Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Березовский против Путина и Ходорковского.

30.07.2003 Березовский против Путина и Ходорковского Швейцарская прокуратура проверяет российских коллег. Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей, по мнению Женевских детективов, российское происхождение.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

42. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В октябре 2022 года сотрудник швейцарского банка Reyl направил в Finaport вопросы касательно недостающей информации в файле по Комиссаренко — в частности, о ее связи с Пономаренко.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

43. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

44. В банках все меньше таинственности.

Вчера Федеральный Совет издал распоряжение, которое устанавливает процедуру правовой помощи во время налоговых расследований — за ней к Швейцарии обращаются государства, получившие информацию о том, что их граждане имеют незадекларированные счета в швейцарских банках.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

45. Подробности "дела Лазаренко"

Из США я привез новые документы, которые свидетельствовали о том, что Павел Лазаренко имеет личные счета в США, где отмываются уже десятки миллионов долларов, что идут денежные потоки с банковских счетов Лазаренко из США в швейцарские банки, банки Польши и других стран мира.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

46. ФБР идет по следу

Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки. По поводу этих счетов сейчас идет федеральное расследование. Он отказался назвать банки или счета. Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования - это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Копия в Google

47. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
"Transrail AG" основана незадолго до распада СССР - в 1989 г. в кантоне Сент-Галлен (Швейцария) с первоначальным уставным капиталом 200 тыс. швейцарских франков (около 200 тыс. долл.), поделенным на 200 акций, из которых 198 принадлежали швейцарцам.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

48. "Серые схемы" вооружения ФСО.

[ИА "Интерфакс", 22.03.2017, "В Швейцарии заподозрили коррупцию в поставках госкорпорацией RUAG вооружений в РФ": В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

49. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... о том, что на его имя в банке Lombard Odier (LODH) были открыты счета. Опасаясь того, что Бекзод Ахмедов может воспользоваться ее деньгами на своем счету, Гульнара Каримова отправляет в швейцарский банк своих доверенных лиц, вначале Гаяне Авакян, а затем — Алишера Эргашева и Шахруха Сабирова. Банк Lombard Odier отказывает Гаяне Авакян в выдаче со счета Ахмедова около 200 миллионов долларов, затем с этой же целью в банк обращаются Эргашев и Сабиров. Сотрудники банка сообщают о них в полицию, в ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

50. Noga решилась на последний шаг.

Документальных подтверждений того, что это соглашение признается во французской и швейцарской юрисдикциях, нет. Господин Коркмаз заявляет, что Международный коммерческий арбитраж в Париже подтвердил именно долг со стороны России Noga, а не выкупленный долг РФ банкам.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

51. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", — пишет Le Temps.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

52. Абсолютное ханство.

В письме представителей казахстанской общественности об этом, в частности, сказано: "Американское правосудие пытается честно выяснить, каким образом при содействии гражданина США Джеймса Гиффена, советника президента Казахстана Н.А. Назарбаева, сотни миллионов долларов США в течение нескольких лет перетекали через швейцарские банки, карибские компании и фонды, зарегистрированные в Лихтенштейне, на частные счета крупнейших политических деятелей Казахстана"...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

53. Оазис для взяток.

... счетами известного лихтенштейнского банка LGT Treuhand, чтобы давать взятки. Кроме них подобной порочной практикой увлекались также крупные концерны. Как следует из документов банка LGT Treuhand, попавших в руки журналистов, Лихтенштейн является оазисом не только для налоговых уклонистов, но и для взяткодателей. Помимо весьма известных частных лиц к услугам банка для перевода денег на подкуп прибегали и концерны, главным образом немецкие и швейцарские. Так, швейцарский Asea Brown Boveri (ABB ...
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

54. Заговор против Патриарха.

Которой, как и всем, платили в Швейцарский Банк. - Один отставной Вицепрезидент Швейцарской компании – который, в разное время, все эти платежные документы подписывал.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

55. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В придачу к миллиону долларов на счете в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

56. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка. Параллельно, согласно информации издаваемой в Невшатели газеты L'Express, в суд на "Ксамакс" подала страховая компания AGS. Она требует компенсации в сумме 700 тысяч швейцарских франков за разрыв контракта.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

57. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... импортер получает завышенную оплату по счету и переводит разницу на какой-нибудь швейцарский или австрийский номерной счет. Подобные операции осуществляются нередко через оффшорные фирмы, находящиеся в российском владении. Считается, что излюбленное местопребывание подобных фирм - это средиземноморский остров Кипр, который русские могут посещать без визы и чаще всего прибывать туда прямым рейсом. Одиннадцать крупных российских банков и тысячи подставных фирм, по мнению западных СМИ, имеют там ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

58. Международное поручение Дево.

*** Вкратце изложены следующие факты: В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром БЕРТОССА вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой ДЕЛЬ ПОНТЕ в помещениях компании МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ & ЭНДЖИНИРИНГ СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

59. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Поиск упоминаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham City, написавший об Удодове 15 ноября 2018 года. Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

60. Путешествие Назарбаева.

Ваш предстоящий визит в Швейцарию интересует многих представителей казахстанской и международной общественности по той простой причине, что именно в швейцарских банках оказались арестованными крупные счета некоторых представителей из высшей политической власти Казахстана и членов их семей.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google