Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

После того как Абрамович купил "Челси", у команды сразу появился первоначальный беспроцентный кредит в размере 224 млн фунтов стерлингов и не было никаких обязательств документировать происхождение средств. Всех интересовало, что в обозримом будущем "будет предоставлено достаточно средств для финансирования бизнеса", и все "были не в настроении задавать вопросы о том, откуда взялись эти деньги".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

42. Миллионы шпионского происхождения.

Определить точное происхождение этих средств невозможно.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

43. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Далее новые кредиты отмывались через различные счета в "ПриватБанке" на Кипре, чтобы скрыть происхождение средств.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

44. Главы спецслужб отчитались о доходах за 2018 г.

— Врезка К.ру] На втором месте среди руководителей спецслужб заместитель директора ФСО (статс-секретарь) Николай Кондратюк, который обозначил в декларации доход 24,3 млн руб. В документе не поясняется происхождение этих средств.
Дата: 06.05.2019 Копия в Google

45. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

... в распоряжении наличные денежные средства и недвижимость, явно не соответствующие их общему доходу. В ходе допроса господин Пастушков признал своими 5 млн руб., сообщив, что это его личные накопления. Всю остальную наличность в сейфе взяли на себя дочь и зять генерала, утверждавшие, что это уже их накопления. Впрочем, сотрудники банка рассказали, что доступ к сейфу имел только генерал. Он же, установили следствие и надзор, прятал деньги у своей дочери, которая происхождение найденных у нее 615 ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

46. Темная сторона Appleby.

— Как мы могли раньше этого не знать?» Несмотря на то что от офиса к офису Appleby правила и процедуры могут различаться, большая часть работы компании подчиняется нормам, согласно которым поставщики офшорных услуг обязаны тщательно собирать и хранить данные о том, кто пользуется их услугами и с какой целью, а также о происхождении средств.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

47. Метраж его репутации.

Свободных средств, как и положено в приличном обществе, у неё не было. Первые полмиллиона госпожа Медведева внесла через банк "Кузнецкий мост". Потом туда же перекочевали 2 млн. рублей, полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов. Остаток в размере 26 651 090 рублей на расчётный счёт "Домостроя" попал со счёта в Сбербанке. Кредитное происхождение этих финансов практически не вызывало сомнений.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

48. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Исковое заявление акционеров ТД «Ясенево» в гражданском суде Майами Дейд проливает свет на вопрос о происхождении средств у отставного генерала.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

49. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... в результате взятки средства Бульбов через свою жену вкладывал в покупку и аренду земель и покупку дачных домов и фирм в Калининградской области. Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявлял, что около четверти объектов недвижимости на Куршской косе контролируются Бульбовым, так как оформлены на его жену и близких родственников. «Эти обвинения беспочвенны», — заявила «Ведомостям» Галина Бульбова. Она представила в СКП документы, подтверждавшие легальное происхождение средств, на ...
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

50. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank. Дело в том, что за последние несколько лет семья Гайнуллиных перегоняла в Сингапур средства из других юрисдикций, в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

51. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

В пресс-релизе Национального суда Испании по поводу приговора по делу «Тройки» говорится, что «очень странные» и «антиэкономические» инвестиции, инкриминируемые 17-ти подсудимым, еще не означают преступления отмывания денег, если не доказано происхождение средств, связанное с преступной деятельностью.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

52. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний. По подсчетам следствия, сумма отмытых средств составила 623 млн руб. Но, как подчеркивают полицейские, эта сумма предварительная, ее "преступное происхождение уже не вызывает сомнений".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

53. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
... легальность их происхождения. Илья Борзенков Life.Ru, 08.06.2021, "Пирамида для миллионеров и коррупционеров: как в Москве работает инвестиционная компания QBF": Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

54. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Он неоднократно жаловался своему приятелю Александру Чикало на то, что за растаможивание и хранение картины ему приходится платить собственные деньги, так как Ковальчук не прислал ему достаточно средств: «И вот они промурыжили полтора месяца, в конце ...
Кроме того, если бы все члены группы и сам Ковальчук были арестованы на территории Европы, то не известно, какую правду про происхождение этого кокаина и его предназначение рассказывал бы Ковальчук.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

55. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

56. Анатолий Локтионов просится в Россию.

... их происхождения. Причем, британские власти имеют право арестовать собственность, если владелец не может доказать легальность происхождения своих доходов. Уже в конце февраля 2018 года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих владельца (его имя не разглашалось) люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

57. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

... объяснение источника средств; — использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров; — связи использованных средств с организованной преступностью; — отсутствие легальных доходов, которые бы объяснили обогащение; — наличие сложных корпоративных структур, как и стремление скрыть их истинных владельцев через посреднические компании, расположенные в разных юрисдикциях; — коммерческие операции, которые имеют целью имитировать законное происхождение средств, в частности через ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

58. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена Пушкарская Реджеп Эрдоган с сыном Билалом (справа) Прокуратура Болоньи начала в отношении Билала Эрдогана расследование по обвинению в отмывании средств, общественность строит домыслы об источниках их происхождения.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

59. Все остается детям.

Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
... стажировку в Лондонском королевском колледже и весьма удачно вышла замуж за подающего надежды экономиста Артура Германа, который стал соединительным звеном между Мирчей Ивановичем и канадским бизнесменом «совкового» происхождения Борисом Бирштейном ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

60. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Договоры подписывали, так пожалуйте должок» Опроверг все предположения о незаконном происхождении кредитных средств.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google