Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Один из участников преступления — Константин Колоян — получил четыре года тюрьмы. Сам он приговором остался недоволен.
Среди сильных сторон руководителя МНБ называют качества финансового стратега, чувствующего, что может принести банку доход.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

42. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

... финансового бизнеса. Другой: «3 месяца — и подпись заместителя главы Федеральной налоговой службы», — утверждает депутат Госдумы Геннадий Гудков. На искомых решениях стоят подписи начальников отделов налоговых инспекций № 25 и № 28 — по пять на каждом, но все — не выше начотдела. Но мало этого: как заявил 7 мая 2009 года начальник СК МВД генерал-майор юстиции Алексей Аничин, преступление, связанное с хищением 5,4 млрд рублей бюджетных средств, было успешно раскрыто и вынесен приговор ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

43. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... и сегодня придерживается практически весь финансовый и деловой мир Москвы. Ни один из руководителей Центробанка, допрошенных вскоре после убийства Козлова, излагая свое видение ситуации, не упомянул Френкеля как возможного заказчика преступления ...
Чья-то умелая рука по классической схеме ввела в действие бюро Космынина, что называется, «привязала» его к «объекту» и в нужный момент спустила курок.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

44. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... черном фоне: “Прошел год...” Приходится констатировать, что на данный момент воз и ныне там, а это означает, что люди, задействованные в криминальных финансовых схемах, не только не понесли заслуженного наказания, но и продолжают зарабатывать деньги ...
Рассматривать признаки уголовного преступления, которых в материалах дела более чем достаточно, следователям было, наверное, некогда.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

45. Зачем вспомнили дело Вавилова?

По данным источников The New Times, именно Вавилов консультировал следствие по некоторым финансовым схемам, фигурировавшим в материалах дела.
( Георгий Олейник сначала получил три года колонии, затем приговор отменили, и он был оправдан.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

46. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Из приговора Пресненского районного суда города Москвы: “...Захарова Игоря Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 33, п. “а” ч. 2 ст. 199 УК РФ и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с ...
Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

47. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

<…> Таким образом, вывод суда о виновности Портилья Сумин Хорхе и Портилья Сумин Хосе в совершении указанных в приговоре преступлений основан на добытых по делу доказательствах, достоверность которых у кассационной инстанции не вызывает сомнений.
Схема увода котельной «засветилась» еще в ноябре 2002 года, когда Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству выдала Заключение № 3-219 о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «КШЗ».
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

48. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

Наемником быть проще и безопаснее: работодатель предоставляет финансовые ресурсы и при необходимости защитит от ответных действий противника.
Одна из схем захвата -- скупка акций.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

49. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

А сегодня покажем, какими механизмами пользовался этот прославившийся на весь мир азербайджанский Мавроди, масштабам преступлений которого могут позавидовать и голливудские детективы. Правда, преступной деятельности Джаника и его подельников уже дана правовая оценка в виде различных сроков заключения. Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

50. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), режиссеру начали предъявлять около трех часов дня, когда адвокат Харитонов добрался до центрального офиса ...
В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученные АНО «Седьмая студия» субсидии израсходованы в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

51. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Эта связь, помимо финансовых авантюр, имеет и родственную подоплеку: товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную ...
Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

52. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Приехавший Бурчук сообщил советнику председателя правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ...
... Как указал Двоскин в своем заявлении, ему позвонила госпожа Алабужина и попросила передать 400 тысяч евро Марии Лободе (на тот момент топ-менеджер Мособлбанка), которая «обещала ей решить вопрос по пересмотру дела и назначения более мягкого приговора ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

53. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

54. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы.
Есть совокупность уголовных преступлений, совершаемых лицом или группой лиц с целью завладения чужой собственностью, - говорит один из депутатов Государственной думы.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

55. Судьба кемеровского бизнесмена Петра Финка.

Она просмотрела дело и заявила, что ей не составит труда добиться оправдательного приговора. Т.к. в деле нет состава преступления. В тоже время Ольга Кудешкина отметила, что терять время нельзя, так как приговор ожидается жестким.
А между тем в Москве сходились все финансовые потоки в бизнесе Петра Финка.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

56. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

... положением и мошенничестве и дожидается приговора суда. Второй - Олег Кузнецов, директор торгово-закупочной фирмы «Карго-экспресс» — скрывается от следствия и потому объявлен в международный розыск. Вексельная схема История умалчивает, у кого в ...
Впрочем, эксперты отмечают, что само по себе "Карго-Экспресс" не обладает достаточными административными и финансовыми ресурсами для того, чтобы провести такую атаку на крупное госпредприятие.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

57. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура.
Это преступление так и не раскрыто.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

58. У каждого хора есть свой Кантор.

... комбината, сбытовая сеть, административный ресурс, действовала трейдинговая схема за рубежом. Не хватало добывающей компании, к которой приложился бы транспортный бизнес. Что касается финансовых организаций, в то время вполне надежным выглядело ...
... года городская судья Ольга Кичигина не обнаружила состава преступления в действиях Иванова. Осенью, после губернаторских выборов, когда с мнением электората перестали считаться, Новгородский областной суд отменил оправдательный приговор журналисту ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

59. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

... финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела. «Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

60. Александра Афанасьева ввели в схему.

... вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google