Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, — отстраняют. Мой бизнес честный, и это не всем нравится.
Имя человека, ставшего выгодополучателем войны в Донбассе, хорошо известно жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В России же о нём почти никто не слышал.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

42. Пирамида на пирамиде.

... все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства. На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался. В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

43. Манипулятор в квадрате.

Такая схема впервые публично раскрыта регулятором. Банк России сообщил о результатах расследования на предмет инсайдерской торговли акциями «Нижнекамскнефтехима».
Эти средства он использовал в личных целях, пояснил господин Лях, в том числе на развитие собственного бизнеса.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

44. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Как это часто бывает, 90% успеха бизнеса в России зависит от личности и связей его управленца.
Схему работы «Сбербанк — Капитала» знакомые с ней люди обрисовывают довольно смело.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

45. Деньгопровод.

«Что касается схем, которыми пользуются наши сырьевые компании, то мне не хотелось бы обобщать, — говорит г-н Попутаровский. — Все это очень близко к государственной политике. Когда мы говорим о сырьевом экспорте из нашей страны, это не совсем разговор о реальном бизнесе, это специфический бизнес, где действуют свои законы. Зарабатывать лучше в России Точных данных о том, какого размера российские финансовые потоки идут именно через офшорные компании, нет. На этот вопрос могут ответить только ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

46. "Закрытый доклад Атолла российскому Президенту". Часть1.

Хочу официально заявить, что сегодня на территории Российской Федерации действуют криминальные финансовые схемы, которыми через своих представителей в России руководит Борис Березовский.
Бизнесмены, вместе со своим бизнесом, составляют остов, то есть скелет мафии.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

47. Бизнес Владимира Путина.

Придуманную же им (или с его благословения, что в данном случае одно и то же) схему национализации в России следует и вовсе признать гениальной. Схема проста, как все великое.
Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

48. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

49. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Майнл хотел на этом сыграть и придумал гораздо более изощренный способ для инвестиций в Россию и Восточную Европу. В архиве Appleby есть схема Майнла, а также презентация 2011 года для инвесторов.
[...] С Малой Бронной — на Большой Кайман Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

50. Who is мистер Двоскин?

По-видимому, хоть Двоскин это и отрицает, в эту сферу его внедрил именно Япончик, который, вернувшись в Россию в 2005-м, просто не мог пройти мимо нелегального бизнеса с такой фантастической нормой прибыли.
... раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной схемы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

51. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В марте 2005 г. мэрией Москвы был одобрен проект строительства высотного здания «Россия», разработанный английским архитектором Норманом Фостером и представляющий собой три башни, объединенные в единое целое. В итоге получится здание, превышающее знаменитый американский небоскреб «Эмпайр Стейт Билдинг» почти в полтора раза. 6 марта 2007 г., по сообщению информационного издания «DP.ru I Деловые новости Москвы: лента деловых новостей столицы, новости бизнеса», Правительство Москвы приняло ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

52. "Не путайте экспансию с бегством".

Российский бизнес даже за границей должен работать, в первую очередь, на Россию. Никто не говорит, что нужно как-то запретить офшорные схемы: это, во-первых, невозможно, а во-вторых, не мы одни ими пользуемся.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

53. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи. Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России. Но, как выяснили «Важные истории», сделка была не самой прозрачной. Акции Pirelli покупали для «Роснефти». А в итоге они оказались у людей, близких к ее руководству. Причем в схему покупки оказались вовлечены странные и далекие от большого бизнеса персонажи.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

54. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

... Россия“- партия реальных дел». ТПУ ЛЕФОРТОВО И ЖК «ЛЕФОРТ» Но как вы, наверное, уже догадываетесь, гостиницами владения Метельского не ограничиваются. Сейчас я вам расскажу о других, не менее ценных и грандиозных его активах. По реестру юрлиц мы внимательно изучили все, что еще принадлежит Метельским. Составили список директоров, партнеров, номиналов и прочих вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи. Схема не очень сложная. Так как формально Метельскому нельзя заниматься бизнесом ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

55. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 31.08.2016, Фото, иллюстрации: via "Паритет-пресс" Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик" Как замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, судимый адмирал Юрий Байло и депутат-единоросс Алексей Лященко осваивают ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

56. Электросчетчик Александра Змихновского.

Между тем друзья по учебе в ВКШ уже занимались бизнесом… Родика Змихновская обратилась за помощью к бывшим сокурсникам. Они познакомили Родику, или Раду, как звали ее близкие, с датчанином Асгером Хансеном, владельцем компании «МарКом», офис которой располагался на территории ВКШ. «МарКом» поставлял в Россию алкогольные напитки.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

57. Оффшорный отжим Дмитрия Купцова.

... потоки идут через оффшорную компанию Shennon Air. Клиент договариваясь с «РусАэро», получает инвойсы от Shennon Air и никого это не удивляет, т.к. практически вся бизнес-авиация (99%) находится за рубежом — в России не выгодно вести этот бизнес ...
... в российских аэропортах, наиболее востребованных для бизнес-авиации, монопольных схем, в результате которых сборы за обслуживание повышаются в десятки раз. Безнаказанность монополий в России приводит к совершенно диким случаям ущемления интересов ...
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

58. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко — человек, который за 15 лет создал хорошо "упакованную" трейдинговую компанию, но сейчас он пытается стать прямым инвестором в России,— говорит Владимир Милов.— Это неожиданное решение, ведь Тимченко долгое время действовал по схеме "зарабатываем здесь, выводим кэш на Запад". Возможно, он пытался реинвестировать заработанные деньги в активы на Западе, но с этим возникли проблемы, и тогда он начал инвестировать сюда. Негласные связи Сергей Франк Ключевой вопрос бизнеса компании Gunvor ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

59. Большая стирка.

Казалось, что бизнесу пришел конец. Пятнадцатого сентября 1999 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о трех выходцах из России — Питере Берлине, его жене Люси Эдварде сотруднице Bank of New York, и Алексее Волкове, создавших «красивую ...
ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

60. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

... до сих пор не подключено к ГТС. В аналогичное положение попали и другие наиболее эффективные газодобывающие компании России, которые принуждали отказаться от бизнеса и с этой целью заставляли снижать добычу, лишали доступа к ГТС и наиболее выгодным ...
· Заменившая ETG новая «РосУкрЭнерго», которая преподносится как паритетное СП с авторитетным австрийским банком Raiffeisen Investment AG, также как Eural TG, уходит корнями к империи С. Могилевича (см. схему).
Дата: 29.03.2005 Копия в Google