Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России. Для иллюстрации, знаменитое мошенничество с чеченскими авизо произошло именно при Дмитрие Тулине в 1992 году, при этом сам он в то время отвечал за валютный рынок, хотя по своим же воспоминаниям занимался и банковским надзором, вступая в полемику с Михаилом Ходорковским и его банком «Менатеп». Не считая примитивных мошенничеств, основным более-менее законным способом заработка в это время было колебание курса ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

582. Сергей Магин в компании потерпевших.

... пострадавшие совладельцы намерены в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы с заявлениями. По версии акционеров, отметил Олег Игошин, в 2011-2013 годах более половины акций коммерческого банка принадлежали Юрию Кирпичеву, Наталье ...
... оборот: бывшие акционеры намерены инициировать новое расследование, поскольку, по их словам, дело было использовано руководством кредитного учреждения для принуждения их к продаже своих акций по многократно заниженной цене. В банке говорят, что все ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

583. Сенаторы в деле.

До недавнего времени Тер-Аванесов был также совладельцем компании ООО «Спецстройтехно», однако кому она принадлежит сейчас, на самом деле доподлинно неизвестно: в базе СПАРК совладельцами значатся две кипрские офшорные компании. Слияние власти и бизнеса в России — явление не новое и для страны крайне характерное, на возможные конфликты интересов обращать внимание не принято, отмечают эксперты.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

584. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Автор суммирует данные публикаций последних лет (в "Новой газете", русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о схеме финансирования стройки на даче Шувалова в поселке "Заречье-4". "В 2006 году Игорь Шувалов, в то время один из экономических советников Владимира Путина, (...) использовал офшорные компании для покупки у бельгийского поставщика стройматериалов на ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

585. Служба по расчету.

К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

586. Банкформирование Владимира Романова.

Банкротство банка «Электроника», похоже, именно из таких случаев. В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию ...
Через какое-то время фирма из группы «В» предъявляла векселя по долгам фирмы из группы «А».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

587. Транспортные потоки подмосковных финансов.

Так это или не так, станет ясно уже в ближайшее время. Иванов не скрывает, что основной своей задачей на новой должности видит тему концессий, то есть платных областных дорог и платных железнодорожных путепроводов.
К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

588. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Судя по выступлению Жукова у следователя, гуру отечественной экономической мысли, отцу современного русского либерализма, супер-менеджеру новой формации Герману Оскаровичу Грефу самое время снова браться за перо и рассылать по инстанциям заявления и ...
Лишь то, что в г-не Грефе говорит банкир, готовый «порвать» любого, кто дал повод заподозрить его в намерении посягнуть на средства банка, выглядит наименее правдоподобной версией.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

589. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Банк "зарубил" все попытки Пойманова добиться реструктуризации задолженности, а «либерал» Греф вдогонку еще и написал на Пойманова заявление в милицию, инициировав уголовное преследование задолжавшего клиента.
Значительная часть объяснения старшего оперуполномоченного, данного им во время одной из проверок, посвящена рассказу о его встрече с бывшим капитаном милиции, известным «решальщиком» по МВД Максимом Каганским, осужденным недавно на 5,5 лет колонии ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

590. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Каплин утверждает, что с банком также планируется подписать мировое соглашение, стороны уже его обсуждают.
Ни чиновники областной администрации, ни сотрудники управления государственной безопасности и прокуратуры не вспомнили даже, что объекты и предприятия по переработке драгоценных и полудрагоценных камней в то время могли быть приватизированы в ...
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

591. Помочь Грефу.

К этому времени немного увеличились и ставки по операциям за обналичивание — они выросли до 2,5-3 процентов. Но тут тиски начали сжиматься с новой силой и банки, занимающиеся обналичкой, стали закрываться один за другим. Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую угрозу для нашей страны ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

592. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Его демонический образ ещё послужит основой многих художественных произведений о периоде становления новой российской государственности и эпохе первоначального накопления капитала.
Человек из свиты В конце октября 2011 года в Москве был арестован вместе с силовой группой бывших сотрудников спецслужб Владимир Темнянский, во времена активной деятельности олигарха в России дослужившийся до должности заместителя генерального ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

593. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Именно Анатолий Балло продавил решение о предоставлении во время кризиса жуковскому ПИКу кредита, вопреки заявленному банком принципу в условиях кризиса поддерживать только стратегические предприятия.
Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

594. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... Мостострой-13» покупал векселя в банке «Пересвет», затем продавал их ООО «СП К2К», которое, в свою очередь, продавало векселя «Мосстройинвесту». В декабре 2009 года все документы я подписал, а векселя все это время находились в банке «Пересвет», я их ...
Сначала Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил его 12-летнему сроку, но Мосгорсуд потом отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

595. Александр Янукович заработает на чужом добре.

... новое законодательство. В своем письме они предлагают применять вступившие в силу новации только при продаже имущества физическими лицами и не распространять его на оформление ипотеки. Причем речь идет не только об оценке активов, передаваемых банку ...
Как выяснила "ДС", за схемой монополизации рынка оценочных услуг стоят президентский сын Александр Янукович и группа депутатов, организовавших в свое время Тендерную палату.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

596. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Представитель банка поддержал заявленный на следствии иск к подсудимым, заявив, что до настоящего времени кредитное учреждение не смогло получить с фигурантов дела «ни копейки».
[...] ["Коммерсант", 29.06.2009, "Владельцу Sunrise открыли новое дело": В 1998 году господину Бобылеву было предъявлено обвинение в преступном сговоре и мошенничестве по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса РСФСР.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

597. Работа по дому.

Работа по дому Дорогие квартиры обчищают домушники из Грузии, "эконом-класс" — украинцы и молдаване, дачи и коттеджи — армяне, молдаване и дагестанцы Про достаток и время отсутствия хозяев дома воры узнают из социальных сетей Оригинал этого материала ...
Вернувшись, Шура обнаружил, что преступники унесли только ювелирные украшения и другие ценные предметы, дорогостоящая техника воров не заинтересовала, а деньги он хранит в банке.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

598. Как поражение обратить в свою пользу.

... Лашманкина, и на его более чем сомнительные связи с криминальной четой Долгановых, «кинувших» множество областных предпринимателей, и на удивительный кредит, который местный банк выдал теще Лашманкина, на который его жена приобрела себе «Мерседес ...
Министров в новой структуре не будет вообще.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

599. Высокопоставленные родственники.

Оказалось, что не зря. После ухода полпреда с это должности, оказывается, что они сами или члены их семей за время правления отца успели стать владельцами крупного бизнеса: рыболовного (дочь Ильи Клебанова), строительного (семья Анатолия Квашнина и ...
... 2006 год — заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, среди достижений Говоруна на этом посту называлась «успешная апробация новой системы назначения глав субъектов РФ и смешанной системы выборов в региональные парламенты ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

600. Президентская рать 1987 г.в.

... непростое время — бывший президент этой компании Яков Голдовский находился в сизо, а финансовое положение дел в холдинге оставляло желать лучшего. Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета она сначала работала юристом на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких кредитных организациях, а в 2000 г. была назначена замуправляющего питерским филиалом банка «Еврофинанс ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google