Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
Но если ранее аргументация критиков была адекватной — указывалось на проблемы с обналичкой и т.д., теперь, после того, как проект закона о «Национальной платежной системе» подготовлен ко второму чтению, все эти «дыры» были закрыты.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

42. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Но и после того, как контрабандные схемы порушили следователи СКП, Валентин Самсонов на бобах, то есть, на зарплате, не остался.
В частности, орггруппы, специализирующиеся на незаконной обналичке, два милиционера «крышуют» вдвоем.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

43. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

... посетили "Останкино", Фото: "Коммерсант" В рамках дела о незаконной обналичке в НТВ проведена выемка документов Владислав Трифонов Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению незаконной обналички денег. По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 млн руб. По ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

44. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Одновременно «Финэкспертиза» предоставляет такой необходимый, и такой дорогой в последнее время сервис, как «обналичка».
Видимо, это и есть часть знаменитой финансовой схемы привлечения денег в ЛЭК, которую Павел Андреев, не стесняясь, называет в газетах «полностью законной».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

45. Бизнес на "обналичке".

Откуда они берутся Ни один из банков, попавших в выборку, не создавался специально под обналичку — многие были основаны еще в середине 90-х.
“Раньше, когда лицензии отзывали не так часто, все старались удержаться на рынке подольше и использовали всякие хитрые схемы, — продолжает он. — А сейчас все понимают, что, какие бы схемы ни использовались, это не спасет.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

46. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Основными коррупционными звеньями при реализации этой схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят ...
Эта мера, как утверждают в МНС, якобы и направлена на устранение лже-экспорта и обналички.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

47. "Схемы" Ходорковского.

"Дирекция" сама-то ничего не строит, она только управляет, и для проведения сделки в схему были включены еще два предприятия НПФ "Мостовик" и ООО "Омскцементсервис". Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

48. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

А дома склад пустых бутылок — Можете рассказать о каких-то криминальных или околокриминальных схемах? — Например, 15 млн рублей, которые пожертвовал Фонду бизнесмен Михаил Прохоров, были из него вытащены. Там были фирмы-однодневки, обналичка и тому подобное.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

49. Как завяло дело Помидорихи.

Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке ...
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

50. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного ...
Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

51. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сама схема отмывания не кажется сложной.
Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!..
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

52. Воры за кулисами.

Театр ремонтировали «пустышки» По версии следствия, и «Стройбилдинг», и «Констракшн» появились в этой схеме для «дальнейшего хищения бюджетных денежных средств». По сути, это были фирмы-«пустышки». Отдать туда деньги — значит увести в тень десятки миллионов: ни тебе налогов, ни тебе ответственности. Плати дельцам 10-15% за обналичку — и покупай новый «Мерседес»...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

53. Надзор по-русски.

Схема: "Комсомольская правда" ["Ведомости", 15.09.2006: Днем в ходе осмотра примерно в трехстах метрах от места происшествия были обнаружены два брошенных пистолета, из которых предположительно было совершено убийство.
При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

54. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

[…] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
Что говорила защита Госфинансы «Седьмой студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

55. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

56. Обнальный прием.

Обнальный прием Сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова погорел на поставках кэша Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.12.2015, Обналичка измерялась миллиардами, Фото: sambo.ru Дмитрий Астахов Вячеслав Зубков ...
Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

57. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Следователям удалось выявить схему использования бюджетных денег, по которой фонд по истечении полугода подал в суд на республиканскую школу с целью возврата 150 млн рублей, которые были перечислены обратно в фонд министерством образования республики.
В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

58. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

Нужно лишь предложить такую схему, чтобы получатель денег остался вне подозрений.
Который еще в начале 2000-х занимался незаконной обналичкой денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

59. Путин не помог Мастер-банку.

Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Теперь тарифы на обналичку резко выросли, говорит человек, оказывающий подобные услуги, если раньше можно было найти вариант за 5%, то сейчас дешевле 7% ничего нет. — Врезка К.ру] *** Борис Булочник и его активы Досье Булочник Борис Ильич родился 14 ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

60. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

По документу "Схема намерения застройки земельного участка", который есть в распоряжении "Украинской правды", это называется "административное здание".
Там установлена эксклюзивная "обналичка" и двери из ливанского кедра за полмиллиона гривен, а крыша произведена из меди.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google