Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки. О тех же механизмах знали и британские власти. В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

42. Константин Григоришин уклоняется от родины.

По версии следствия, действуя совместно с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым, Григоришин умышленно включил в налоговые декларации недостоверные сведения по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль за 2009-2010 годы. В этой связи государство недополучило в виде налогов 674 млн 934 тысяч рублей. Следствие считает, что Григоришин являлся бенефициаром данной компании , которая полностью принадлежала ему. 25 декабря 2015 года бизнесмену предъявили обвинение в ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

43. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... 2015 году замораживали. Однако Смольный нашел возможность поддержать компанию: уговорил банк "Глобэкс" выдать "Мостострою №6" еще денег - кредит на 500 млн рублей, и субподрядчик "А-Проект" смог продолжить работы. Близкие люди Бизнес-интересы семьи Дмитрия Панкина не ограничиваются "А-Проектом". Так, интерес семьи Панкиных может распространяться и на небольшую петербургскую проектно-строительную группу "Стройинжиниринг". Ею руководит гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

44. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... за 6 месяцев 2015 года еще 366 голов, общее снижение составило 716 голов. Общее поголовье КРС за 6 месяцев текущего года по равнению с показателями на 01.01.2015 года уменьшилось на 1470 голов. В первом полугодии 2015 г. численность работников ООО ...
В Волоколамске давно говорят, что конверты от «барина» получают ежемесячно не только обманутые им пенсионеры и фермеры, но и главы всех силовых структур района, налоговой службы, представители судебной власти, правда, суммы в них в 1000 раз больше.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

45. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Emfesz, у которой заключен с RUE контракт до 2015 г., получала газ, продавала его потребителям и все вырученные деньги выдавала в кредит своей материнской компании — кипрской Mabofi (входит в Group DF Фирташа и его партнеров) по средней ставке LIBOR ...
В противном случае ему пришлось бы отчитываться перед налоговыми инспекциями Венгрии. Я думаю, что сделка даже на руку Фирташу — снята угроза налоговых претензий лично к нему.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

46. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

(ИНН 2365029789, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Интернациональная, 8 кв.21). Основные виды деятельности этой конторы такие же, как и у ООО «Ману». Но при этом, налоговая отчетность фирмой не предоставляется, требуемые лицензии по указанным видам деятельности не оформлены.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

47. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Бабак Занджани В 2015 году появилась новая информация, связанная с причастностью Нацбанка к махинациям Занджани.
... границей РТ», «УК РФ» — «УК РТ», Таможенные кодексы РФ (1993 и 2004 гг.) — «Таможенным кодексом РТ» (2004 г.), «постановления Пленума Верховного Суда РФ» — «постановлениями Пленума Республики Таджикистан», а российские ученые-правоведы — таджикскими ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

48. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
[…] Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

49. Украинские менялы.

Суд установил, что помещение якобы было приобретено им по договору от 25.12.2015 г. у "ОСОБА_1". Однако ЗАГС сообщил суду, что этот человек умер еще в 2010 году. А налоговая и миграционная службы сообщили, что соответствующие справки о коде налогоплательщика и паспорт на имя этого человека не выдавались: В общем, первоначальное "приобретение" помещения библиотеки было оформлено у покойника и по поддельным документам.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

50. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

То же засвидетельствовало кадастровое бюро «Гринлайф», в 2015 г. исследовавшее границы ООПТ.
Раскрыть такое дело, тем более связанное с хищениями на Олимпиаде всегда почетно, и следователи 12 отдела ГСУ г. Москвы, специализирующегося на расследовании налоговых преступлений стали быстро распутывать клубок «подрядчиков» Общества, а директора ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

51. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

В 2015 г. еще одно предприятие холдинга вошло в программу государственно-частного партнерства.
... данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности. Госконтракты и конкуренты ПЗСП В 2015 — 2016 годах ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

52. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

53. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

В 2015 г. собственниками недвижимости на Староволынской улице, судя по выписке Росреестра, сохранившейся у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, кроме самого Рогозина значились его жена, сын Алексей и два внука.
Очевидно совершенно, что чиновники такого уровня и в такой позиции находятся под самым пристальным контролем специальных служб, налоговых и так далее.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

54. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Как сообщали «Ведомости» еще в октябре 2015, «заявители сами являются мошенниками, а под видом «иностранных инвесторов» скрывается группа российских олигархов, поэтому признание их претензий противоречило бы государственной политике США, утверждают ...
Председателем совета директоров СП «РТТ» являлся г— н Ходорковский.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

55. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В 2004 году, в том числе по результатам налоговых проверок, выявлено, что в период с 1997 по 2002 год Браудер и Магнитский совместно с иными лицами подыскали в г. Элисте В. Н. Цедеева, О. Э. Букаева, А. Э. Букаева, Э. Ю. Бадыкова, В. А. Бяткиева, И ...
Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант" Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

56. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... в Краснодарском крае и г Красноярске, где живет его сын от первого брака. Затем возглавил ЗАО "Кубанская марка" (поставка а/м иномарок). Являлся соучредителем АОЗТ "Южная марка" (Приемышев В.Г). Часть средств вложил в ТОО "Кубанькредит", с директором Скляровой Н.П находился в дружеских и деловых отношениях. Затем возглавил правление АБ "Кубанькредит". Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

57. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Создано в 2015 году. Согласно отчетности, по крайне мере, в 2019 году у предприятия действовал филиал Абхазии. 20 июля 2023 года в одной из газет частично-признанной Южной Осетии опубликовали объявление о том, что компания объявила о ликвидации. Согласно утечкам из Федеральной налоговой службы, единственный владелец и директор компании Андрей Князев ранее имел отношение к компании «Главная линия», связанной с Пригожиным.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

58. Нал для партии номиналов.

Георгий Арапов и Ксения Горячева Арапов, Горячева, Гулин и Ткачев — выпускники факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

59. Ответ Валерия Ковалева.

... налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество. Кредиты обеспечивались не только залогом товаров, как это указано в статье, но и иными способами, вплоть до личного поручительства генерального директора. Содержащиеся в статье сведения об обратном не соответствуют действительности. 5. Утверждения о том, что ООО «Эдил-Импорт» «работал в минус» опровергается финансовой отчетностью ООО «Эдил-Импорт» за 2014-2015 годы. Согласно отчетам о прибылях и убытках и в 2014 , и в 2015 году ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

60. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... руководство Юкоса реализовало свои доли в Mazeikiu Nafta в 2006, а также свои доли в Transpetrol в 2009 г. 65. В октябре 2015 г. я с интересом узнал о том, что в ходе судебного разбирательства, которое произошло между руководством Юкоса, г-н Даниель ...
... Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью перевести активы Юкоса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google