Поиск по "крыша банков". Результатов:
банков - 9499
,
крыша - 2111
.
Результаты с 41 по 60 из 875.
Результаты поиска:
- 41. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.
-
... Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником, полагает следствие, свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц ...
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
- 42. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
-
... переговоры о сохранении у банка лицензии. В частности, по ее словам, «Морозов утверждал, что по линии ФСБ его курирует некий Марат, который также курирует по линии ФСБ работу аппарата президента… и якобы Марат помогал Морозову в проведении проверки и получении «хорошего» акта ЦБ зимой 2013—2014 года». Вы, по словам Росляк, встречались с этим Маратом и обсуждали стоимость сохранения лицензии у «Огней Москвы». — Да. Марат, по информации Дениса Морозова, — это его «крыша» по линии ФСБ. Фамилию я ...
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
- 43. "Некорпоративный" зампред Козлов.
-
Казалось, что Козлов идет поперек всей новой системе российской государственности — системе, принципально основанной на грязных деньгах и черных потоках, системе, в которой крыша над «серым импортом», а стало быть, и над банками, которые проводят за него платежи, — есть серьезный источник дохода самого крупного клана кремлевских силовиков.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
- 44. Лукойлово горе.
-
Понятно, когда бандитская «крыша», выдоив организованный специально для отмывки денег банчок, затем его банкротит. Но здесь-то пустили по ветру один из первых в современной России крупных коммерческих банков, с первого дня создававший себе имидж солидного продолжателя консервативных традиций.
Дата: 10.11.2002
Копия в Google
- 45. Илья Трабер по кличке "Антиквар".
-
Ещё одним участником «Ринга» стал тренер Олег Шалаев, по информации прессы ставивший «по крышу» ларьки в зоне влиянии покойного криминального авторитета Юрия Пака.
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
- 46. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.
-
Они даже не знают, что не платится на таких условиях НДС. Ну, показали свою неграмотность очередной раз. А это единственный банк, через который можно было перечислить средства, какие-то инвестиции. А инвестиции Джусоев вкладывал туда масштабные. Вот практически весь горнообогатительный комбинат в поселке Квайса заново отстроил, он уже в готовности заработать. Там в этом поселке все сделано на его деньги, отремонтированы крыши, фасады у домов, площадь, Дом культуры, футбольное поле.
Дата: 08.12.2008
Копия в Google
- 47. Хозяева земли.
-
40 000 га Банку «Визави» сейчас принадлежат примерно 40 000 га земли в Волоколамском, Шаховском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах области.
Следующий проект «Ведомства» тоже некоторым образом связан с подмосковной землей—Дыскин с Кольцовым собираются построить офисный комплекс в стиле хай-тек вблизи станции метро «Красные Ворота» с вертолетной площадкой на крыше.
Дата: 01.07.2005
Копия в Google
- 48. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.
-
И при этом не имел своей "крыши". Они предлагали мне сотрудничество. Я не подпустил к себе бандитов. Стоит ли пользоваться услугами КГБ? О.К.: Вы много говорили о том, что Вас шантажирует КГБ. А ведь известно, что в вашем банке работали бывшие cотpудники комитета.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
- 49. В ближнем углу Ринка.
-
Как создатель "Новичка" связан с российско-сирийским бизнесменом Мудалалом Хури, замеченном в криминале под "крышей" ФСБ Оригинал этого материала © "ЦУР", 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой ...
Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР).
Дата: 17.04.2018
Копия в Google
- 50. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.
-
По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
- 51. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.
-
По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин и зампред Аркадий Кулик, который приходится сыном бывшему вице-премьеру России Геннадию Кулику.
... лет назад холдинг попал под криминальную «крышу». Бандиты попытались заняться агробизнесом, но у них ничего не получилось, и предприятие оказалось на грани банкротства. Последние несколько лет менеджмент компании работал фактически только на «крышу ...
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
- 52. Непотопляемый генерал.
-
От милицейской "крыши" до "Мира золота" Первым официальным местом работы Владимира Морозова было 4-ое отделение милиции Ворошиловского района г. Москвы (ныне УВД Северо-Западного административного округа), где он был сотрудником патрульно-постовой ...
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 53. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".
-
Используя КНБ в качестве крыши для сопровождения грузов, Масимов одновременно предлагает поискать иностранных партнеров для коммерческих структур самого КНБ. Нет ничего удивительного, что столь востребованный гражданин Карим Масимов уже через год превращается в молодого преуспевающего банкира. Он возглавляет только что созданный АТФ-банк — банк с также весьма одиозной репутацией. Созданный как центр операций для ближнего окружения властного клана, банк с самого начала своей деятельности оказался ...
Дата: 11.10.2011
Копия в Google
- 54. Как устроены "крыши" в России.
-
Если бы президентом стал выходец из МВД, "оборотнями в погонах" стали бы "лубянские" Оригинал этого материала © "Новая газета" (цветной выпуск), 22.10.2007 Как устроены "крыши" в России Сергей Канев Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о тех, кто ежедневно обеспечивает безопасную работу российских фирм, фирмочек, банков, рынков, мелких торговцев и нефтяных компаний.
Дата: 30.10.2007
Копия в Google
- 55. "Я — кентавр."
-
Бизнес «под крышей» Второй важнейший этап в жизни нашего героя, без которого не было бы нынешнего Якунина — главы монополии, претендующего на кресло в Кремле, начался в апреле 1991 года. Вместе с группой единомышленников и друзей он создал фирму по привлечению иностранных инвестиций в Санкт-Петербурге — АОЗТ «Международный центр делового сотрудничества» — и вошел в совет директоров ныне знаменитого банка «Россия» братьев Ковальчуков. Банк этот создавался в том числе и на деньги КПСС: в 1991 году ...
Дата: 02.10.2007
Копия в Google
- 56. "Маяк" больше никому не светит.
-
И взялся распродавать один за другим заводские корпуса под банк, фитнес-клуб, частный медицинский центр, компактные производства, предпочитающие не афишировать свою продукцию.
Ну, как не использовать свободное пространство в гараже, возникшее после того, как обвалилась крыша?
Дата: 20.11.2006
Копия в Google
- 57. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
-
Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ исходили и от представителей правоохранительных органов, в частности от МВД Башкирии, обыскавшего уфимский филиал банка по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества с использованием векселя МПБ. Кроме того, прокуратурой г.Москвы ...
Дата: 02.12.2005
Копия в Google
- 58. "Обувной" бизнес измайловской группировки.
-
Мол, проблем у банка не будет только в этом случае. Таким образом, если Мешалкин будет стоять на своем, что-нибудь найдут обязательно. Масштаб задействованных Петренко ресурсов позволяет говорить о том, что его «бизнес» имеет разветвленную и могущественную «крышу».
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
- 59. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
-
Здесь же, на трехцветной крыше, под лопастями военно-транспортного воздушного корабля, был устроен пышный прием, на котором местные журналисты насчитали не менее сотни весьма влиятельных в городе персон.
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- 60. Политический баламут.
-
По-русски — связь с властными структурами, в обиходе называемую политической крышей. В своих кругах Мельниченко даже не пытался скрывать, что в лице Мамута приобрёл мощного лоббиста. У него большой круг знакомых среди губернаторов, говорит Андрей Мельниченко, и это очень существенно для банка. В конце концов, в банки приходят многие из властных структур, это очень выгодно бизнесу.
Дата: 02.07.2002
Копия в Google