"Коммерсант", 16.04.2023, "Из хищения вычли отмывание": Подсудимые и их защита с обвинением категорически не согласились.
Дата: 17.04.2023
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка. Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ...
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
В Дагестане сотрудники ФСБ выявили хищения, начиная с декабря 2007 года и по март 2016-го, за этот период указанным способом было похищено газа на 1,38 млрд руб. «Иными противоправными способами» члены ОПГ Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., утверждают в ФСБ. Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости ...
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
По версии следствия, она в 2015 году, получив контракт от следователей УМВД по Липецкой области на проведение экспертизы по уголовному делу, из корыстных побуждений совершила хищение выделенных на эти цели почти 9 млн руб. В четверг Ольгу Грицкевич доставили в Тверской райсуд Москвы, который удовлетворил ходатайство о ее заключении под домашний арест до 2 июня.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Кроме того, следствие считает, что господин Бочкарев совершил «хищение путем обмана» 133 млн руб. из бюджета РФ при реализации программы по расселению граждан из домов на территории, подлежащей изъятию для государственных нужд — строительства мостового перехода через Суру.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
Предпринимателю и покойному главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну, уголовное преследование которого не было прекращено из-за несогласия его родственников, инкриминируется хищение средств в особо крупном размере.
Дата: 24.10.2017
Копия в Google
В ходе судебного следствия была доказана причастность полковника Белоусова к хищению 49 столичных квартир на улицах Маршала Савицкого и Брусилова, Лухмановской улице и улице Металлургов (ТСЖ «Терлецкая дубрава»), а нанесенный его действиями государству ущерб оценен в 560 млн руб. Махинации с жильем, говорится в деле, осуществлялись в период с 2010-го по май 2014 года при помощи тогдашнего начальника отдела учета и распределения жилых помещений 159-го управления жилищного обеспечения Минобороны ...
Дата: 07.09.2017
Копия в Google
Как следует из заявления в подмосковный суд (имеется в распоряжении "Ъ"), требования руководства Мособлбанка построены на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 году признал Анджея Мальчевского, бывшего председателя правления Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
... RuslanMPower Хищения по "Компасу" Владислав Трифонов, Иван Синергиев Руслан Сулейманов Как стало известно "Ъ", полицейским следствием при поддержке спецназа ФСБ и нацгвардии был задержан Мурад Сафин — экс-гендиректор ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас"", поставляющего радионавигационное оборудование и системы управления высокоточными боеприпасами Минобороны, а также президент Клуба единоборств N1, бывший глава оборонного ОАО "Промпоставка" Руслан Сулейманов. Им инкриминируется хищение ...
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
Однако акции переданы не были, а в мае 2012 года Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило дело против неназванных бывших акционеров КСПЗ по факту хищения принадлежавших государству акций.
Дата: 23.10.2014
Копия в Google
Речь идет о расположенном в Сергиевом Посаде (ул. Покровская, 10) земельном участке площадью 1200 кв. м, а также жилом доме площадью 375,5 кв. м. Арест "в интересах потерпевших" был наложен по ходатайству следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД Николая Будило, который несколько лет ведет громкое дело о хищении средств и активов "Энергострима".
Дата: 11.08.2014
Копия в Google