Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей. Основные кредиторы: Балтийский Банк (в интересах Альфа-Банка) — 985 млн рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

42. Люди Сердюкова.

В марте 2007 г. на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах Васильева познакомилась с тогдашним первым заместителем мэра Москвы, руководителем столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным, и произвела на него неизгладимое впечатление.
["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

43. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Еще в 2000 году мы находились на 82-м месте в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International (неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру).
Аркадий Ротенберг в начале 1990-х в Петербурге помогал В. Путину заниматься дзюдо в качестве спарринг-партнера (из-за этого его часто именуют «тренером Путина по дзюдо»).
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

44. Кузнец своего "Газпрома".

... и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое. "Огонек" составил карту тайной империи Геннадия Тимченко. Компании группы Gunvor Gunvor International B.V. — международный трейдер, зарегистрирован в ...
Одно время в Gunvor был третий партнер из Петербурга , что и породило слухи об участии кого-то из властей предержащих, но недавно этот компаньон вышел из бизнеса группы.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

45. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Владеет также 3 квартирами в Петербурге (390,4 м2), автомобилями «Мерседес» и БМВ 1998-2007 годов. Имеет также вклад в банке ВТБ 798,7 тысяч рублей.
В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

46. Российский банковский сектор-2006.

А «дочка» немецкой кредитной организации «Дойче Банк» завершила растянувшуюся на несколько лет сделку по приобретению 60% уставного капитала инвестбанка «Объединенная финансовая группа» (ОФГ) плюс к уже имевшемуся у нее 40-процентному пакету акций. Международная финансовая корпорация (IFC) вошла в капитал Абсолют Банка посредством приобретения дополнительной эмиссии акций организации на сумму порядка 10 млн долларов.
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

47. Орден национального достояния.

После ВТБ Матвеев успел поработать в Международном московском банке, Токобанке, «Кредит Свисс Ферст Бостоне» и Fleming-UCB.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

48. Воздушный транспорт-2001.

... на осуществление международных перевозок, в которых могут участвовать российские авиакомпании всех форм собственности. В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом ...
... из Объединенного банка переводятся счета «Аэрофлота». В июне авиакомпания «Пулково» объявила о замораживании проекта строительства третьего терминала в петербургском аэропорту. Терминал должен был открыться к чемпионату мира по хоккею в Петербурге в ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

49. "Нищета – не наша забота!"

В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе). Он составлял списки первоочередных российских долгов, в которые попадали долги "Альфа-банку". По поводу операций с долгами возбуждали уголовное дело, которое также было закрыто. В тот период Вы были замминистра внешнеэкономических связей, знали ли Вы об этой практике, опрашивали ли Вас в рамках того уголовного дела? 4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной ... Копия в Google

50. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков ...
По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

51. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

В его состав входили три крупных банка — Международный банк Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербург» и Промышленно-строительный банк (ПСБ), клиентом и акционером которого был Владимир Путин. Первые два банка выкупили менеджеры, а долю в ПСБ Коган продал ...
... Когана совладельцем петербургского банка БФА (на сайте банка среди акционеров Когана нет, связаться с ним не удалось). Супруга Когана Людмила возглавляет ЗАО «БФА-девелопмент», которому принадлежат коммерческая недвижимость в Петербурге и проекты по ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

52. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил.
22 сентября 2005 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Петро" (табачная фабрика, входящая в международную компанию Japan Tobacco International) к управлению ФНС по Санкт-Петербургу.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

53. Промстройборьба за $400 000 000 дамбы.

Он со времен мэра Собчака и губернатора Яковлева и по настоящее время является генеральным директором Фонда инвестиционных строительных программ, работая с кредитами Мирового и Европейского банков. Именно через ГРП и идут международные деньги.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

54. Король и братва.

Их выпустила всемирно известная компания Codorniu (она тесно связанна с королевской семьей), решившая выступить генеральным спонсором Игр. Инцидент вызвал крупный международный скандал -- лично Хуан Карлос I и правительство Испании требовали от ...
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

55. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

... а одна из фирм даже зарегистрирована по адресу этого банка. Ну и, вероятно, для того, чтобы осуществлять дальнейшие операции с валютой, те же Ю.Львов и В.Путин создали в Петербурге первую валютную биржу Общая сумма комиссионных по 12 договорам ...
В договоре, заключенном 10.01.92 г. "в лице председателя Комитета Путина В.В." с Международной лесной биржей ("Интерлесбиржа") "в лице вице-президента Крылова В.Н.", комиссионные составили 5983900 долларов (50%).
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

56. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный ...
Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб. Коммерсант.Ру, 09.10.2023, "Основатель инвестиционной компании ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

57. Покорители башен "Москва-сити".

Он был главой Первого украинского международного банка, министром финансов, советником премьер-министра Януковича, возглавлял наблюдательный совет «Укрсоцбанка».
Как писал «Деловой Петербург», предыдущими собственниками здания, по сведениям Росреестра, были ООО «Мастер–М» (учредитель — бывший вице-губернатор Петербурга Роман Филимонов, отвечавший за строительный блок Смольного) и ООО «Линия жизни».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

58. Офлайн-режимы.

Стоимость отключения Интернета рассчитывалась с использованием показателей, полученных от таких организаций, как Всемирный банк, Международный союз электросвязи и Центр закона о свободе программного обеспечения в Дели.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

59. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Дартом и скандальной ликвидации Банка Менатеп, репутация Олигархов, включая репутацию г-на Ходорковского и Юкоса, стала синонимом выражения «гнилого корпоративного управления». 44. Приблизительно в 2000 г. г-н Ходорковский зациклился на восстановлении своего общественного имиджа и репутации Юкоса, особенно на Западе. 3 июня 2000 г. Юкос опубликовал документ, названный как «Положение о корпоративном управлении», в котором Юкос резко «проявлял свою приверженность международным принципам хорошего ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

60. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... Шигаев не вернул 1,4 млрд рублей, вложенные в Балтийский банк Мария Буравцева Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 января отказал Олегу Шигаеву в иске о взыскании с Балтийского банка 598 млн руб., полный текст решения опубликован на сайте суда ...
... Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). После этого банкира Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google