Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 млрд руб. Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ООО «Техномарк» (3,8 млрд руб.) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 млрд руб.).
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

42. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Третьей крупной операцией, приковавшей внимание журналистов, стал вывод из Bank of Cyprus €10,1 млн компанией Бориса Минца (№120 в рейтинге Forbes, $900 млн) O1 Properties Limited.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

43. Энергосбыт активов.

Причем, как говорит господин Смородин, вывод осуществлялся под разными предлогами — так, за счет средств контролируемого "Энергостримом" ОАО "Тулаэнергосбыт" были куплены 2,1 га земли в подмосковной Жуковке, на которую было потрачено более 300 млн руб. Этот участок впоследствии был оформлен на офшорную компанию Hyford Properties, подконтрольную, по данным следствия, господину Желябовскому.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

44. Вторая половина.

Бизнес Кея, по данным «Ведомостей», сосредоточен в структуре Euro Fund Properties и связан с девелопментом.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

45. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Владеет 15,97% акций Русского банка развития, через дочернюю компанию KR Properties осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе).
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

46. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Предприниматель работал через Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

47. "Чистильщики" из ТЦ "Европейский" могут остаться без арендаторов.

С другой стороны, когда девелоперскому рынку России всерьез угрожает нашествие традиционно более законопослушных иностранных конкурентов вроде британской компании London & Regional Properties, всерьез объявившей о своих планах захвата российского регионального рынка недвижимости, возможно, это единственный способ сохранить конкурентоспособность – пусть даже и в ущерб «быстрой» прибыли.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

48. Попал под танкер.

Ответчики по иску “Совкомфлота” Standard Maritime Holding Corp, Milmont Finance Ltd, Blanter Shipping Company Ltd, Socoseas Marine Company Ltd, Repmar Shipping Company Ltd, Plutorex Marine Company Ltd, Martex Navigation Company Ltd, Class Properties Ltd, Akola Maritime Corp, Savory Trading Inc, Titanium Transport Corp, Pendulum Navigation Ltd, Accent Tanker Inc, Severn Navigation Ltd, Sisterhood Participation Corp, Meino Group Ltd.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

49. Достояние республики.

Почему «национальное достояние России» прибегло к услугам сомнительной фирмы с уставным капиталом в символические 12 тыс. долларов, который оплатили трое румынских граждан и один гражданин Израиля, объяснить никто не может до сих пор. Между тем ее представителем в Туркмении, Узбекистане и Казахстане участники газового рынка называют Дмитрия Фирташа, главу посреднической компании Highrock Properties.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

50. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

28 сентября Сардаров приобрел фермы площадью 17 000 га, передал их в дар государству и теперь будет арендовать их у правительства сроком на 99 лет. Сардаров купил фермы через свою швейцарскую компанию Comsar Properties SA, в дополнение к уже имеющимся у него в Намибии 28 000 га, которые он купил в 2013 г. Намибийский адвокат Сардарова, Сиса Намандже, подтвердил покупку ферм и передачу их правительству в рамках соглашения с государством.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

51. Покорители башен "Москва-сити".

На шестнадцатом этаже большая часть площадей также находится у Capital Group (она занимает три верхних этажа Южной башни), а на семнадцатом этаже Северной башни больше 3 тысяч квадратов принадлежат офшору Horizon Properties Ltd., который «Коммерсант» связывал с Алексеем Крапивиным, сыном умершего в 2015 году Андрея Крапивина, советника и личного друга экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

52. Четыре офшора Леонида Лебедева.

В отчете упоминаются четыре компании, включая Doubleday Properties, Donmark Finance и Bloomfield Finance и говорится: «Мы считаем, что господин Леонид Лебедев является конечным бенефициарным владельцем (UBO) этих компаний».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

53. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

По его словам, средняя стоимость квадратного метра в этих проектах составляет $21 000. Это означает, что в общей сложности компания миллиардера продала жилья на $900 млн. Проектами «Абсолюта» миллиардера Александра Светакова в США занимается Forum Absolute Capital Partners (FACP), совместная компания «Абсолюта» и Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

54. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн. Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской компании Basel Properties, которой напрямую владеет Алина Золотова (так же зовут жену Беджамова).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

55. Александр Гусаков остановился за решеткой.

В 2007 году Heliopark Country, первый отель сети, был продан британскому фонду London & Regional Properties за $18,5 млн. В 2009-2010 годах группа была на грани банкротства из-за долга в $80 млн. В настоящее время общий номерной фонд действующих и строящихся отелей сети — около 2500 единиц.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

56. Хозяева пляжей Фороса:

Арендатором пляжа пансионата является Совместное предприятие в форме ООО «Ист Инвестментс», учредители которого — киевское ООО «Коммерческая компания» и кипрская компания Vargas Properties Inc. В свою очередь, владелец киевской фирмы – ЗАО «Национальная Резервная Корпорация»,принадлежащая российскиму олигарху Александру Лебедеву.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

57. Дутые миллиардеры Адани.

Несмотря на предполагаемую продажу в 2012 году, Forbes выяснил, что к 2017-му семья Адани по-прежнему контролировала Adani Infrastructure and Developers через другую компанию, которая называется Adani Properties и находится в собственности трех акционеров: семейного трастового фонда Адани, сына Гаутама, Карана Адани, и дочерней фирмы Adani Enterprises под названием Adani Commodities.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

58. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Важно отметить, что одну из ключевых ролей в проекте отмены Кипром санкций против России сыграл Дмитрий Козлов, сын российско-кипрского бизнесмена Сергея Козлова, владеющий вместе со своей женой компанией Admare Properties Ltd. Известно, что эта компания помогала иностранцам в получении кипрского гражданства в рамках схемы «Золотой паспорт», которую власти Никосии прикрыли в 2020 году.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

59. Мальтийский крест — от €880 тыс.

В частности, в списке фигурируют основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, как и его самого.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

60. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Для справки, Lacing Ltd управляется Джонатаном Расселом, бывшим журналистом и следователем Alaco — лондонской корпоративной разведывательной фирмы; Лубоу — это высокопоставленный сотрудник Fleurette Properties Ltd (FPL); а Дональд является консультантом и бывшим правительственным советником в престижной PR-компании Maitland.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google