмам, контролируемым этими персонажами, выдавались огромные кредиты, которые в дальнейшем не возвращались.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

272. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Завершилась сделка 19 марта.
«Их активы блокируются, и людям из США запрещено иметь с ними дело», — объясняется на сайте минфина США. «Санкции введены в отношении следующих лиц, поскольку каждый из них контролируется, действует в интересах или от имени либо же предоставляет ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

273. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 20.03.2014, Фото: via intermedia.ru Энергетику в центре России будет контролировать Китай Сенатор Леонид Лебедев отдаёт Ярославскую ТЭЦ в залог Торгово-промышленному банку КНР Евгений Синицын Леонид Лебедев ...
Но за прошедшие с тех пор 3 года собственник ТГК-2 сенатор Лебедев понизил статус ТГК-2 с головного холдинга в этой сделке фактически до «младшего партнера» китайцев.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

274. "Папа сказал — вам хватит".

А кто это?» Но банкиры, кредитующие Хотиных, уверяют: «Технопарк синтез», как и другие объекты «Консалт-групп», контролируется этими бизнесменами.
После чего сделка затянулась почти на полгода, и Ставрулов решил больше не ждать — найти нового покупателя.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

275. Минеральный передел.

Заявки на участие в тендере подали контролирующая «Апатит» компания «ФосАгро» и крупнейшие российские производители минеральных удобрений. Собирается побороться за 20% пакет «Апатита» и банк «Траст» — бывшая дочерняя структура «Менатепа», осколок империи Ходорковского. «Траст», вероятнее всего, действует в интересах какого-то клиента: сумма минимального платежа за пакет «Апатита» сопоставима с собственным капиталом банка, так что сделка не может проводиться за счет собственных средств банка ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

276. Юрий Ковальчук +1.

О том, что "Национальная Медиа Группа" (НМГ) приобрела у одной из структур Millhouse LLC блокпакет акций ОАО "Первый канал", "Ъ" рассказал источник, близкий к сделке.
Государство через Росимущество, ИТАР-ТАСС и ТТЦ "Останкино" контролирует 51% телеканала. Оставшиеся 49% до сих пор контролировали структуры Романа Абрамовича — ООО ОРТ-КБ, ООО "Эберлинк-2002", ООО "Растрком-2002".
Дата: 09.02.2011 Копия в Google

277. Директора "Ленты" в тени "Луны".

Контролируя около трети акций розничной сети, они смогли получить большинство в совете директоров, отодвинув на второй план крупнейшего акционера — Августа Мейера, владельца компании Svoboda.
Каковы условия этой сделки, неизвестно, однако с определенного момента Линдси Форбс, занимавший ранее в совете директоров компании нейтральную позицию, стал поддерживать действия «захватчиков».
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

278. Еганиада,

... в своих руках основные нити управления ОАО «МВКЗ «КиН», фактически контролируя всю его стратегическую деятельность, при этом на деле владея всего лишь 2,24% акций. История приобретения Еганяном данного пакета, кстати, весьма любопытна: в мае 2008 года Армен Гарникович купил эти акции у ООО «Торговый Дом «Межреспубликанский винзавод», заключив договор купли-продажи с директором ООО Калабиным Евгением Львовичем. Подобная сделка как-то совсем не вяжется с обвинениями в рейдерстве, которые Еганян не ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

279. Банкир Москвы.

Тем более что структура собственности ССГ с 2008 г. могла измениться — там мог появиться контролирующий акционер. Источник, близкий к руководству «Русских фондов», рассказал, что инвестгруппа осенью 2008 г. договорилась о продаже своих 75% СГ Банку Москвы; закрыта ли сделка, он точно не знает.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

280. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... в сфере интересов – нефтетрейдинг и контейнерные перевозки 1965 74 16 Сергей Генералов 1,05 31,8 Президент и контролирующий собственник группы «Промышленные инвесторы» 1963 75 -29 Владимир Груздев 1 30,2 Депутат Государственной думы, основатель сети ...
На сделку с Олегом Дерипаской Михаил Прохоров пошел от безысходности, два года назад она мало кому казалась выгодной.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google