Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Отец — Олег Назаренко до 2018 был совладельцем компании «Ковернинский леспромхоз», занимавшейся распиловкой древесины в Нижегородской области. С 2015 по 2017 год она была совладельцем московской фирмы «Остров чудес» вместе с Ольгой Валдаевой. По основному виду деятельности компания занималась предоставлением социальных услуг престарелым и инвалидам, но закрылась через два года после основания.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

582. Самая богатая балерина России.

В документах значится, что компании RPDL принадлежит вилла площадью 7000 квадратных футов (порядка 650 кв. м), расположенная на одном из уникальных «листьев» Пальмы Джумейра. За прошедшие пять лет супруга Шувалова, его сын и дочь получали доли в британской компании, а следовательно, становились совладельцами и виллы в Дубае. Отношения были оформлены через сложную цепочку фирм на Британских Виргинских Островах.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

583. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Бизнес-партнёр компании — Kopre Ltd с Британских Виргинских островов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

584. Миллионы на руках Ильсура Метшина.

Мы уж не знаем, кто оказался таким богачом-дарителем — возможно, кто-то из компании «ТАИФ», ведь мэр для них наверняка не последний человек.
А как часто вы видите, чтобы депутат Арского района ездил в Восточную Африку на остров Маврикий, чтобы поиграть там в гольф?
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

585. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций.
В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

586. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Первый шаг: ваучерный аукцион В советское время на севере Москвы — между Ярославским шоссе и парком «Лосинный остров» — располагалось 45-е производство Московского электролампового завода.
Фонд наращивал контроль над «Северянином»: согласно отчётности 2004 года (самая ранняя из доступных), в это время на «Профи» и другие связанные с Шапошниковыми компании приходилось 46% акций.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

587. Дебютный приговор Харви Вайнштейна.

Степень влияния Вайнштейна хорошо демонстрирует исследование речей из архивов "Оскара", которое в 2015 году провела компания Vocativ.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

588. Серый кардинал Беглова.

... фирмам Perfasont Investing (67,6%) и Hemtale Holding (7,63%) с Британских Виргинских островов и еще одной кипрской Meniero Trading (24,77%). Владельцы виргинских офшоров неизвестны, а кипрская компания оформлена на гендиректора холдинга Сергея Кондратьева. У головной компании есть доли в трех десятках российских юрлиц, по данным ЕГРЮЛ, а на сайте перечислены 25 компаний. Наконец, у фирм «Транскомпонента» есть созданная в 2017 году управляющая компания «Ключевые системы и компоненты» (КСК ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

589. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Компания с Британских Виргинских островов, выдавшая ей кредит, была частью офшорной вселенной, выстроенной российским инвестбанком «Тройка Диалог», о которой подробно рассказал OCCRP.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

590. ЗАО Партия.

Женщины партии На испанском острове Ибица в 300 метрах от пляжа располагается трехзвездочный отель с бассейном Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Его зданием владеет Надежда Гришаева, владелец здания отеля — компания Agua Azul SL, «дочка» компании Гришаевой Hoteles Europe Daniella Invest SL. Гостиничное дело в целом близко семье Жириновских — у мужа Гришаевой Игоря Лебедева есть большая площадь в центре Москвы — 802,5 кв. м на Волхонке.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

591. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В 2019 году «Регионы» планируют открыть в Москве крытый тематический парк «Остров мечты» площадью около 100 га. Объем инвестиций только в первую очередь 81 млрд рублей. *** 11. Адамант Экспансия. Крупнейший владелец коммерческой недвижимости Петербурга «Адамант» планирует выйти на рынок Москвы. Летом компания приобрела участок площадью 1 га недалеко от «Сколково» и планирует построить там гостиницу на 200 номеров. Акционер. Игорь Лейтис стал владельцем крупной доли в капитале компании ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

592. Кооператив пол-"Озера".

Оба (и Мячин, и Фурсенко) соседствовали с Ковальчуком еще в дачном кооперативе «Озеро», а потом вместе обосновались на Каменном острове в Петербурге. Сергей Фурсенко Мячин занимает 2 га, Фурсенко?— всего 32 сотки. Тогда как у Юрия Ковальчука и созданной им компании «Атмосфера» только в полной собственности около 50 га, следует из данных Росреестра.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

593. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Lenhart Global Investments Ltd.?— сервисная компания полного цикла, зарегистрированная на Британских Виргинских островах в 2008 году (ранее называлась Lenhart Global Ltd.). Российские деловые СМИ действительно уже на протяжении нескольких лет со ссылкой на участников рынка называют эту компанию «связанной с окружением Ротенбергов» или «действующей в интересах Ротенбергов». Так, РБК в 2013 году опубликовал текст о покупке компанией Lenhart Global комплекса Palais an der Oper напротив Мюнхенской ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

594. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

... с кредиторами и разработать новую модель развития авиакомпании Компании Sky Ocean принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич (Флорида; куплен в 2010 г. для Плешакова по его выбору) в отеле Ritz Carlton, говорится в материалах суда. Президентом Sky Ocean был российский юрист Сергей Линьков, старый друг Плешакова и его личный советник в 1998–2013 гг., значится в материалах дела. Sky Ocean на 100% принадлежала Sky Stream с Британских Виргинских островов, ее владельцами и директорами числились Линьков с ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

595. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе. Все четыре компании назывались как каналы передачи средств в деле итальянских прокуроров против Волонте. С тех пор они были ликвидированы. По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

596. Кидок на башню.

Кроме того, у Шалвы был совместный с правительством Лужкова нефтяной бизнес — Московский НПЗ. Неудивительно, что компания Чигиринского победила на московском конкурсе по сносу гостиницы «Россия» и застройке освободившейся территории, получила самый большой участок в Москва-Сити и планировала застроить жильем и культурно-развлекательными объектами Нагатинскую пойму (проект «Хрустальный остров»).
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

597. На кого и под кем работал "Ландромат".

... Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

598. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Один, IfamDirect AS, зарегистрирован в Эстонии, другой, IfamDirect Inc.— на Сейшельских Островах. Клиенту представляют европейскую компанию, а договор заключают от имени сейшельской.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

599. Вернуть налог и умереть.

Решение, как возвратить этот налог из бюджета, годом ранее нашли в фонде Rengaz Holdings (Каймановы острова), которым управляла компания «Ренессанс Капитал». Она также была брокером Hermitage Capital. Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG. Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

600. Новые попутчики РЖД.

... сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима Морозова (см. врез). Банкиры в 2014 г. выкупили ПАО «Бамстроймеханизация» (ПАО БСМ), получившее контракт по Восточному полигону на 44 млрд руб., у Василия Тарасенко, бессменного гендиректора компании, работавшей на БАМе со времен СССР. В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google