Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Согласно постановлению Следственного комитета, которое имеется в моем распоряжении, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и его семи подельников возбуждено по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

42. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Что грозит: В США за эти преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Следствие считает, что ОПС, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и Россию, еще летом 2012 года организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Протяну (дело в отношении него и членов его преступной группы с 2018 года ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

43. Криминальное прошлое Рогозина.

На первое место в мире по числу космических пусков в 2018 году вышел Китай. Еще пять лет назад лидерство держала Россия, а сейчас скатилась на третье место, пропустив вперед еще и США. Так совпало, что годы неудач пришлись на время руководства отраслью Дмитрия Рогозина: сначала он курировал ее в статусе вице-премьера, а теперь — гендиректора «Роскосмоса». По оценке Счетной палаты, почти половина финансовых нарушений в стране связана с этой госкорпорацией.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

44. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... преступлений, в которых обвиняют членов «преступной организации», — убийства мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году; вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя в том же году; бывшего топ-менеджера государственной «Финансовой ...
Но все эти доводы не впечатлили австрийский суд. И 20 июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

45. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

... от следствия, обвиняется в тяжком преступлении, имеет второе гражданство — Федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря с населением 50 тыс. человек) и вид на жительство в США. А находясь на свободе, может не ...
Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован Экс-глава МРСЭН обвинен в невыплате производителю электроэнергии "Архэнерго" 5 млрд руб., собранных с потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2018, Энергетик не ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

46. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

... в преступлении и частичное признание, мог рассчитывать и на условное наказание. В ходе прений господин Гришин, в отличие от других подсудимых, принес извинения за свои действия, попросив назначить ему минимальное наказание. ["Коммерсант", 09.01.2018 ...
Помощник последнего Александр Нистратов сбежал от суда в США и объявлен в международный розыск.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

47. Множественные ссадины и кровоподтеки на голове, осколочный перелом носовой кости.

Вернувшись в Казахстан после обучения в США, Бишимбаев работал в финансовой сфере.
Преступление произошло в начале ноября прошлого года в ресторане BAU в Астане.
Дата: 13.05.2024 Копия в Google

48. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes. Из-за этого он находится в розыске в России. Кроме того, в США консультанта Республиканской ...
В список вошли чиновники авторитарных режимов, политики, десятки человек, которые скрывались или до сих пор скрываются от закона за преступления в своих странах.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

49. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Через PTC Юшваев владел акциями компании Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 году она официально объединилась с другой американской компанией, занимающейся биофармацевтикой. OCCRP получил от Credit Suisse письменный комментарий: «По закону Credit Suisse не может комментировать отношения с потенциальными клиентами. У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

50. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Вторым по объёму операций контрагентом Bitzlato, согласно сообщениям Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), была крупнейшая в мире криптобиржа Binance.
При этом с 2018 года пользователи Bitzlato провели сделок на сумму 4,58 миллиарда долларов.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

51. От гранат к госнаградам.

Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин.
В должности министра Иванюженкова, как писали СМИ, задерживали на границе США: в Америке он тоже числился криминальным авторитетом.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

52. Александра Петрова застрелили как по заказу.

Как рассказал на первых допросах Орлов, Фарин и Петров осенью 1999 года якобы заказали ему убийство Сергея Рубиновича и выплатили аванс — 20 тысяч долларов США. Однако, изучив объект, киллеры поняли, что с заказом не справятся. Рубинович передвигался в бронированном мерседесе с многочисленной охраной, а его дом напоминал крепость. Чтобы не возвращать аванс, киллеры убили Фарина. Несмотря на показания Орлова, Петров к ответственности привлечен не был. Повторим, что преступление пытались вменить ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

53. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
В 2018 году на сайте Кремля появилось распоряжение о назначении Валентина Юмашева советником президента России на общественных началах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

54. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как отмечается, ФБР обыскало офисы агентства в Кливленде и Майами по делу Коломойского, которого спецслужба подозревает в различных финансовых преступлениях, включая отмывание денег в США. Издание сообщает, что власти Кливленда проводят ...
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

55. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров».
В последние годы Мачульский был спонсором и организатором турниров памяти гроссмейстеров Игоря Платонова и Юрия Разуваева, прошедших в США и Англии.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

56. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

57. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Гона в Японии обвиняют в финансовых преступлениях по четырем статьям, в том числе в сокрытии доходов и незаконном обогащении.
Там в частный самолет, эксплуатируемый турецкой авиакомпанией MNG Jet Havacilik, сел бывший боец спецназа США Майкл Тейлор.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

58. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

59. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... он проживает в США вместе со своей гражданской женой, бывшей моделью Ольгой Сорокиной, и двумя детьми. Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. "Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью. Отметим, что на момент совершения инкриминируемых Андрею Струкову преступлений Ольга ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

60. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

... ей UC Rusal и «Евросибэнерго», а также «Русские машины» и группа ГАЗ — оказались в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 6 апреля 2018 года, а незадолго до этого, в январе 2018 года, бизнесмен также оказался в так называемом кремлевском докладе наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками. Санкции и включение его имени в список «олигархов» нанесли значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Дерипаски, говорится в его иске ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google